德麥

1.事實發生日:115/08/08 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過承認本公司民國115年度第二季合併財務報告案A.民國115年度4月1日至6月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下： 營業收入淨額： 1,754,712仟元營業毛利： 576,279仟元營業費用： 285,400仟元營業利益： 290,879仟元稅前淨利： 300,420仟元本期淨利： 231,843仟元歸屬於母公司稅後淨利： 204,108仟元基本每股盈餘：5.51元B.民國115年度1月1日至6月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下： 營業收入淨額： 3,512,615仟元營業毛利： 1,160,217仟元營業費用： 573,111仟元營業利益： 587,106仟元稅前淨利： 604,349仟元本期淨利： 466,021仟元歸屬於母公司稅後淨利： 407,978仟元基本每股盈餘：11.01元 (2)通過本公司「2025年度永續報告書案」 (3)通過本公司補選第六屆薪資報酬委員案 (4)通過本公司補選第二屆永續發展委員案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下： (1)通過本公司選任董事長案 (2)通過本公司聘請第六屆薪資報酬委員 (3)通過本公司成立第三屆審計委員會 (4)通過本公司成立第二屆永續發展委員會 (5)通過本公司配發現金股利，訂定配息基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃仁慶獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司PressPlay 平台作家經濟日報特約作家 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱俊榮董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司無錫天滿紙器有限公司監察人無錫市斯凱爾商貿有限公司董事芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事烘貝(上海)餐飲管理有限公司監事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:邱俊榮董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 無錫天滿紙器有限公司監察人無錫市斯凱爾商貿有限公司董事芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事烘貝(上海)餐飲管理有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫天滿紙器有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中四路202號無錫市斯凱爾商貿有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中四路202號烘貝(上海)餐飲管理有限公司在於上海市楊浦區周家嘴3255號508室-43 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫天滿紙器有限公司，從事製造與銷售各種包裝材料無錫市斯凱爾商貿有限公司，從事烘焙器具設備買賣及烘焙技術諮詢與訓練芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司，從事製造與銷售各種烘焙原物料烘貝(上海)餐飲管理有限公司，從事貝果企業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:韓銘義董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司豐配食品股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廖本蒼董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司中華穀類食品工業技術研究所經營管理講師台北市糕餅商業公會榮譽理事長 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曹信忠董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司馥漫食品(股)公司董事兼總經理馥漫企業(股)公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳文欽董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事Tehmag Foods Corporation SDN.BHD董事Tehmag Foods(HK) Co., Ltd董事長兼總經理Tehmag Foods Corporation董事揚昱食品(股)公司董事兼總經理無錫天滿紙器有限公司董事兼總經理Tehmag Foods USA Corporation董事長兼總經理PT. Tehmag Foods Corporation Indonesia董事長兼總經理Tehmag Foods (SINGAPORE) PTE. LTD.董事兼總經理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳文欽董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事兼總經理無錫天滿紙器有限公司董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中四路202號無錫天滿紙器有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中四路202號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司，從事製造與銷售各種烘焙原物料無錫天滿紙器有限公司，從事製造與銷售各種包裝材料 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳曜宗董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司新麥企業(股)公司董事無錫歐麥機電控制有限公司董事新麥機械(中國)有限公司監察人興麥管件(股)公司監察人金昌泓實業股份有限公司監察人揚昱食品(股)公司董事Tehmag Foods(HK) Co., Ltd董事社團法人台灣潤群協會理事長福智學校財團法人董事誠庭新材料(股)公司董事長財團法人台北市福智佛教基金會董事Tehmag Foods USA Corporation董事PT. Tehmag Foods Corporation Indonesia董事Tehmag Foods (SINGAPORE) PTE. LTD.董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳曜宗董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 無錫歐麥機電控制有限公司董事新麥機械(中國)有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫歐麥機電控制有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號新麥機械(中國)有限公司監察人在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫歐麥機電控制有限公司，從事製造及銷售烤箱之機電控制器新麥機械(中國)有限公司，從事生產食品機械烤爐及零配件 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林雪嬌董事長 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司揚昱食品股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事長期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書、民國114年度合併財務報表及民國114年度個體財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選(含3席獨立董事)，當選結果如下： 董事：林雪嬌董事：吳曜宗董事：吳文欽董事：曹信忠董事：廖本蒼董事：韓銘義董事：李政寬董事：邱俊榮獨立董事：楊蒂敏獨立董事：張鴻文獨立董事：黃仁慶 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/11 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過承認本公司民國115年度第一季合併財務報告案A.民國115年度1月1日至3月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下： 營業收入淨額： 1,757,903仟元營業毛利： 583,938仟元營業費用： 287,711仟元營業利益： 296,227仟元稅前淨利： 303,929仟元本期淨利： 234,178仟元歸屬於母公司稅後淨利： 203,870仟元基本每股盈餘：5.50元 (2)通過玉山商業銀行授信額度申請案 (3)通過中國信託商業銀行授信額度申請案 (4)通過改派人員擔任子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事及監事案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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