生合

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:菌種研究所副所長 2.發生變動日期:115/09/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃筱雯/菌種研究所副所長/本公司菌種研究所高級研究員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任。 7.生效日期:115/09/07 8.其他應敘明事項:於提報董事會追認後另行公告之。

1.事實發生日:115/08/18 2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司申報辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債新台幣400,000千元乙案，業經金融監督管理委員會115年5月26日金管證發字第11503435301號函同意申報生效在案。 (2)茲因近期國際政經情勢動盪，導致國內資本市場市況變化劇烈，為避免遽然訂價發行，損及本公司股東權益，且考量投資人認購意願及資金募集可行性，預期本次轉換公司債募集資金完成日可能超過本案申報生效通知日到達之日起三個月內募足款項之規定，已於115年8月10日向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，業經金融監督管理委員會115年8月14日金管證發字第1150353048號函准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。 (1)本公司115年現金增資發行普通股3,125仟股，每股認購價格新台幣45元，實收股款總額新台幣140,625仟元，業已全數收足。 (2)訂定現金增資基準日為115年08月13日。 (3)預定股款繳納憑證上櫃日期為115年08月18日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債4,000張，每張面額新臺幣100,000元，發行總面額新臺幣400,000,000元，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第11503435301號函同意申報生效在案。 (2)因近期國際政經情勢動盪，導致國內資本市場市況變化劇烈，為避免遽然訂價發行，損及本公司股東權益，且考量投資人認購意願及資金募集可行性，預期本次轉換公司債募集資金完成日可能超過本案申報生效通知日到達之日起三個月內募足款項之規定，故擬向金融監督管理委員會申請延長發行國內第一次無擔保轉換公司債募集期間三個月。 6.因應措施:本申請案俟主管機關核准後再行公告相關事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):510,716 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,127 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,431 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,160 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,033 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,033 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97 11.期末總資產(仟元):3,226,020 12.期末總負債(仟元):1,915,344 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,310,676 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/22 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/05/26 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額:新台幣31,250仟元 (2)發行股數:普通股3,125仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣45元(補充公告) 10.員工認股股數:發行新股總數15%計468,750股，予本公司員工承購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計2,343,750股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計312,500股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購，逾期未辦理、原股東及員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款。 16.現金增資認股基準日:115/07/05 17.最後過戶日:115/06/30 18.停止過戶起始日期:115/07/01 19.停止過戶截止日期:115/07/05 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：115/07/10~115/08/10 (2)特定人繳納期間：115/08/11~115/08/12 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/22。(補充公告) 22.委託代收存款機構: (1)公開承銷：台新國際商業銀行建北分行。(補充公告) (2)原股東及員工：華南商業銀行岡山分行。(補充公告) 23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行台南分行。(補充公告) 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股3,125仟股,每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第1150343530號函申報生效在案。 (2)本次現金增資籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/22 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/05/26 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額:新台幣31,250仟元 (2)發行股數:普通股3,125仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣45元(補充公告) 10.員工認股股數:發行新股總數15%計468,750股，予本公司員工承購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計2,343,750股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計312,500股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購，逾期未辦理、原股東及員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款。 16.現金增資認股基準日:115/07/05 17.最後過戶日:115/06/30 18.停止過戶起始日期:115/07/01 19.停止過戶截止日期:115/07/05 20.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：115/07/10~115/08/10特定人繳納期間：115/08/11~115/08/12 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/22。(補充公告) 22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行建北分行。(補充公告) 23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行台南分行。(補充公告) 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股3,125仟股,每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第1150343530號函申報生效在案。 (2)本次現金增資籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/11 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/05/26 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額:新台幣31,250仟元 (2)發行股數:普通股3,125仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:實際發行價格俟訂定後另行公告 10.員工認股股數:發行新股總數15%計468,750股，予本公司員工承購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計2,343,750股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計312,500股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購，逾期未辦理、原股東及員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款。 16.現金增資認股基準日:115/07/05 17.最後過戶日:115/06/30 18.停止過戶起始日期:115/07/01 19.停止過戶截止日期:115/07/05 20.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：115/07/10~115/08/10特定人繳納期間：115/08/11~115/08/12 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股3,125仟股,每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第1150343530號函申報生效在案。 (2)本次現金增資籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:陳國雄、區少梅、查名邦、賴冠攸 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (2)獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授 (3)獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長 (4)獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師 5.新任者姓名:陳國雄、區少梅、查名邦、賴冠攸 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳國雄 本公司獨立董事、安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (2)獨立董事：區少梅 本公司獨立董事、國立中興大學食品科學系 教授 (3)獨立董事：查名邦 本公司獨立董事、查名邦律師事務所 所長 (4)獨立董事：賴冠攸 本公司獨立董事、冠昇會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:陳國雄、區少梅、查名邦、賴冠攸 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (2)獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授 (3)獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長 (4)獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師 5.新任者姓名:陳國雄、區少梅、查名邦、賴冠攸 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳國雄 本公司獨立董事、安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (2)獨立董事：區少梅 本公司獨立董事、國立中興大學食品科學系 教授 (3)獨立董事：查名邦 本公司獨立董事、查名邦律師事務所 所長 (4)獨立董事：賴冠攸 本公司獨立董事、冠昇會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳國雄、區少梅、查名邦、賴冠攸 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (2)獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授 (3)獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長 (4)獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師 5.新任者姓名:陳國雄、區少梅、查名邦、賴冠攸 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳國雄 本公司獨立董事、安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (2)獨立董事：區少梅 本公司獨立董事、國立中興大學食品科學系 教授 (3)獨立董事：查名邦 本公司獨立董事、查名邦律師事務所 所長 (4)獨立董事：賴冠攸 本公司獨立董事、冠昇會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳國雄、區少梅、查名邦、賴冠攸 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (2)獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授 (3)獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長 (4)獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師 5.新任者姓名:陳國雄、區少梅、查名邦、賴冠攸 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (2)獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授 (3)獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長 (4)獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:楊連傳董事:楊三連董事:蔣江水獨立董事:查名邦獨立董事:賴冠攸 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事:楊連傳 (2)自然人董事:楊三連 (3)自然人董事:劉招明 (4)自然人董事:蔣江水 (5)法人董事:兆檉投資股份有限公司 (6)獨立董事:陳國雄 (7)獨立董事:區少梅 (8)獨立董事:查名邦 (9)獨立董事:賴冠攸 4.舊任者簡歷: (1)楊連傳:生合生物科技(股)公司 董事長 (2)楊三連:生合生物科技(股)公司 執行長 (3)劉招明:晉盟實業(股)公司 董事長 (4)蔣江水:政炎機械(股)公司 董事長 (5)兆檉投資股份有限公司 (6)陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (7)區少梅 國立中興大學食品科學系 教授 (8)查名邦 查名邦律師事務所 所長 (9)賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事:楊連傳 (2)自然人董事:楊三連 (3)自然人董事:蔣江水 (4)自然人董事:林金生 (5)自然人董事:楊川賢 (6)獨立董事:陳國雄 (7)獨立董事:區少梅 (8)獨立董事:查名邦 (9)獨立董事:賴冠攸 6.新任者簡歷: (1)楊連傳:生合生物科技(股)公司 董事長 (2)楊三連:生合生物科技(股)公司 執行長 (3)蔣江水:政炎機械(股)公司 董事長 (4)林金生:生合生物科技(股)公司 總經理 (5)楊川賢:生合生物科技(股)公司 營運長 (6)陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 (7)區少梅 國立中興大學食品科學系 教授 (8)查名邦 查名邦律師事務所 所長 (9)賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席) 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事:楊連傳:1,294,380股 (2)自然人董事:楊三連:1,466,133股 (3)自然人董事:蔣江水:712,981股 (4)自然人董事:林金生:10,000股 (5)自然人董事:楊川賢:1,015,290股 (6)獨立董事:陳國雄:0股 (7)獨立董事:區少梅:0股 (8)獨立董事:查名邦:0股 (9)獨立董事:賴冠攸:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選董事案 (一)董事當選名單： (1)楊連傳 (2)楊三連 (3)蔣江水 (4)林金生 (5)楊川賢 (二)獨立董事當選名單： (1)陳國雄 (2)區少梅 (3)查名邦 (4)賴冠攸 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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