信義

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/4/10~115/9/10 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:執行董事核決民國115年9月10日 5.契約相對人及其與公司之關係: See Song & Sons Sdn. Bhd.等公司;與公司關係:無。 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.發包方式：招標。 2.契約總金額：折合新台幣約709,865仟元。 3.預計工期：西元2024/5/17-2027/6/15，工期1,125個日曆天。 4.預計建築面積：27,444坪(約90,725平方米)。 5.工程地點：馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 係自地委建，故不適用。 8.不動產估價師姓名: 不適用。 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 10.取得之具體目的: 興建不動產以發展觀光旅遊業務。 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用。 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 18.會計師事務所名稱: 不適用。 19.會計師姓名: 不適用。 20.會計師開業證書字號: 不適用。 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：115年第二季營運狀況 5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定公布於公開資訊觀測站公司治理專區。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar部分濱海土地 2.事實發生日:115/7/29~115/7/29 3.董事會通過日期: 民國115年7月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：面積10,219平方米(約當3,091坪); 每單位價格：馬幣378元/平方米; 交易總金額：馬幣3,867仟元(約當新台幣30,599仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:Treasure Sage Sabah Sdn. Bhd.(TSS)與公司之關係:間接持有本公司超過50%之宇衡股份有限公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因: 為取得TSS鄰近本公司酒店開發區域之土地，以利其他附屬設施整體規劃，故與TSS進行土地交換。 2.前次移轉之所有人：不適用 3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 不適用 4.前次移轉之日期及金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益馬幣1,309仟元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付條件：屬土地交換，TSS需將其價值馬幣3,877仟元之土地交付予展誠，展誠另支付價差馬幣10仟元予TSS。TSS土地需於合約交易日12個月內完成地目轉換及取得土地所有權，並且於完成地目轉換及取得土地所有權後4個月內交付轉讓許可及分割許可要約函；雙方土地交換係同時於辦理過戶時完成交付。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考估價報告決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: HENRY BUTCHER MALAYSIA(SABAH)SDN.BHD.馬幣3,867仟元(新台幣30,599仟元) 13.專業估價師姓名: LEE EDEN ABRAHAM 14.專業估價師開業證書字號: V-1252 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 發展觀光旅遊事業，完善酒店開發。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月29日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本處分土地使用權案係屬土地交換，故與7/29的另一則公告「代ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.公告擬向關係人取得使用權資產」為相關事件。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar部分濱海土地 2.事實發生日:115/7/29~115/7/29 3.董事會通過日期: 民國115年7月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：面積13,808平方米(約當4,176.92坪); 每單位價格：馬幣386元/平方米; 交易總金額：馬幣5,327仟元(約當新台幣42,150仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:Treasure Sage Sabah Sdn. Bhd.(TSS)與公司之關係:間接持有本公司超過50%之宇衡股份有限公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定的原因:為取得TSS鄰近本公司酒店開發區域之土地，以利其他附屬設施整體規劃，故與TSS進行土地交易。 THIEN PIN LEONG、DAYANGKU ZELIHA、BINTI PG JALALUDDIN、SUZIH BT MOHD ZAINI、;非關係人2023/8/18~2023/10/6馬幣4,060仟元(新台幣32,124仟元) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付條件：取得之土地部分屬以現金購入、部分屬土地交換。 (1)以現金購入：購入面積為3,589平方米，購入價金為馬幣1,450仟元，簽署合約時，展誠需支付交易價款10%(馬幣145仟元)，並於完成土地過戶後再支付剩餘款項。 (2)屬土地交換：展誠及TSS需分別將價值馬幣3,867仟元及馬幣3,877仟元，且面積均為10,219平米之土地交付予對方，展誠另支付價差馬幣10仟元予TSS。 契約限制條款及其他重要約定：TSS需於合約交易日12個月內完成地目轉換及取得土地所有權，並且於完成地目轉換及取得土地所有權後4個月內交付轉讓許可及分割許可要約函。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考估價報告決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: HENRY BUTCHER MALAYSIA(SABAH)SDN.BHD.馬幣5,327仟元(約當新台幣42,150仟元) 13.專業估價師姓名: LEE EDEN ABRAHAM 14.專業估價師開業證書字號: V-1252 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 發展觀光旅遊事業，完善酒店開發。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月29日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:32,124,000元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本取得土地使用權案部分係屬土地交換，故與7/29的另一則公告「代ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.公告擬處分使用權資產予關係人」為相關事件。

1.發生變動日期:115/07/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:邱麗孟 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:為精進未來公司治理發展，由董事會任命 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27-117/05/20 10.新任生效日期:115/07/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:邱麗孟 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:為精進未來公司治理發展，由董事會任命 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27-117/05/20 10.新任生效日期:115/07/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/29 2.功能性委員會名稱:企業倫理暨永續發展委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:邱麗孟 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:為精進未來公司治理發展，由董事會任命 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27-117/05/20 10.新任生效日期:115/07/29 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:信義開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:直接持股100% 5.發生緣由:為因應實務管理所需，本公司於115年3月26日經董事會決議通過信義開發於全案總建造成本合計不超過新台幣15億元範圍內投入土地開發或投標之授權額度取消，由子公司於本次董事會重新提案取得授權。 6.因應措施:發布重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:信義開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:直接持股100% 5.發生緣由:為發展不動產開發業務，本公司持股100%之子公司信義開發股份有限公司(下稱信義開發)擬於雙北地區與他人合建(含都更等)或參與政府標案。擬同意信義開發於全案總建造成本合計不超過新台幣20億元範圍內，授權信義開發周俊吉董事長全權處理與他人洽談可能不動產開發投資案或投標之條件與簽約事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 交易條件等相關資料將於確定後另行公告。

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:信義房屋股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下: 第一案：本公司編製與申報114年度永續報告書案。 第二案：本公司115年第2季合併財務報表案。 第三案：本公司之子公司擬參與不動產開發案。 第四案：本公司之子公司擬申請衍生性金融商品交易額度暨本公司為其向金融機構申請避險額度提供背書保證案。 第五案：本公司董事會各功能性委員會成員異動案。 第六案：本公司之公司治理守則修正案。 第七案：本公司委任高階經理人暨其酬金案。 第八案：本公司之獨立董事職責範疇規則修正案。 第九案：本公司因資金規劃擬向子公司借款案。 第十案：本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。 第十一案：本公司之子公司擬向關係人取得及處分不動產案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/21 2.法人名稱:信義置地(香港)有限公司 3.舊任者姓名:陳慶洪 4.舊任者簡歷:久信置業(無錫)有限公司總經理 5.新任者姓名:許弘志 6.新任者簡歷:久信置業(無錫)有限公司副總經理 7.異動原因:董事改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/07/21 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:陳慶洪 4.舊任者簡歷:久信置業(無錫)有限公司總經理 5.新任者姓名:李少康 6.新任者簡歷:信義開發股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:因陳慶洪總經理即將退休。 9.新任生效日期:115/08/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/21 2.董事會預計召開日期:115/07/29 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:信義開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:直接持股100% 5.發生緣由:為發展不動產開發業務，本公司持股100%之子公司信義開發股份有限公司(下稱信義開發)擬於雙北地區與他人合建(含都更等)或參與政府標案。信義開發於全案總建造成本合計不超過新台幣10億元範圍內，由信義開發董事長全權處理與他人洽談可能不動產開發投資案或投標之條件與簽約事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 交易條件等相關資料將於確定後另行公告。

1.董事會決議日期:115/06/22 2.減資緣由:配合集團資金規劃，本公司100%間接持有之子公司久信置業(無錫)有限公司等擬辦理現金減資退還股款。 3.減資金額:美金15,000(仟元) 4.消除股份:不適用 5.減資比率:10.20% 6.減資後股本:美金132,000(仟元) 7.預定股東會日期:115/06/22 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:不適用 12.其他應敘明事項: (1)久信置業(無錫)有限公司透過現金減資美金15,000仟元，將資金匯至對其持有100%之母公司信義置地（香港）有限公司，再由信義置地（香港）有限公司辦理等額現金減資，將資金匯至對其持有100%之母公司Sinyi Estate Ltd.，最後再由Sinyi Estate Ltd.等額現金減資，將資金匯至對其持有100%之母公司Sinyi International Limited，以供集團資金整體運用。 (2)久信置業(無錫)有限公司、信義置地（香港）有限公司、Sinyi Estate Ltd.均為本公司之重要子公司，三家公司之減資係屬同一事件，減資之董事會決議日期、預計股東會日期均相同，故一併公告之，以利投資人了解。 (3)信義置地（香港）有限公司消除15,000仟股;減資比率：10.20%； 減資後股本：美金132,010仟元;減資基準日:不適用。 (4)Sinyi Estate Ltd.消除15,000仟股;減資比率：10.10%； 減資後股本：美金133,510仟元;減資基準日:不適用。 (5)減資換發股票作業計畫:不適用 (6)換發股票基準日:不適用 (7)停止過戶起始日期:不適用 (8)停止過戶截止日期:不適用 (9)減資後新股權利義務:減資前後權利義務相同。 (10)新股預計上市日:不適用

1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:信義開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100%直接持股 5.發生緣由:參與「臺北市中山區長春段一小段712-1地號等四筆土地公辦都市更新案」(開發基地位於臺北市中山區長春段一小段712-1地號等四筆土地)，經臺北市住宅及都市更新中心獲選為最優申請人。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依本案申請須知規定辦理後續簽約事宜再行公告。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。