琉園

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事7席（含獨立董事3席）。 任期三年，自115年6月26日起至118年6月25日止。 當選名單如下： 董事 美音投資股份有限公司代表人周康記董事 陳仙宮董事 格林山有限公司董事 舟坊股份有限公司獨立董事 王俊惟獨立董事 溫嘉文獨立董事 徐瑞霞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (2)通過本公司擬辦理私募普通股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心拉斐爾廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營運狀況報告。 (2)：一一四年度審計委員會審查報告。 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (3)：本公司擬辦理私募普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/28 11.停止過戶截止日期：115/06/26 12.其他應敘明事項：1.新增討論事項:本公司擬辦理私募普通股案。 2.修正事實發生日期及董事會決議日期。

1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心拉斐爾廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營運狀況報告。 (2)：一一四年度審計委員會審查報告。 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (3)：本公司擬辦理私募普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/28 11.停止過戶截止日期：115/06/26 12.其他應敘明事項：新增討論事項:本公司擬辦理私募普通股案。

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