裕融

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/26 1.召開法人說明會之日期：115/08/26 2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券於2026年8月26日舉辦之上市公司財務業務概況座談會，會中將說明本公司2026年第二季營運概況。 線上報名網址https://fubonseca.webex.com/weblink/register/r11e7003d85e2bfe6c5b208c1d9673c2c 5.其他應敘明事項：請預先完成線上報名，如有問題請聯繫富邦法人部[email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/17 2.公司名稱:裕融企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司因配發現金股利及盈餘轉增資，依本公司一一二年度國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定，轉換價格應予以調整，故自115年9月7日起，轉換價格由179.3元調整為166.8元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,551,237 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,421,268 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,888,550 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,924,171 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,303,702 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,340,779 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.86 11.期末總資產(仟元):289,665,250 12.期末總負債(仟元):248,906,182 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):40,438,369 14.其他應敘明事項:每股盈餘係以追溯調整無償配股前之股數計算，若經追溯調整無償配股後之每股盈餘為3.79元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放特別股股利種類及金額:現金股利新台幣233,937,500元(每股新台幣2.33937500元) 4.除權（息）交易日:115/09/01 5.最後過戶日:115/09/02 6.停止過戶起始日期:115/09/03 7.停止過戶截止日期:115/09/07 8.除權（息）基準日:115/09/07 9.特別股最後申請轉換日期:NA 10.特別股停止轉換起始日期:NA 11.特別股停止轉換截止日期:NA 12.特別股現金股利發放日期:115/09/23 13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣2,521,287,195元(每股新台幣4.38000000元); 股票股利新台幣115,127,270元(每股新台幣0.20000000元) 4.除權（息）交易日:115/09/01 5.最後過戶日:115/09/02 6.停止過戶起始日期:115/09/03 7.停止過戶截止日期:115/09/07 8.除權（息）基準日:115/09/07 9.債券最後申請轉換日期:115/08/11 10.債券停止轉換起始日期:115/08/13 11.債券停止轉換截止日期:115/09/07 12.普通股現金股利發放日期:115/09/23 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 1.本次增資新股權利證書預訂於115年9月23日直接劃撥至股東之證券存摺帳戶中，並於同日上市買賣，股東不得請求交付新股權利證書。新股權利證書劃撥暨上市日期，若因故而有變動，以本公司另行公告日期為準。 2.如因本公司有權參與配發之股數變動，致股東配股配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理其相關事宜。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/05 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 戴信維 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳培德 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 戴信維 7.新任簽證會計師姓名2: 張麗君 8.變更會計師之原因: 勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/04/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 辦公室(新北市新店區中興路三段3號9F之2(南側)) 2.事實發生日:115/8/4~115/8/4 3.董事會通過日期: 民國115年8月4日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1).承租面積：110.67坪 (2).租金單價： 115/09/01～116/08/31每坪月租金單價為：1,176元（未稅）116/09/01～117/08/31每坪月租金單價為：1,188元（未稅）117/09/01～118/08/31每坪月租金單價為：1,200元（未稅）118/09/01～119/08/31每坪月租金單價為：1,213元（未稅）119/09/01～120/08/31每坪月租金單價為：1,225元（未稅） (3).認列不動產使用權資產約：7,763.69千元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 裕隆汽車製造股份有限公司，關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1).選定關係人交易對象之原因:地點符合營運需求 (2).前次移轉之所有人:不適用 (3).前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用 (4).前次移轉日期及移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1).交付或付款條件:每月支付 (2).租期:115/09/01-120/08/31 (3).租金: 115/09/01-116/08/31每月租金130.2仟元(未稅)116/09/01-117/08/31每月租金131.5仟元(未稅)117/09/01-118/08/31每月租金132.8仟元(未稅)118/09/01-119/08/31每月租金134.3仟元(未稅)119/09/01-120/08/31每月租金135.6仟元(未稅) (4).契約限制條款及其他重要約定事項:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依據市場行情進行議價後，由董事會核定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月4日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日:115/08/04 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)林群盛，格上汽車租賃(股)公司總經理 (2)鄭榮富，格上汽車租賃(股)公司副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/08/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)闕源龍，格上汽車租賃(股)公司董事長 (2)林群盛，格上汽車租賃(股)公司副董事長 (3)廖建順，裕隆經管企業(股)公司副總經理 (4)賴柏安，裕融企業(股)公司副總經理 (5)鄭榮富，格上汽車租賃(股)公司副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

1.股東臨時會日期:115/08/04 2.重要決議事項: 一、解除董事競業禁止之限制。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新鑫股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣15億元整 5.每張面額:新台幣壹佰萬元 6.發行價格:依票面金額十足發行 7.發行期間:3年期 8.發行利率:票面利率(固定年利率)2.09% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款 11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷 12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:華南商業銀行股份有限公司敦化分行 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:不適用 19.買回條件:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 裕融企業(股)公司代表人：陳元龍 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案除有利害關係董事迴避外，其餘出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$1,828,473,800元 4.除權（息）交易日:115/06/25 5.最後過戶日:115/06/26 6.停止過戶起始日期:115/06/27 7.停止過戶截止日期:115/07/01 8.除權（息）基準日:115/07/01 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 新台幣1,828,473,800元，發行普通股182,847,380股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:全數配發予唯一法人股東:裕融企業(股)公司 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定辦理 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 14.本次增資資金用途:強化財務結構 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過盈餘轉增資發行新股案通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項: 新鑫股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。

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