大成

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/26 1.召開法人說明會之日期：115/08/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：115Q2財報說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:大成長城企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 變更前地址:台南市永康區蔦松里蔦松二街3號變更後地址:台南市歸仁區沙崙里高發三路二段160號 6.因應措施: 本案已提請董事會授權董事長於實際搬遷日核定後，依法向主管機關辦理變更登記事宜 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):53,866,680 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,382,927 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,094,482 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,105,543 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,566,812 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,235,222 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48 11.期末總資產(仟元):78,585,270 12.期末總負債(仟元):43,834,881 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,531,685 14.其他應敘明事項: 1月1日累計至本期止所得稅費用(仟元):538,731 1月1日累計至本期止歸屬於非控制權益淨利(損) (仟元):331,590

1.董事會或股東會決議日期:115/08/04 2.投資計畫內容: 由DaChan Food(Asia) Limited100%持股之子公司蚌埠大成食品有限公司進行食品廠投資案: 基礎建設、興建廠房及產線投資等資本支出 3.預計投資金額: 蚌埠大成食品有限公司投資金額約人民幣10.2億元(由原人民幣8.7億元調整至10.2億元) 4.預計投資日期:2025年至2029年 5.資金來源:自有資金與銀行借款 6.具體目的:營業使用 7.其他應敘明事項:後續有需做取得處份資產公告時，將依規定再另行公告。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 採納及通過2025年度財務報表、董事會報告及會計師報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過重選獨立非執行董事為:夏立言。 通過重選非執行董事為:韓家宇、韓家宸、韓家寰。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過續聘畢馬威會計師事務所為本公司2026年度之會計師，並授權董事會厘定其酬金。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立非執行董事、非執行董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立非執行董事:夏立言非執行董事: 韓家宇非執行董事: 韓家宸非執行董事: 韓家寰 4.舊任者簡歷: 獨立非執行董事:夏立言 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事非執行董事: 韓家宇 大成食品亞洲有限公司非執行董事非執行董事: 韓家宸 大成食品亞洲有限公司非執行董事非執行董事: 韓家寰 大成食品亞洲有限公司非執行董事 5.新任者職稱及姓名: 獨立非執行董事:夏立言非執行董事: 韓家宇非執行董事: 韓家宸非執行董事: 韓家寰 6.新任者簡歷: 獨立非執行董事:夏立言 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事非執行董事: 韓家宇 大成食品亞洲有限公司非執行董事非執行董事: 韓家宸 大成食品亞洲有限公司非執行董事非執行董事: 韓家寰 大成食品亞洲有限公司非執行董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 獨立非執行董事:夏立言 0股非執行董事: 韓家宇 0股非執行董事: 韓家宸 0股非執行董事: 韓家寰 344,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 獨立非執行董事:夏立言 112/06/29~115年股東會結束非執行董事: 韓家宇 113/06/28~116年股東會結束非執行董事: 韓家宸 113/06/28~116年股東會結束非執行董事: 韓家寰 113/06/28~116年股東會結束 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: DaChan (USA),Inc. 普通股 2.事實發生日:115/5/29~115/5/29 3.董事會通過日期: 民國115年5月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計投資金額:本次董事會決議授權董事長於不高於美金4,000萬元內單次或多次執行 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：DaChan (USA),Inc.與公司之關係：本公司直接100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 授權董事長於不高於美金4,000萬內單次或多次執行 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額：不高於美金6,500萬元持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)佔總資產比例：2.70% (2)佔母公司業主權益之比例：4.99% (3)營運資金數額：-10,831,474(千元) 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 拓展美國食品加工市場 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月29日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金及銀行借款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.待交易金額確定後，另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。 2.新台幣/美金匯率為31.4 (2026/5/29盤中匯率)

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分配案；配發現金股利每股新台幣3元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「章程」 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額為美金2,000萬元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/05/31 9.其他應敘明事項:NA

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額為美金2,000萬元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:114/05/31 9.其他應敘明事項:NA

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：115Q1財報說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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