潤泰新

1.事實發生日:115/09/03 2.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年6月關係人交易申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月關係人交易申報之處分資產 7.更正前金額/內容/頁次: 【處分資產】 單位：新台幣仟元關係人 處分資產 本月處分資 本月處分資 本年累計處分 本月處分 本年累計處名稱 項目 產帳面金額 產交易金額 資產交易金額 資產損益 分資產損益南山 無活絡 60,000 60,000 60,000 0 0人壽 市場之債券投資合計 60,000 60,000 60,000 0 0 8.更正後金額/內容/頁次: 【處分資產】 單位：新台幣仟元關係人 處分資產 本月處分資 本月處分資 本年累計處分 本月處分 本年累計處名稱 項目 產帳面金額 產交易金額 資產交易金額 資產損益 分資產損益南山 無活絡 560,000 560,000 560,000 0 0人壽 市場之債券投資合計 560,000 560,000 560,000 0 0 9.因應措施:本公司關係人次順位公司債贖回事宜，申請更正並重新上傳 10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/02 1.召開法人說明會之日期：115/07/02 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司近期之營運成果與未來展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 原公告日期： 114/07/17 2. 簡述原公告申報內容： 子公司潤泰建設(股)公司取得不動產使用權資產 1.交易相對人及其與公司之關係:潤泰創新國際(股)公司；母公司 2.標的物之名稱及性質:坐落新北市三重區捷運路 3.租賃期間:2025/8/1-2035/12/31 3. 變動緣由及主要內容： 因公司政策調整，提前於2026/6/30終止租賃租約 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無重大影響 5. 其他應敘明事項： 無

1.契約種類:承攬契約 2.事實發生日:115/6/23~115/6/23 3.董事會通過日期: 民國115年6月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 潤陽營造股份有限公司、其他關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 本次契約內容：【潤泰建設新都段案模板工程】契約總金額：新台幣23,378,713元(未稅)契約起迄日期：自通知開工日起至完工日止為156個日曆天 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 模板工程承攬 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月23日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:承攬契約 2.事實發生日:115/6/23~115/6/23 3.董事會通過日期: 民國115年6月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 潤弘精密工程事業股份有限公司、其他關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 本次契約內容：【潤泰建設新都段案新建工程】契約總金額：新台幣1,492,203,580元(未稅)契約起迄日期：自放樣勘驗核准日起至使用執照核准日止為1,300個日曆天 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: (1)中鼎不動產估價師事務所 評估價值：新建工程新台幣1,519,723,667元(未稅) (2)中聯不動產估價師事務所 評估價值：新建工程新台幣1,544,627,659元(未稅) 8.不動產估價師姓名: (1)中鼎不動產估價師事務所：簡武池 (2)中聯不動產估價師事務所：廖逢麟 9.不動產估價師開業證書字號: (1)中鼎不動產估價師事務所：(100)北市估字第000172號 (2)中聯不動產估價師事務所：(96)北市估字第000122號 10.取得之具體目的: 新建工程承攬 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月23日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣1,404,762,770元(每股配發現金新台幣0.4939元)法定盈餘公積配發現金新台幣1,211,924,309元(每股配發現金新台幣0.4261元)資本公積配發現金新台幣511,960,515元(每股配發現金新台幣0.18元) 4.除權（息）交易日:115/07/07 5.最後過戶日:115/07/08 6.停止過戶起始日期:115/07/09 7.停止過戶截止日期:115/07/13 8.除權（息）基準日:115/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:柯順雄、謝尚賢、張國鎮 4.舊任者簡歷: 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授 5.新任者姓名:柯順雄、謝尚賢、曾惠斌 6.新任者簡歷: 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授曾惠斌：國立台灣大學土木工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/31~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:本公司於115/06/08董事會通過永續發展委員會委員之委任，其任期自115/06/08起至本屆董事會任期屆滿之日止

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:柯順雄、謝尚賢、張國鎮 4.舊任者簡歷: 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授 5.新任者姓名:柯順雄、謝尚賢、曾惠斌 6.新任者簡歷: 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授曾惠斌：國立台灣大學土木工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:本公司於115/06/08董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，其任期自115/06/08起至本屆董事會任期屆滿之日止

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳 4.舊任者簡歷:潤泰創新國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳 6.新任者簡歷:潤泰創新國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:柯順雄、張國鎮、謝尚賢 4.舊任者簡歷: (1)柯順雄先生：建大聯合會計師事務所合夥會計師 (2)張國鎮先生：國立台灣大學土木工程學系教授 (3)謝尚賢先生：國立台灣大學土木工程學系教授 5.新任者姓名:柯順雄、謝尚賢、曾惠斌 6.新任者簡歷: (1)柯順雄先生：建大聯合會計師事務所合夥會計師 (2)謝尚賢先生：國立台灣大學土木工程學系教授 (3)曾惠斌先生：國立台灣大學土木工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:任期至本屆董事任期屆滿之日止

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:柯順雄、張國鎮、謝尚賢 4.舊任者簡歷: (1)柯順雄先生:建大聯合會計師事務所合夥會計師 (2)張國鎮先生:國立台灣大學土木工程學系教授 (3)謝尚賢先生:國立台灣大學土木工程學系教授 5.新任者姓名:尚未聘任，待董事會決議委任 6.新任者簡歷:尚未聘任，待董事會決議委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/31~115/06/08 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後再行公告

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:柯順雄、張國鎮、謝尚賢 4.舊任者簡歷: (1)柯順雄先生:建大聯合會計師事務所合夥會計師 (2)張國鎮先生:國立台灣大學土木工程學系教授 (3)謝尚賢先生:國立台灣大學土木工程學系教授 5.新任者姓名:尚未聘任，待董事會決議委任 6.新任者簡歷:尚未聘任，待董事會決議委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後再行公告

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 盈家投資(股)公司 代表人:簡滄圳 董事盈家投資(股)公司 代表人:尹崇堯 董事潤泰全球(股)公司 代表人:徐盛育 董事潤泰全球(股)公司 代表人:黃明端 董事盧玉玫 董事謝尚賢 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年05月20日股東常會經代表已發行三分之二以上股東出席出席股東表決權過半數同意，照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端陳素惠盧玉玫獨立董事柯順雄、獨立董事張國鎮、獨立董事謝尚賢 4.舊任者簡歷: 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事董事 陳素惠：大陸大潤發財務部協理董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授獨立董事謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授 5.新任者職稱及姓名: 盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端盧玉玫吳佳珍獨立董事柯順雄、獨立董事謝尚賢、獨立董事曾惠斌 6.新任者簡歷: 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理董事 吳佳珍：大潤發華南區人力資源處與行銷管理處協理獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授獨立董事曾惠斌：國立台灣大學土木工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 盈家投資股份有限公司 持股數：34,786,945股潤泰全球股份有限公司 持股數：730,987,807股盧玉玫 持股數：10,000股吳佳珍 持股數：52,000股獨立董事柯順雄 持股數：0股獨立董事謝尚賢 持股數：0股獨立董事曾惠斌 持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國114年度盈餘分配議案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)改選案選舉及結果：第18屆董事(含獨立董事)當選名單： (1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳 (2)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯 (2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育 (4)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：黃明端 (5)盧玉玫 (6)吳佳珍 (7)獨立董事：柯順雄 (8)獨立董事：謝尚賢 (9)獨立董事：曾惠斌 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司法定盈餘公積配發現金案通過本公司資本公積配發現金案通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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