福懋油

1. 董事會決議日期：115/09/09 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東臨時會日期:115/08/28 2.重要決議事項: 重要決議事項一、選舉事項：完成補選本公司董事(含獨立董事)三席。 當選董事： 興泰實業股份有限公司泰生海洋開發股份有限公司當選獨立董事：許綺礽。 重要決議事項二、其他事項：通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業限制案 3.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人: (1)福懋油脂股份有限公司 代表人吳星澄 (2)總經理-張志賓 (3)資深經理-譚榮闓 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方檢察署 3.法律事件之相關文書案號:115年度偵字第43262號 4.事實發生日:115/08/24 5.發生原委(含爭訟標的):中聯油脂股份有限公司115年4月至6月間生產之沙拉油，部份批次之苯駢芘數值超標，檢調單位提出本法律事件之當事人於知悉油品有苯駢芘超標時未依《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定處理(食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關)。 案經檢察官偵查終結，就自然人部份，依據刑法第55條規定，以涉犯食安法第15條第1項第3款之販賣有害人體健康之物質食品罪嫌，業已依法提起公訴。 對福懋油脂股份有限公司依食安法第49條第5項規定科以同條第1、2項所定10倍以下之罰金；並計算本公司之不法所得為1億8,390萬元。 6.處理過程:依法處理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常。 8.因應措施及改善情形:依證券交易所要求發布重大訊息。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.法律事件之當事人: (1)福懋油脂股份有限公司 代表人吳星澄 (2)總經理-張志賓 (3)資深經理-譚榮闓 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方檢察署 3.法律事件之相關文書案號:115年度偵字第43262號 4.事實發生日:115/08/20 5.發生原委(含爭訟標的):涉嫌違反《食品安全衛生管理法》，該案經檢察官偵查終結，業已依法提起公訴。 6.處理過程:依法處理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常。 8.因應措施及改善情形:依證券交易所要求發布重大訊息。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,228,202 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):418,892 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,361 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(103,377) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(123,513) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(157,580) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65) 11.期末總資產(仟元):8,590,942 12.期末總負債(仟元):4,318,673 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,757,649 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/04 2.發生緣由:檢調單位今日至本公司進行搜索調查。 3.因應措施:本公司全力配合調查。 4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，對本公司財務業務無重大影響。 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/24 2.發生緣由:檢調單位今日至本公司進行搜索調查。 3.因應措施:本公司全力配合調查。 4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，對本公司財務業務無重大影響。 5.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/07/23 2.舊會計師事務所名稱:群智聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 呂松裕 4.舊任簽證會計師姓名2: 無 5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 賴家裕 7.新任簽證會計師姓名2: 無 8.變更會計師之原因: 內部營運管理需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 自民國115年第二季起，本公司財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/07/14 2.舊會計師事務所名稱:不適用 3.舊任簽證會計師姓名1: 不適用 4.舊任簽證會計師姓名2: 不適用 5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 賴家裕 7.新任簽證會計師姓名2: 曾文誠 8.變更會計師之原因: 公司營運發展及內部管理需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 前任會計師不再繼續接受委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 自民國115年第二季起，本公司財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.董事會決議日期：115/07/13 2.股東臨時會召開日期：115/08/28 3.股東臨時會召開地點：本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：補選本公司董事(含獨立董事)三席案 6.召集事由二：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業限制案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/07/30 9.停止過戶截止日期：115/08/28 10.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。 (2)受理股東提名期間：115年07月20日至115年07月30日16時30分止，凡有意提名股東請於115年07月30日16時30分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。 (3)受理股東提名處所：福懋油脂股份有限公司(地址：台中市大肚區沙田路一段453號，電話：(04)2693-3621)

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 颱風來襲，可能影響本公司使用電子投票之股東領取紀念品 6.因應措施: 本公司本年度使用電子投票之股東如欲領取紀念品，原定115年7月9日至115年7月13日至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)領取，倘因颱風停班影響，將順延至下一個營業日發放；如無停班則正常發放。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/07/09 2.發生緣由:檢調單位今日至本公司進行搜索調查。 3.因應措施:本公司全力配合調查。 4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，對本公司財務業務無重大影響。 5.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/07/01 2.舊會計師事務所名稱:群智聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 呂松裕 4.舊任簽證會計師姓名2: 張鈞富 5.新會計師事務所名稱:無 6.新任簽證會計師姓名1: 無 7.新任簽證會計師姓名2: 無 8.變更會計師之原因: 會計師因事務所內部人力配置調整，向公司表示不再繼續接受委任 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 會計師主動不再繼續接受委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 待確認新任會計師後，提報最近期董事會通過

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