百和

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地(土地使用權)(坐落於印尼中爪哇巴塘(Batang)工業城) 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 預計面積計約224,400平方米，１平方米暫估之單價約為印尼盾1,925仟元，總金額(最高限額)計約印尼盾431,970,000仟元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 待確定後另行公告 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依土地租賃合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式、價格決定之參考依據：參考鑑價報告及議價決策單位：董事會授權董事長核定決行 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所：KJPP ASNO MINANDA, USEP PRAWIRA DAN REKAN估價金額：每平方米約印尼盾1,926仟元至2,215仟元 13.專業估價師姓名: Adrianus Andries 14.專業估價師開業證書字號: P-1.20.00583 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運規劃需要，用於新建廠房、辦公樓及宿舍等 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年8月11日 31.其他敘明事項: 1.董事會授權印尼百宏股份有限公司董事長鄭新隆先生，以不超過總金額計約印尼盾431,970,000仟元(未稅)之限額內，辦理相關土地(土地使用權)購置、交易條件確認及簽署一切相關合約與文件，並於交易後，於下期董事會報告。 2.本案購置土地及後續資本支出，應考量各季維持以下財務比率(依百和興業公司各季合併財務報表) (1)淨金融負債比率：應不高於170%。 (2)利息保障倍數(不含百宏置業公司及越南百宏公司不動產處分及/或評價損益及可轉換公司債評價損益)：應不低於3。 若預計可能超限或已超限，需先停止本案各項資本支出，並將後續百和興業集團整體預計資本支出及效益分析重新提報董事會討論及同意後，方可持續進行相關投資。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地(土地使用權) (坐落於印尼中爪哇巴塘(Batang)工業城) 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 預計面積計約224,400平方米，１平方米暫估之單價約為印尼盾1,925仟元，總金額(最高限額)計約印尼盾431,970,000仟元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 待確定後另行公告 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依土地租賃合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式、價格決定之參考依據：參考鑑價報告及議價決策單位：董事會授權董事長核定決行 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所：KJPP ASNO MINANDA, USEP PRAWIRA DAN REKAN估價金額：每平方米約印尼盾1,926仟元至2,215仟元 13.專業估價師姓名: Adrianus Andries 14.專業估價師開業證書字號: P-1.20.00583 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運規劃需要，用於新建廠房、辦公樓及宿舍等 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 董事會授權印尼百宏股份有限公司董事長鄭新隆先生，以不超過總金額計約印尼盾431,970,000仟元(未稅)之限額內，辦理相關土地（土地使用權）購置、交易條件確認及簽署一切相關合約與文件，並於交易後，於下期董事會報告。

1. 原公告日期： 115/01/07 2. 簡述原公告申報內容： 1.本公司於2024年12月24日經審計委員會及董事會討論決議，由香港百期國際貿易有限公司(以下簡稱香港百期公司)及越南百宏責任有限公司(以下簡稱越南百宏公司)分別投資美金4,950仟元(持股99%)及美金50仟元(持股1%)，設立印尼百宏股份有限公司(以下簡稱印尼百宏公司)，額定股本為美金5,000仟元，截至目前為止資金尚未實際投入。 2.考量未來營運發展需要及資金調度靈活性，擬提高總投資額度至美金20,000仟元，並改由百和興業股份有限公司(以下簡稱百和興業公司)及越南百宏公司分別投資99%及１%。 3.上述資金到位時程將視印尼廠區之實際營運規劃及相關資產建置進度等資金需求，採分次投入方式辦理，並授權百和興業公司董事長於不超過美金20,000仟元的總投資限額內，配合百和興業公司及印尼百宏公司銀行融資額度取得等資金狀況，分次核定各資金投入時程。第一次投入計美金5,000仟元，分別由百和興業公司投資美金4,950仟元及越南百宏公司投資美金50仟元。 3. 變動緣由及主要內容： 因越南當地法規規定，當地公司需要連續盈利兩年，方能自越南投資至海外。鑒於越南百宏公司尚無法滿足此條件，本公司今日董事會決議調整投資結構，改由百和興業公司及香港百期公司分別投資99%及1%。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 百和興業公司、香港百期公司及越南百宏公司皆為本公司間接持股49.8%之子公司，故對本公司財務業務無重大影響。 5. 其他應敘明事項： 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 越南百宏責任有限公司(簡稱:越南百宏公司)股權 2.事實發生日:115/5/7~115/5/7 3.董事會通過日期: 民國115年5月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量、每單位價格：不適用交易總金額：美金120,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交易或付款條件：依越南百宏公司之資金需求時程辦理。 契約限制條款：無重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據：現金增資決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 百和興業公司直接持有越南百宏公司股權： (1)數量：150,000仟股權 (2)金額：美金150,000仟元 (3)持股比例：44.51% (4)權利受限情形：無百和興業公司間接持有香港百期國際貿易有限公司(以下簡稱：香港百期公司)100%。 香港百期公司直接持有越南百宏公司： (1)數量：187,000仟股權 (2)金額：美金187,000仟元 (3)持股比例：55.49% (4)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 百和興業公司直接持有越南百宏公司股權： (1)占總資產之比例：27.90% (2)占歸屬於台灣百和公司權益之比例：35.34% (3)營運資金數額：新台幣214,958仟元百和興業公司間接持有香港百期公司100%。 香港百期公司直接持有越南百宏公司: (1)占總資產之比例：34.78% (2)占歸屬於台灣百和公司權益之比例：44.05% (3)營運資金數額：新台幣214,958仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月7日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

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