百和

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年8月份自結合併營收概算當月數 當月數項目 115年8月 114年8月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 1,440,671 $ 1,487,931 -3.2%(新台幣仟元)累計數 累計數項目 115年1-8月 114年1-8月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $10,760,613 $10,601,547 1.5%(新台幣仟元)註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:香港百期國際貿易有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,146,685 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,261,700 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):558,775 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,820,475 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,235,100 (8)本次新增背書保證之原因: A.續約之融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,521,498 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,160,693 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時 (2)日期: 保證期間到期 6.背書保證之總限額(仟元): 52,184,732 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 17,349,072 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 132.98 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 24.60 10.其他應敘明事項: 百和興業股份有限公司新增對香港百期國際貿易有限公司之背書保證金額為美金17,500仟元(折合新台幣558,775仟元)。

1.事實發生日:115/08/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:越南百宏責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,146,685 (4)原背書保證之餘額(仟元):10,199,427 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,745,980 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,945,407 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,857,809 (8)本次新增背書保證之原因: A.續約之融資額度B.董事會提前召開，致本次續約融資額度與現有融資額度重複 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,942,915 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,087,486 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時 (2)日期: 保證期間到期 6.背書保證之總限額(仟元): 52,184,732 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 17,349,072 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 132.98 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 128.11 10.其他應敘明事項: 百和興業股份有限公司新增對越南百宏責任有限公司之背書保證金額為美金86,000仟元(折合新台幣2,745,980仟元)。

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:越南百宏責任有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 與資金貸與他人公司-百和興業股份有限公司，均為本公司間接持有表決權股份49.8%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,903,470 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,516,675 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):478,950 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,995,625 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,942,915 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,087,486 5.計息方式: 依實際借款情形調整適當利率 6.還款之: (1)條件: 可隨時償還/餘額到期一次付清 (2)日期: 視資金狀況於貸與期限一年內還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 3,007,180 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.05 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 百和興業股份有限公司新增資金貸與越南百宏責任有限公司美金15,000仟元(折合新台幣478,950仟元)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地(土地使用權)(坐落於印尼中爪哇巴塘(Batang)工業城) 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 預計面積計約224,400平方米，１平方米暫估之單價約為印尼盾1,925仟元，總金額(最高限額)計約印尼盾431,970,000仟元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 待確定後另行公告 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依土地租賃合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式、價格決定之參考依據：參考鑑價報告及議價決策單位：董事會授權董事長核定決行 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所：KJPP ASNO MINANDA, USEP PRAWIRA DAN REKAN估價金額：每平方米約印尼盾1,926仟元至2,215仟元 13.專業估價師姓名: Adrianus Andries 14.專業估價師開業證書字號: P-1.20.00583 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運規劃需要，用於新建廠房、辦公樓及宿舍等 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年8月11日 31.其他敘明事項: 1.董事會授權印尼百宏股份有限公司董事長鄭新隆先生，以不超過總金額計約印尼盾431,970,000仟元(未稅)之限額內，辦理相關土地(土地使用權)購置、交易條件確認及簽署一切相關合約與文件，並於交易後，於下期董事會報告。 2.本案購置土地及後續資本支出，應考量各季維持以下財務比率(依百和興業公司各季合併財務報表) (1)淨金融負債比率：應不高於170%。 (2)利息保障倍數(不含百宏置業公司及越南百宏公司不動產處分及/或評價損益及可轉換公司債評價損益)：應不低於3。 若預計可能超限或已超限，需先停止本案各項資本支出，並將後續百和興業集團整體預計資本支出及效益分析重新提報董事會討論及同意後，方可持續進行相關投資。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地(土地使用權) (坐落於印尼中爪哇巴塘(Batang)工業城) 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 預計面積計約224,400平方米，１平方米暫估之單價約為印尼盾1,925仟元，總金額(最高限額)計約印尼盾431,970,000仟元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 待確定後另行公告 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依土地租賃合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式、價格決定之參考依據：參考鑑價報告及議價決策單位：董事會授權董事長核定決行 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所：KJPP ASNO MINANDA, USEP PRAWIRA DAN REKAN估價金額：每平方米約印尼盾1,926仟元至2,215仟元 13.專業估價師姓名: Adrianus Andries 14.專業估價師開業證書字號: P-1.20.00583 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運規劃需要，用於新建廠房、辦公樓及宿舍等 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 董事會授權印尼百宏股份有限公司董事長鄭新隆先生，以不超過總金額計約印尼盾431,970,000仟元(未稅)之限額內，辦理相關土地（土地使用權）購置、交易條件確認及簽署一切相關合約與文件，並於交易後，於下期董事會報告。

1.發生變動日期:115/08/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 鄭森煤/越南百和責任有限公司董事 4.舊任者簡歷: 鄭森煤/台灣百和工業股份有限公司總裁 5.新任者職稱及姓名: 鄭誠禕/越南百和責任有限公司董事 6.新任者簡歷: 鄭誠禕/台灣百和工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭任 8.異動原因:因應本公司營運發展及管理規劃之需要 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/11 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 鄭森煤/百和國際有限公司董事 4.舊任者簡歷: 鄭森煤/台灣百和工業股份有限公司總裁 5.新任者職稱及姓名: 鄭誠禕/百和國際有限公司董事 6.新任者簡歷: 鄭誠禕/台灣百和工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭任 8.異動原因:因應本公司營運發展及管理規劃之需要 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/11 12.同任期董事變動比率:1/2 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年7月份自結合併營收概算當月數 當月數項目 115年7月 114年7月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 1,477,652 $ 1,273,916 16.0%(新台幣仟元)累計數 累計數項目 115年1-7月 114年1-7月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 9,320,016 $ 9,113,615 2.3%(新台幣仟元)註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/07/20 2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金5,362,400元 3.其他應敘明事項:本公司持股100%之重要子公司百和國際有限公司經董事會決議分配現金股利美金5,362,400元予本公司

1.董事會決議日期:115/07/20 2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金8,000,000元 3.其他應敘明事項:本公司持股100%之重要子公司越南百和責任有限公司經董事會決議分配現金股利美金8,000,000元

1.董事會決議日期:115/07/14 2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金8,000,000元 3.其他應敘明事項:本公司持股100%之重要子公司百和國際有限公司經董事會決議分配現金股利美金8,000,000元予本公司

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/16 1.召開法人說明會之日期：115/07/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務業務狀況及經營績效 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年6月份自結合併營收概算當月數 當月數項目 115年6月 114年6月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 1,256,298 $ 1,036,505 21.2%(新台幣仟元)累計數 累計數項目 115年1-6月 114年1-6月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 7,842,364 $ 7,839,699 0.0%(新台幣仟元)註：前述115年各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/18 2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於110年10月27日經股東臨時會決議，通過本公司間接持股之子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司(原名：無錫百和織造股份有限公司，於111年4月更名)辦理首次公開發行人民幣普通股股票，並申請在海外證券交易所上市案。 6.因應措施: 現因考量全球經濟環境暨大陸地區資本市場變化等因素，將向中國大陸主管機關申請撤回首次公開發行股票輔導備案暨終止於中國大陸證券市場申請上市計畫。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)鄭誠禕先生 (2)黃棟煜先生 (3)葉桂珠女士 (4)羅瑞霖先生 (5)陳家玉女士 (6)許英傑先生 (7)曾俊傑先生 4.舊任者簡歷: (1)鄭誠禕先生：台灣百和工業股份有限公司法人董事之代表人、董事長暨總經理 (2)黃棟煜先生：台灣百和工業股份有限公司總經理室生產副總經理兼加工廠及二廠副總經理 (3)葉桂珠女士：台灣百和工業股份有限公司董事及總經理室副總經理 (4)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (5)陳家玉女士：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管 (6)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (7)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 5.新任者姓名: (1)鄭誠禕先生 (2)黃棟煜先生 (3)葉桂珠女士 (4)陳水金先生 (5)羅瑞霖先生 (6)許英傑先生 (7)曾俊傑先生 (8)蘇宸霆先生 6.新任者簡歷: (1)鄭誠禕先生：台灣百和工業股份有限公司法人董事之代表人、董事長暨總經理 (2)黃棟煜先生：台灣百和工業股份有限公司總經理室生產副總經理兼加工廠及二廠副總經理 (3)葉桂珠女士：台灣百和工業股份有限公司董事及總經理室執行副總經理 (4)陳水金先生：台灣百和工業股份有限公司董事及元升會計師事務所會計師 (5)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (6)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (7)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 (8)蘇宸霆先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及凱鈿行動科技股份有限公司執行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115/06/09股東常會全面改選董事後，由董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)羅瑞霖先生 (2)陳家玉女士 (3)許英傑先生 (4)曾俊傑先生 4.舊任者簡歷: (1)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (2)陳家玉女士：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管 (3)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (4)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 5.新任者姓名: (1)羅瑞霖先生 (2)許英傑先生 (3)曾俊傑先生 (4)蘇宸霆先生 6.新任者簡歷: (1)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (2)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (3)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 (4)蘇宸霆先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及凱鈿行動科技股份有限公司執行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115/06/09股東常會全面改選董事後，由董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)羅瑞霖先生 (2)陳家玉女士 (3)許英傑先生 (4)曾俊傑先生 4.舊任者簡歷: (1)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (2)陳家玉女士：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管 (3)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (4)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 5.新任者姓名: (1)羅瑞霖先生 (2)許英傑先生 (3)曾俊傑先生 (4)蘇宸霆先生 6.新任者簡歷: (1)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (2)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (3)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 (4)蘇宸霆先生：凱鈿行動科技股份有限公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115/06/09股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事 (2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事 (3)陳水金董事 (4)葉桂珠董事 (5)鄭怡倫董事 (6)羅瑞霖獨立董事 (7)許英傑獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事A.北美百和股份有限公司董事B.百利有限公司董事 (2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事A.越南百和責任有限公司董事長B.印尼百和股份有限公司董事長C.北美百和股份有限公司董事長D.春盛有限公司董事長E.東莞百和商務服務有限公司董事F.百和國際有限公司董事G.百和控股有限公司董事H.中原興業有限公司董事I.和美興業有限公司董事 (3)陳水金董事A.美利達工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員B.聚隆纖維股份有限公司獨立董事及薪酬委員 (4)葉桂珠董事A.印尼百和股份有限公司監察人B.弘裕企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員 (5)鄭怡倫董事A.印尼百和股份有限公司董事B.越南百和責任有限公司董事C.北美百和股份有限公司董事 (6)羅瑞霖獨立董事A.巨大機械工業股份有限公司法人董事代表人 (7)許英傑獨立董事A.羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員B.立弘生化科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事A.東莞百和商務服務有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東莞百和商務服務有限公司：東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)東莞百和商務服務有限公司：非居住房地產租賃業務 10.對本公司財務業務之影響程度:影響不重大 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事-鄭森煤法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕自然人董事-陳水金自然人董事-葉桂珠自然人董事-鄭怡倫獨立董事-羅瑞霖獨立董事-陳家玉獨立董事-許英傑獨立董事-曾俊傑 4.舊任者簡歷: 自然人董事-鄭森煤 台灣百和工業股份有限公司董事長暨總裁法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人及總經理自然人董事-陳水金 台灣百和工業股份有限公司董事及元升會計師事務所會計師自然人董事-葉桂珠 台灣百和工業股份有限公司董事及總經理室副總經理自然人董事-鄭怡倫 台灣百和工業股份有限公司董事及財務部經理獨立董事-羅瑞霖 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師獨立董事-陳家玉 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管獨立董事-許英傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師獨立董事-曾俊傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭程綜自然人董事-陳水金自然人董事-葉桂珠自然人董事-鄭怡倫獨立董事-羅瑞霖獨立董事-許英傑獨立董事-曾俊傑獨立董事-蘇宸霆 6.新任者簡歷: 法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人及總經理法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭程綜 台灣百和工業股份有限公司業務部執行副總經理自然人董事-陳水金 台灣百和工業股份有限公司董事及元升會計師事務所會計師自然人董事-葉桂珠 台灣百和工業股份有限公司董事及總經理室副總經理自然人董事-鄭怡倫 台灣百和工業股份有限公司董事及財務部經理獨立董事-羅瑞霖 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師獨立董事-許英傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師獨立董事-曾俊傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師獨立董事-蘇宸霆 凱鈿行動科技股份有限公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115/06/09股東常會全面改選董事後當選。 9.新任者選任時持股數: 董事(獨立董事)姓名 選任時持股數再興投資股份有限公司 13,404,652(代表人：鄭誠禕持有 8,001,553股)再興投資股份有限公司 13,404,652(代表人：鄭程綜持有 7,614,424股)陳水金 28,000葉桂珠 285,588鄭怡倫 2,593,021羅瑞霖 0許英傑 0曾俊傑 0蘇宸霆 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣3元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下： 董事：再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕再興投資股份有限公司代表人：鄭程綜陳水金、葉桂珠、鄭怡倫獨立董事：羅瑞霖、許英傑、曾俊傑、蘇宸霆 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項第一案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利總金額計新台幣893,891,706元，每股配發新台幣3元 4.除權（息）交易日:115/08/04 5.最後過戶日:115/08/05 6.停止過戶起始日期:115/08/06 7.停止過戶截止日期:115/08/10 8.除權（息）基準日:115/08/10 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.其他應敘明事項: (1)有關現金股利配息基準日由董事會授權董事長訂定

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)羅瑞霖先生 (2)陳家玉女士 (3)許英傑先生 (4)曾俊傑先生 4.舊任者簡歷: (1)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (2)陳家玉女士：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管 (3)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (4)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 5.新任者姓名:本屆董事任期屆滿並完成全面改選後，審計委員會將由新任獨立董事組成，其委員名單將另行公告。 6.新任者簡歷:本屆董事任期屆滿並完成全面改選後，審計委員會將由新任獨立董事組成，其委員名單將另行公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:董事任期屆滿，將於115/06/09全面改選 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)鄭誠禕先生 (2)黃棟煜先生 (3)葉桂珠女士 (4)羅瑞霖先生 (5)陳家玉女士 (6)許英傑先生 (7)曾俊傑先生 4.舊任者簡歷: (1)鄭誠禕先生：台灣百和工業股份有限公司法人董事之代表人及總經理 (2)黃棟煜先生：台灣百和工業股份有限公司總經理室生產副總經理兼加工廠及二廠副總經理 (3)葉桂珠女士：台灣百和工業股份有限公司董事及總經理室副總經理 (4)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (5)陳家玉女士：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管 (6)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (7)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 5.新任者姓名:待董事會委任，另行公告 6.新任者簡歷:待董事會委任，另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/06 10.新任生效日期:待董事會委任，另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)羅瑞霖先生 (2)陳家玉女士 (3)許英傑先生 (4)曾俊傑先生 4.舊任者簡歷: (1)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (2)陳家玉女士：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管 (3)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (4)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 5.新任者姓名:待董事會委任，另行公告 6.新任者簡歷:待董事會委任，另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/06 10.新任生效日期:待董事會委任，另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭森煤 4.舊任者簡歷:台灣百和工業股份有限公司董事長暨總裁 5.新任者姓名:待董事會選任，另行公告 6.新任者簡歷:待董事會選任，另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:待董事會選任，另行公告 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/06/05 2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年5月份自結合併營收概算當月數 當月數項目 115年5月 114年5月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 1,212,931 $ 1,161,739 4.4%(新台幣仟元)累計數 累計數項目 115年1-5月 114年1-5月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 6,586,066 $ 6,803,194 -3.2%(新台幣仟元)註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 原公告日期： 115/01/07 2. 簡述原公告申報內容： 1.本公司於2024年12月24日經審計委員會及董事會討論決議，由香港百期國際貿易有限公司(以下簡稱香港百期公司)及越南百宏責任有限公司(以下簡稱越南百宏公司)分別投資美金4,950仟元(持股99%)及美金50仟元(持股1%)，設立印尼百宏股份有限公司(以下簡稱印尼百宏公司)，額定股本為美金5,000仟元，截至目前為止資金尚未實際投入。 2.考量未來營運發展需要及資金調度靈活性，擬提高總投資額度至美金20,000仟元，並改由百和興業股份有限公司(以下簡稱百和興業公司)及越南百宏公司分別投資99%及１%。 3.上述資金到位時程將視印尼廠區之實際營運規劃及相關資產建置進度等資金需求，採分次投入方式辦理，並授權百和興業公司董事長於不超過美金20,000仟元的總投資限額內，配合百和興業公司及印尼百宏公司銀行融資額度取得等資金狀況，分次核定各資金投入時程。第一次投入計美金5,000仟元，分別由百和興業公司投資美金4,950仟元及越南百宏公司投資美金50仟元。 3. 變動緣由及主要內容： 因越南當地法規規定，當地公司需要連續盈利兩年，方能自越南投資至海外。鑒於越南百宏公司尚無法滿足此條件，本公司今日董事會決議調整投資結構，改由百和興業公司及香港百期公司分別投資99%及1%。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 百和興業公司、香港百期公司及越南百宏公司皆為本公司間接持股49.8%之子公司，故對本公司財務業務無重大影響。 5. 其他應敘明事項： 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 越南百宏責任有限公司(簡稱:越南百宏公司)股權 2.事實發生日:115/5/7~115/5/7 3.董事會通過日期: 民國115年5月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量、每單位價格：不適用交易總金額：美金120,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交易或付款條件：依越南百宏公司之資金需求時程辦理。 契約限制條款：無重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據：現金增資決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 百和興業公司直接持有越南百宏公司股權： (1)數量：150,000仟股權 (2)金額：美金150,000仟元 (3)持股比例：44.51% (4)權利受限情形：無百和興業公司間接持有香港百期國際貿易有限公司(以下簡稱：香港百期公司)100%。 香港百期公司直接持有越南百宏公司： (1)數量：187,000仟股權 (2)金額：美金187,000仟元 (3)持股比例：55.49% (4)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 百和興業公司直接持有越南百宏公司股權： (1)占總資產之比例：27.90% (2)占歸屬於台灣百和公司權益之比例：35.34% (3)營運資金數額：新台幣214,958仟元百和興業公司間接持有香港百期公司100%。 香港百期公司直接持有越南百宏公司: (1)占總資產之比例：34.78% (2)占歸屬於台灣百和公司權益之比例：44.05% (3)營運資金數額：新台幣214,958仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月7日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:越南百宏責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,004,630 (4)原背書保證之餘額(仟元):9,712,338 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,930,472 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11,642,810 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,830,359 (8)本次新增背書保證之原因: 1.續約之融資額度 2.董事會提前召開，致本次續約融資額度與現有融資額度重複 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,820,310 (2)累積盈虧金額(仟元):-2,977,497 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時 (2)日期: 保證期間到期 6.背書保證之總限額(仟元): 53,316,676 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 16,375,980 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 122.86 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 118.52 10.其他應敘明事項: 百和興業股份有限公司新增對越南百宏責任有限公司之背書保證金額為美金31,000仟元及越南盾800,000,000仟元(折合新台幣1,930,472仟元)。

1.事實發生日:115/05/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:越南百宏責任有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 與資金貸與他人公司-百和興業股份有限公司，均為本公司間接持有表決權股份49.8%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,880,741 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,899,600 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):361,100 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,260,700 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,820,310 (2)累積盈虧金額(仟元):-2,977,497 5.計息方式: 依實際借款情形調整適當利率 6.還款之: (1)條件: 可隨時償還/餘額到期一次付清 (2)日期: 視資金狀況於貸與期限一年內還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 3,403,885 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.54 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 百和興業股份有限公司新增資金貸與越南百宏責任有限公司美金11,500仟元(折合新台幣361,100仟元)

1.事實發生日:115/05/07 2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年4月份自結合併營收概算當月數 當月數項目 115年4月 114年4月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 1,334,019 $ 1,391,377 -4.1%(新台幣仟元)累計數 累計數項目 115年1-4月 114年1-4月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 5,373,135 $ 5,641,454 -4.8%(新台幣仟元)註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。