皇田

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額: 現金股利每股3.22元，總金額$234,560,000元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 現金股利每股3.2532142元，總金額$234,560,000元。 4.除權（息）交易日:115/09/03 5.最後過戶日:115/09/06 6.停止過戶起始日期:115/09/07 7.停止過戶截止日期:115/09/11 8.除權（息）基準日:115/09/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/08 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:本公司買回庫藏股，致流通在外股數減少，調整現金股利配息率為每股3.2532142元。

1.事實發生日:115/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Macauto Slovakia S.R.O. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,143,302 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):223,140 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):223,140 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應海外子公司未來營運資金及資本支出需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):83,467 (2)累積盈虧金額(仟元):-24,987 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 借款人於額度效期內，所借借款全數清償完畢 (2)日期: 依融資契約約定 6.背書保證之總限額(仟元): 1,524,402 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 854,320 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.42 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.39 10.其他應敘明事項: (1)背書保證金額係以115/7/31之歐元匯率37.19換算 (2)被背書保證公司最近期財務報表之資本金額以財務報告日115/6/30之歐元匯率36.29換算

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 子公司MACAUTO DEVELOPMENT MEXICO, S. A. de C. V.之普通股股權 2.事實發生日:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額最高美金1,650萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：MACAUTO DEVELOPMENT MEXICO, S. A. de C. V.與公司之關係：本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依子公司設立時程付款 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 金額:最高美金1,650萬元持股比例:100%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：10.48%占歸屬於母公司業主之權益比例：13.99%營運資金數額：新台幣 754,219仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 子公司長期股權投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月7日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 本次投資 28.資金來源: 自有資金及/或金融機構 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 交易總金額計算依照115/7/31美金匯率32.31換算

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:皇田工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 6.因應措施: 1.本公司於115年03月13日第二次董事會通過114年第一次買回庫藏股，以低於實際買回股份之加權平均價格轉讓予員工，並於115年06月17日股東常會討論通過 2.依本公司114年第一次買回股份轉讓員工辦法之規定辦理，將買回之庫藏股540,000股轉讓予員工 3.員工認股基準日訂為115年8月13日 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:皇田工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更新出席股數中已發行股數為扣除庫藏股540,000股之說明。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東會議事錄。 7.更正前金額/內容/頁次: 出席股數：42,843,599股(其中以電子方式出席行使表決權者8,877,680股)，占已發行股數72,760,000股之58.88%。/第1頁 8.更正後金額/內容/頁次: 出席股數：42,843,599股(其中以電子方式出席行使表決權者8,877,680股)，占已發行股數扣除庫藏股股數540,000股後為72,760,000股之58.88%。/第1頁 9.因應措施:發布重大訊息後，更新上傳股東會議事錄。 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.法人名稱:大億金茂股份有限公司 3.舊任者姓名:耿伯文 4.舊任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人 5.新任者姓名:耿伯文 6.新任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人 7.異動原因:董事提前改選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):2,939,466,223 2.原預定買回之期間:115/05/08~115/07/06 3.原預定買回之數量(股):1,000,000 4.原預定買回區間價格(元):45.00~65.00 5.本次實際買回期間:115/05/11~115/07/06 6.本次已買回股份數量(股):1,000,000 7.本次已買回股份總金額(元):53,255,867 8.本次平均每股買回價格(元):53.26 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,540,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.10 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第18屆董事及獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)吳雅娟 (2)邱芳才 (3)賴維祥 (4)楊智元 4.舊任者簡歷: (1)吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師 (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長 (3)賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任 (4)楊智元:奇異科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名: (1)楊智元 (2)邱芳才 (3)賴維祥 (4)白幸卉 6.新任者簡歷: (1)楊智元:奇異科技股份有限公司董事 (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長 (3)賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任 (4)白幸卉:進金生能源服務股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17。 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)吳雅娟 (2)邱芳才 (3)楊智元 4.舊任者簡歷: (1)吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師 (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長 (3)楊智元:奇異科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名: (1)楊智元 (2)邱芳才 (3)薛添得 6.新任者簡歷: (1)楊智元:奇異科技股份有限公司董事 (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長 (3)薛添得:榮星電線工業股份有限公司財務部協理兼發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17。 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:萊康投資股份有限公司 代表人:周幼珊 4.舊任者簡歷:皇田工業(股)公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:萊康投資股份有限公司 代表人:周幼珊 6.新任者簡歷:皇田工業(股)公司董事長兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並由董事會推選董事長。 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊萊康投資(股)公司代表人林永清林孟雨大億金茂股份有限公司李英德獨立董事： 吳雅娟邱芳才賴維祥楊智元 4.舊任者簡歷: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長林孟雨:皇田工業(股)公司集團總管理室副總大億金茂股份有限公司李英德:台灣豐田通商股份有限公司監察人獨立董事： 吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師邱芳才:慶鑫會計師事務所所長賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任楊智元:奇異科技股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊萊康投資(股)公司代表人林永清太康投資(股)公司代表人林孟雨李英德大億金茂股份有限公司獨立董事： 楊智元邱芳才賴維祥白幸卉 6.新任者簡歷: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長太康投資(股)公司代表人林孟雨:皇田工業(股)公司集團總管理室副總李英德:台灣豐田通商股份有限公司監察人大億金茂股份有限公司獨立董事： 楊智元:奇異科技股份有限公司董事邱芳才:慶鑫會計師事務所所長賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任白幸卉:進金生能源服務股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊：1,152,400股萊康投資(股)公司代表人林永清：1,152,400股太康投資(股)公司代表人林孟雨：241,143股李英德：0股大億金茂股份有限公司：9,450,000股獨立董事： 楊智元：0股邱芳才：0股賴維祥：0股白幸卉：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊(皇田工業(股)公司董事長兼總經理)萊康投資(股)公司代表人林永清(皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長)太康投資(股)公司代表人林孟雨(皇田工業(股)公司集團總管理室副總)大億金茂股份有限公司李英德(台灣豐田通商股份有限公司監察人)獨立董事： 楊智元(奇異科技股份有限公司董事)邱芳才(慶鑫會計師事務所所長)賴維祥(成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任)白幸卉(進金生能源服務股份有限公司獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)萊康投資(股)公司代表人周幼珊董事 (2)萊康投資(股)公司代表人林永清董事 (3)太康投資(股)公司代表人林孟雨董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)萊康投資(股)公司代表人周幼珊董事昆山皇田汽車配件工業有限公司董事長昆山皇田汽車配件銷售有限公司董事長 (2)萊康投資(股)公司代表人林永清董事昆山皇田汽車配件工業有限公司董事 (3)太康投資(股)公司代表人林孟雨董事昆山皇田汽車配件工業有限公司監察人昆山皇田汽車配件銷售有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山皇田汽車配件工業有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽中路9號昆山皇田汽車配件銷售有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽中路9號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山皇田汽車配件工業有限公司:汽車捲簾。 昆山皇田汽車配件銷售有限公司:汽車捲簾。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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