邁達康

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:公司治理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 吳錦文杜睿嶸彭美玲 6.新任者簡歷: 吳錦文：本公司獨立董事、日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事杜睿嶸：本公司獨立董事、台灣愛丁頓股份有限公司業務經理彭美玲：本公司獨立董事、鴻久科技股份有限公司營運處處長暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司設置公司治理委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 吳錦文杜睿嶸彭美玲 6.新任者簡歷: 吳錦文：本公司獨立董事、日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事杜睿嶸：本公司獨立董事、台灣愛丁頓股份有限公司業務經理彭美玲：本公司獨立董事、鴻久科技股份有限公司營運處處長暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司設置永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 張祐銘吳錦文杜睿嶸彭美玲 6.新任者簡歷: 張祐銘：本公司董事長、上曜建設開發股份有限公司董事長吳錦文：本公司獨立董事、日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事杜睿嶸：本公司獨立董事、台灣愛丁頓股份有限公司業務經理彭美玲：本公司獨立董事、鴻久科技股份有限公司營運處處長暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司設置提名委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 謝國榮李國銘洪登南 4.舊任者簡歷: 謝國榮：本公司獨立董事李國銘：本公司獨立董事、國富浩華聯合會計師事務所會計師洪登南：本公司獨立董事 5.新任者姓名: 吳錦文杜睿嶸彭美玲 6.新任者簡歷: 吳錦文：本公司獨立董事、日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事杜睿嶸：本公司獨立董事、台灣愛丁頓股份有限公司業務經理彭美玲：本公司獨立董事、鴻久科技股份有限公司營運處處長暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:董事提早解任全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/25~116/06/13 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 謝國榮李國銘洪登南 4.舊任者簡歷: 謝國榮：本公司獨立董事李國銘：本公司獨立董事、國富浩華聯合會計師事務所會計師洪登南：本公司獨立董事 5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告 6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:董事提早解任全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/25~116/06/13 10.新任生效日期:待董事會委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 謝國榮李國銘洪登南 4.舊任者簡歷: 謝國榮：本公司獨立董事李國銘：國富浩華聯合會計師事務所會計師洪登南：本公司薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名: 吳錦文杜睿嶸彭美玲 6.新任者簡歷: 吳錦文：本公司獨立董事、日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事杜睿嶸：本公司獨立董事、台灣愛丁頓股份有限公司業務經理彭美玲：本公司獨立董事、鴻久科技股份有限公司營運處處長暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:董事提早解任全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/13 10.新任生效日期:115/07/31 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/07/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：張祐銘上曜建設開發股份有限公司董事長永捷創新科技股份有限公司董事長斐成開發科技股份有限公司董事長世紀民生科技股份有限公司董事長詠昇電子股份有限公司董事長星雲電腦股份有限公司董事長萬年清環境工程股份有限公司董事長信立化學工業股份有限公司董事長法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：唐偉智康見國際股份有限公司監察人法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：蔡文騰上裕營造有限公司副理法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：陳建宏信立化學工業股份有限公司財務會計主管普大應用材料股份有限公司董事之法人代表人法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：黃瓊瑤DACOME INTERNATIONAL (HK) LIMITED董事INNOVA PRODUCTS,INC.董事獨立董事：吳錦文南華大學財務金融學系專任副教教授日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事獨立董事：杜睿嶸台灣愛丁頓股份有限公司業務經理獨立董事：彭美玲鴻久科技股份有限公司監察人 3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數為29,005,359權；經票決結果，贊成權數27,278,723權，反對權數15,447權，無效權數0權，棄權/未投票權數1,711,189權，本議案贊成占表決權數94.04%，經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：吳沖董事：黃瓊瑤董事：施姵瑜獨立董事：謝國榮獨立董事：李國銘獨立董事：洪登南 4.舊任者簡歷: 董事：吳沖 本公司董事長董事：黃瓊瑤 本公司總經理董事：施姵瑜 本公司財務部協理獨立董事：謝國榮 本公司獨立董事獨立董事：李國銘 國富浩華聯合會計師事務所會計師獨立董事：洪登南 本公司薪資報酬委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：張祐銘法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：唐偉智法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：蔡文騰法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：陳建宏法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：黃瓊瑤獨立董事：吳錦文獨立董事：杜睿嶸獨立董事：彭美玲 6.新任者簡歷: 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：張祐銘上曜建設開發股份有限公司董事長信立化學工業股份有限公司董事長法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：唐偉智康見國際股份有限公司監察人法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：蔡文騰上裕營造有限公司副理法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：陳建宏信立化學工業股份有限公司財務會計主管法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：黃瓊瑤邁達康網路事業股份有限公司總經理獨立董事：吳錦文南華大學財務金融學系專任副教教授日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事獨立董事：杜睿嶸台灣愛丁頓股份有限公司業務經理獨立董事：彭美玲鴻久科技股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:董事提早解任全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事：信立化學工業股份有限公司 10,000,000股獨立董事：吳錦文 1股獨立董事：杜睿嶸 0股獨立董事：彭美玲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/13 11.新任生效日期:115/07/31 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利新台幣52,068,375元(每股配發1.55036921元) 4.除權（息）交易日:115/08/06 5.最後過戶日:115/08/09 6.停止過戶起始日期:115/08/10 7.停止過戶截止日期:115/08/14 8.除權（息）基準日:115/08/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/07 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:因本公司買回邁達康股份8,000股，致影響流通在外股數總額，股東配息率因此發生變動，授權董事長按本公司實際流通在外股數，調整配息率。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

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