聯華

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 基隆市七堵區崇孝街2號內，1001建號內部分使用空間 2.事實發生日:115/8/21~115/8/21 3.董事會通過日期: 民國115年8月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積約525.29坪租金金額： 自115年9月1日至116年8月31日止，每月租金新台幣235,699元(未稅)自116年9月1日至117年8月31日止，每月租金新台幣299,941元(未稅)自117年9月1日至118年8月31日止，每月租金新台幣322,003元(未稅)自118年9月1日至119年8月31日止，每月租金新台幣367,703元(未稅)使用權資產金額：14,096,493元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：聯華置產股份有限公司其與神通資訊科技股份有限公司之關係：兄弟公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：集團內資產活化運用前次移轉相關資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月支付每月租金： 自115年9月1日至116年8月31日止，每月租金新台幣235,699元(未稅)自116年9月1日至117年8月31日止，每月租金新台幣299,941元(未稅)自117年9月1日至118年8月31日止，每月租金新台幣322,003元(未稅)自118年9月1日至119年8月31日止，每月租金新台幣367,703元(未稅)租期：115/9/1-119/8/31契約限制條件及其他重要約定事項：租期到期時有優先承租權 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依據市場行情由管理單位進行議價 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 王儀雯會計師 21.會計師開業證書字號: 金管證審字第0980032818號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月21日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:14,704,152元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 基隆市七堵區俊賢路30號（土地坐落：七堵區工建段83-1；84；85-9地號）廠辦大樓 2.事實發生日:115/8/21~115/8/21 3.董事會通過日期: 民國115年8月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：地上一層面積3,324.66平方公尺及地上二層面積1,616.24平方公尺，總樓地板面積4,940.9平方公尺，折合建物面積約1,494坪租金金額： 自115年9月1日至116年8月31日止，每月租金新台幣1,306,800元(未稅)自116年9月1日至117年8月31日止，每月租金新台幣1,323,788元(未稅)自117年9月1日至118年8月31日止，每月租金新台幣1,340,998元(未稅)自118年9月1日至119年8月31日止，每月租金新台幣1,358,431元(未稅)自119年9月1日至120年8月31日止，每月租金新台幣1,376,091元(未稅)使用權資產金額：76,634,862元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：聯華置產股份有限公司其與神通資訊科技股份有限公司之關係：兄弟公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：集團內資產活化運用前次移轉相關資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月支付每月租金： 自115年9月1日至116年8月31日止，每月租金新台幣1,306,800元(未稅)自116年9月1日至117年8月31日止，每月租金新台幣1,323,788元(未稅)自117年9月1日至118年8月31日止，每月租金新台幣1,340,998元(未稅)自118年9月1日至119年8月31日止，每月租金新台幣1,358,431元(未稅)自119年9月1日至120年8月31日止，每月租金新台幣1,376,091元(未稅)租期：115/9/1-120/8/31契約限制條件及其他重要約定事項：租期到期時有優先承租權 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依據市場行情由管理單位進行議價 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 王儀雯會計師 21.會計師開業證書字號: 金管證審字第0980032818號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月21日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:80,473,296元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市大同區長安西路85巷1弄1號1樓~3樓 2.事實發生日:115/8/21~115/8/21 3.董事會通過日期: 民國115年8月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物面積116.58坪租金金額： 自115年9月1日至116年8月31日止，每月租金新台幣104,106元(未稅)自116年9月1日至117年8月31日止，每月租金新台幣107,254元(未稅)自117年9月1日至118年8月31日止，每月租金新台幣110,518元(未稅)使用權資產金額：3,749,054元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：聯華置產股份有限公司其與神通資訊科技股份有限公司之關係：兄弟公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：集團內資產活化運用前次移轉相關資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月支付每月租金： 自115年9月1日至116年8月31日止，每月租金新台幣104,106元(未稅)自116年9月1日至117年8月31日止，每月租金新台幣107,254元(未稅)自117年9月1日至118年8月31日止，每月租金新台幣110,518元(未稅)租期：115/9/1-118/8/31契約限制條件及其他重要約定事項：租期到期時有優先承租權 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依據市場行情由管理單位進行議價 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 王儀雯會計師 21.會計師開業證書字號: 金管證審字第0980032818號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月21日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:3,862,536元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:聯華實業控股股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):9,217,341 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,024,390 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,024,390 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,204,390 (8)本次新增背書保證之原因: 跟銀行申請授信額度(到期續約) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):17,959,607 (2)累積盈虧金額(仟元):10,420,493 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 借款合約到期 (2)日期: 借款合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 62,832,220 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 8,225,595 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.09 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.40 10.其他應敘明事項: 無

1. 董事會決議日期：115/08/13 2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季 3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):15,458,997,858 2.原預定買回之期間:115/05/26~115/07/24 3.原預定買回之數量(股):14,000,000 4.原預定買回區間價格(元):39.00~48.00 5.本次實際買回期間:115/05/26~115/07/14 6.本次已買回股份數量(股):1,763,000 7.本次已買回股份總金額(元):70,377,948 8.本次平均每股買回價格(元):39.92 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,763,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.10 11.本次未執行完畢之原因: 為維護本公司全體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未執行完畢 12.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/30 1.召開法人說明會之日期：115/06/30 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字及經營績效等相關資訊做說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利每股配發0.35元(每仟股配發350元)，計新臺幣73,495,118元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.其他應敘明事項: 現金股利預計發放日：115/08/05

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利每股配發3元(每仟股配發3,000元)，計新臺幣1,206,830,475元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/21 6.停止過戶起始日期:115/07/22 7.停止過戶截止日期:115/07/26 8.除權（息）基準日:115/07/26 9.其他應敘明事項: 現金股利預計發放日：115/08/14

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 原發放現金股利計新台幣3,232,729,202元（每股配發新台幣1.8元）原發放股票股利計新台幣359,192,130元（每股配發新台幣0.2元）調整後現金股利計新台幣3,232,729,202元（每股配發新台幣1.80117239元）調整後股票股利計新台幣359,192,130元（每股配發新台幣0.20013026元） 4.除權（息）交易日:115/07/08 5.最後過戶日:115/07/09 6.停止過戶起始日期:115/07/10 7.停止過戶截止日期:115/07/14 8.除權（息）基準日:115/07/14 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/08/06 13.其他應敘明事項: 因本公司執行庫藏股買回，致影響本公司流通在外股數，爰依民國115年5月28日董事會決議，授權董事長調整配股配息率。 增資新股權利證書上市日期訂於115/08/06。

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