三發地產

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 本公司100%投資之美國子公司普通股、美國子公司轉投資100%設立美國孫公司 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資1間美國子公司及1間孫公司投資金額上限為美金10,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 新設美國子公司及孫公司，不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 於投資金額上限為美金10,000,000元額度內，依其營運需求一次或分次投資 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會授權董事長全權處理之 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 投資金額上限：為美金10,000,000元 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔母公司總資產比例：1.94%佔母公司業主權益之比例：4.47%(美金換算以1:32估計) 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運業務發展及策略規劃需要，作為海外不動產投資與開發之平台，並強化投資契機 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年5月12日 30.其他敘明事項: 董事會通過預計設立1間美國子公司及1間孫公司，投資金額以不超過美金1千萬元為限，後續有關投資設立子公司相關事宜，由董事會授權董事長全權處理之，設立子公司相關事宜，待確定後將依法補充公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,645,210 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,415,527 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,197,580 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,163,397 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):918,289 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):918,289 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.84 11.期末總資產(仟元):17,208,885 12.期末總負債(仟元):10,045,875 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,163,010 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/12 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):2,925,727,749 5.預定買回之期間:115/05/12~115/07/11 6.預定買回之數量(股):3,000,000 7.買回區間價格(元):14.00~25.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.92 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,130,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/04/21 ~ 114/06/13 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：2130000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：71.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 兼顧市場機制及維護整體股東權益，考量股價變動已趨穩定，故未予以全部執行。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由：本公司擬買回公司股份轉讓予員工案，提請 討論。 說 明：1.為提升公司員工向心力，並比較各類員工獎酬制度，考慮員工費用化金額及股東權益，擬依據「證券交易法」第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司股份。 2.本次買回股份之相關事項說明如下： (1)買回股份之目的：轉讓予員工。 (2)買回股份之種類：本公司普通股 (3)買回之方式：自集中交易市場買回。 (4)買回股份之總金額上限：新台幣2,925,727,749元。 (5)預定買回之期間：115年5月12日至115年7月11日。 (6)預定買回之數量：3,000,000股。 (7)買回之區間價格：每股新台幣14元至25元，當公司股價低於所定買回區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。 3.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬訂本公司「第一次買回股份轉讓員工之轉讓辦法」，請參閱附件十二。 4.本案業已委由元大證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件十四。 5.本次預定買回股份總數，僅占本公司已發行股份324,424,150股之0.92%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114年12月31日之流動資產14,297,725仟元之0.52%，擬於本案決議通過後出具不影響本公司資本維持之聲明書，請參閱附件十三。 6.本次執行買回本公司股份案，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。 決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 第一條 目的本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂立本公司買回股份轉讓員工辦法。 第二條 適用範圍本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第三條 轉讓之程序 一、轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形：轉讓予員工之股份為三發地產股份有限公司普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 二、轉讓期間：買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。若逾五年而未轉讓，依法規定註銷股份。 三、受讓人之認購資格：凡於認股基準日前到職滿1 年（含）以上或管理單位考量員工身分、職等、服務年資及對公司有特殊貢獻者，經提報董事會同意之本公司全職員工，得依本辦法第三條第四項之規定所訂認購數額，享有認購資格。本辦法所稱全職員工，係指本公司及本公司直接或間接持有股份總數百分之五十以上之子公司之全職員工。兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。 四、受讓人之轉讓審核程序：員工得認購股數係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻及兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素為計算標準，管理單位訂定員工得受讓認購股數，並呈報董事長核定之。惟認股人具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審議後，呈送董事會決議；認股人非具經理人身分者，則應提報審計委員會審議後，呈送董事會決議。員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，由董事長另洽員工認購之。 第四條 買回股份轉讓予員工依以下程序辦理 一、依董事會之決議買回本公司股份，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第五條 轉讓價格買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。 調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數。 第六條 轉讓後之權利義務買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第七條 其他有關公司與員工權利義務事項本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。 第八條 本辦法經董事會決議通過後生效，修正時亦同。 本辦法訂立於民國一一四年四月十五日。 修訂於民國一一四年五月十三日。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經115年5月12日第十四屆第十七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之0.92，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之0.52，茲聲明本 公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 經元大證券股份有限公司評估，三發地產份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數量及買回價格除對公司造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無產生重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 本公司預計設立之美國子公司普通股(公司名稱未定) 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資1間美國子公司投資金額上限為美金3,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司預計設立之美國子公司(公司名稱未定) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 於投資金額上限為美金3,000,000元額度內，依其營運需求增資 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會授權董事長全權處理之 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 投資金額上限：為美金3,000,000元 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔母公司總資產比例：0.55%佔母公司業主權益之比例：1.35%(美金換算以1:32計) 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運業務發展及策略規劃需要，作為海外不動產投資與開發之平台，並強化投資契機 18.本次交易表示異議董事之意見: 無此情形 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年05月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本公司董事會通過預計設立1間美國子公司，投資金額以不超過美金3百萬元為限，後續有關投資設立子公司相關事宜，由董事會授權董事長全權處理之，設立子公司相關事宜，待確定後將依法補充公告。

1. 董事會決議日期：115/05/12 2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,286,025 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,230,331 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,070,680 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,048,582 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):830,572 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):830,572 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56 11.期末總資產(仟元):17,439,333 12.期末總負債(仟元):10,338,316 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,101,017 14.其他應敘明事項:無。

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