中鼎

1.事實發生日:115/09/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:CTCI Americas, Inc (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):6,826,518 (4)原資金貸與之餘額(仟元):3,823,600 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):790,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,613,600 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):9,268,280 (2)累積盈虧金額(仟元):-6,144,140 5.計息方式: 依合約規定，到期計收 6.還款之: (1)條件: 依合約規定為非循環動用，不得逾合約之到期日 (2)日期: 借款合約到期日之前 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 11,981,924 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 50.06 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 中鼎海外有限公司(CTCI Overseas Corporation Ltd.)於115.9.14董事會決議資金貸與CTCI Americas, Inc.美金25,000仟元非循環性動用額度，期限為115.9.14~116.9.13，達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款應公告之標準。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: CIPEC Trading, Inc.普通股 2.事實發生日:115/8/24~115/8/24 3.董事會通過日期: 民國115年8月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量合計：9,440,000股每單位價格：每股PHP 100元交易總⾦額合計：PHP 944,000,000元折合新台幣約495,788,800元(PHP:TWD=1:0.5252) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對⼈：CIPEC Trading, Inc.與公司之關係：CIPEC Trading, Inc.為CTCI Overseas Corp. Ltd.持股投資之⼦公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 現⾦增資故不適⽤ 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 現⾦增資故不適⽤ 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 現⾦增資故不適⽤ 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適⽤ 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 配合CIPEC Trading, Inc.現金增資時程 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：CTCI Overseas Corp. Ltd.董事會。 交易之決定⽅式及價格決定之參考依據：由子公司CTCI Overseas Corp. Ltd.董事會授權董事⻑視CIPEC Trading, Inc.現⾦增資時程參與增資，並依法令及本公司相關內部作業程序規定全權處理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券數量：9,767,445股⾦額：PHP976,744,500元持股比例：90.86%；權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財報總資產比例：2.24%占公司最近期財報歸屬於⺟公司業主之權益比例8.33%營運資⾦：新台幣7,052,295,000元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 為改善其財務結構與降低利息費⽤ 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/20 2.原發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣720,327,898元(每股配發0.80元)股票股利：新台幣180,081,970元(每股配發0.20元) 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣720,327,898元(每股配發0.76305636元)股票股利：新台幣180,081,970元(每股配發0.19076408元) 4.變更原因:因本公司辦理私募發行新股及限制員工權利新股未達既得條件之收回，致使本公司流通在外股本總額變更，依董事會之決議，授權董事長調整股東股利配股配息比率 5.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:115/8/18~115/8/18 3.董事會通過日期: 民國115年8月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 中鼎工程股份有限公司與公司之關係:本公司之母公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.契約總金額：新台幣1,980,324,963元(未稅) 2.預計參與投入之金額：新台幣1,980,324,963元(未稅) 3.契約起迄日期：民國115年8月18日至民國117年6月30日 4.限制條款：無 5.其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 辦理「南科再生水廠二期擴建興建營運案」之設計、採購及建造 (EPC)興建工程發包作業 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適⽤。源⿍⽔資源股份有限公司為本公司100%持股之⼦公司，屬《公司法》第128條之1所定法⼈股東⼀⼈所組織之股份有限公司，得依章程規定不設置監察⼈。 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年8月18日 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:115/8/18~115/8/18 3.董事會通過日期: 民國115年8月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 中鼎工程服務股份有限公司與公司之關係:本公司之母公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.契約總金額：新台幣1,980,324,963元(未稅) 2.預計參與投入之金額：新台幣1,980,324,963元(未稅) 3.契約起迄日期：民國115年8月18日至民國117年6月30日 4.限制條款：無 5.其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 辦理「南科再生水廠二期擴建興建營運案」之設計、採購及建造 (EPC)興建工程發包作業 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適⽤。源⿍⽔資源股份有限公司為本公司100%持股之⼦公司，屬《公司法》第128條之1所定法⼈股東⼀⼈所組織之股份有限公司，得依章程規定不設置監察⼈。 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣720,327,898元股票股利：新台幣180,081,970元 4.除權（息）交易日:115/09/08 5.最後過戶日:115/09/09 6.停止過戶起始日期:115/09/10 7.停止過戶截止日期:115/09/14 8.除權（息）基準日:115/09/14 9.債券最後申請轉換日期:115/08/18 10.債券停止轉換起始日期:115/08/20 11.債券停止轉換截止日期:115/09/14 12.普通股現金股利發放日期:115/10/08 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 若因本公司股本變動等因素，而影響流通在外股份總數，致使股東配股配息比率發生變動而需修正時，授權董事長全權調整之

1.董事會決議日期:115/08/11 2.減資緣由:依發行辦法第三條無償收回並辦理註銷登記 3.減資金額:4,335,130元 4.消除股份:433,513股 5.減資比率:0.045% 6.減資後股本:新台幣9,620,117,180元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/09/15 12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：本次為線上法⼈說明會 4.法人說明會擇要訊息：2026年⾄今營運回顧與業務展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/07/02 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/02 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前實收資本額為新台幣9,455,088,730元，流通在外股數為945,508,873股，每股淨值為新台幣21.96元。 (2)本次註銷減資股數為1,071,839股，共計減少資本新台幣10,718,390元。 (3)減資後實收資本額為新台幣9,444,370,340元，流通在外股數為944,437,034股，每股淨值為新台幣21.98元。 註:每股淨值係以115年第1季之財務報表為設算依據。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 標的物之名稱:開發國際投資股份有限公司標的物之性質:普通股 2.事實發生日:115/6/15~115/6/15 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依董事會授權，由董事長核決。 民國115年6月15日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:27,000,000股每單位價格:新台幣19.70元交易總金額:新台幣531,900,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:緯來電視網股份有限公司與公司之關係:無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整增加數共計281,900仟元，處分後該已實現利益由股東權益項下之其他權益直接轉為保留盈餘增加數，不影響本期損益。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件（含付款期間及金額）：本交易總金額為新台幣531,900,000元，並依股份買賣合約之付款條件支付。 契約限制條款及其他重要約定事項：無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方協商議定。 價格決定之參考依據：參酌獨立專業估價機構出具之評價報告，並與買方協商議價。 決策單位：依董事會授權，由董事長核決。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 21.88元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 剩餘持有數量：0股剩餘持有金額：0元持股比例：0%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占最近期財務報表中總資產之比例:38.10%占最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:163.54%最近期財務報表中營運資金數額:7,052,295,000元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團整體策略性資產配置與核心業務聚焦 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，非關係人交易 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 岩信聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 吳宏一 24.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1070015號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本公司115年5月12日董事會決議通過出售開發國際投資(股)公司股權案，並授權董事長在董事會授權範圍內，依法全權處理股權交易案相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 114年度現金股利:新台幣33,217,993元，法定盈餘公積發放現金:新台幣72,432,205元，115年第一季現金股利:新台幣43,343,506元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:CIPEC Trading, Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):2,722,913 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):471,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):471,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):66,705 (2)累積盈虧金額(仟元):-403,195 5.計息方式: 依合約規定，到期計收 6.還款之: (1)條件: 依合約規定為非循環動用，不得逾合約之到期日 (2)日期: 借款合約到期日之前 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 12,650,095 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 60.93 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 英屬維京群島中鼎海外有限公司(CTCI Overseas (BVI) Corporation)於115.6.11董事會決議資金貸與CIPEC Trading, Inc.美金15,000仟元非循環性動用額度，期限為115.6.11~116.6.10，達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款應公告之標準。

1.董事會決議日期:115/06/10 2.發放股利種類及金額:代重要子公司公告董事會決議發放115年第一季現金股利新台幣43,343,506元 3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過法定盈餘公積發放現金案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:CTCI Singapore Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 直接投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):124,567,722 (4)原背書保證之餘額(仟元):24,449,127 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):7,685,027 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):32,134,154 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應業務所需，所為子公司銀行額度之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,971,135 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,920,948 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 至到期日解除背書保證責任 (2)日期: SGD300,000仟元之背書保證責任至2031/05/31 SGD11,580仟元之背書保證責任至2031/05/31 6.背書保證之總限額(仟元): 207,612,870 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 93,291,912 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 449.36 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 155.18 10.其他應敘明事項: 本公告所用之匯率及被背書保證公司實際動支金額以上個月底之數字計算

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:余俊彥、施顏祥、陳一芳、顏輝煌 4.舊任者簡歷: 余俊彥, 中鼎公司董事施顏祥, 中鼎公司獨立董事陳一芳, 中鼎公司獨立董事顏輝煌, 中鼎公司獨立董事 5.新任者姓名:余俊彥、陳一芳、顏輝煌 6.新任者簡歷: 余俊彥, 中鼎公司董事陳一芳, 中鼎公司獨立董事顏輝煌, 中鼎公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:李建中、施顏祥、陳一芳、顏輝煌 4.舊任者簡歷: 李建中, 中鼎公司獨立董事施顏祥, 中鼎公司獨立董事陳一芳, 中鼎公司獨立董事顏輝煌, 中鼎公司獨立董事 5.新任者姓名:李建中、陳一芳、顏輝煌 6.新任者簡歷: 李建中, 中鼎公司獨立董事陳一芳, 中鼎公司獨立董事顏輝煌, 中鼎公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李建中、施顏祥、陳一芳、顏輝煌 4.舊任者簡歷: 李建中, 中鼎公司獨立董事施顏祥, 中鼎公司獨立董事陳一芳, 中鼎公司獨立董事顏輝煌, 中鼎公司獨立董事 5.新任者姓名:李建中、陳一芳、顏輝煌 6.新任者簡歷: 李建中, 中鼎公司獨立董事陳一芳, 中鼎公司獨立董事顏輝煌, 中鼎公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李銘賢 4.舊任者簡歷:中鼎工程股份有限公司總經理 5.新任者姓名:李銘賢 6.新任者簡歷:中鼎工程股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:不適用 8.異動原因:董事會續聘總經理 9.新任生效日期:115/05/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:楊宗興(興利開發股份有限公司代表人) 4.舊任者簡歷:中鼎工程股份有限公司董事長 5.新任者姓名:楊宗興(興利開發股份有限公司代表人) 6.新任者簡歷:中鼎工程股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 興利開發(股)公司代表人楊宗興、興利開發(股)公司代表人余俊彥、吳亦圭、席家宜、海英俊、財團法人中技社代表人潘文炎、李建中、陳一芳、顏輝煌 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司並擔任該公司董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥董事:吳亦圭董事:席家宜董事:海英俊董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚董事:潘文炎獨立董事:李建中獨立董事:施顏祥獨立董事:陳一芳獨立董事:顏輝煌 4.舊任者簡歷: 董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興,中鼎工程(股)公司董事長董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥,中鼎工程(股)公司董事董事:吳亦圭,台灣聚合化學品(股)公司董事長董事:席家宜,遠東新世紀(股)公司副董事長董事:海英俊,台達電子工業(股)公司董事董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚,財團法人中技社執行長董事:潘文炎,財團法人中技社董事長獨立董事:李建中,財團法人李模務實法學基金會董事長獨立董事:施顏祥,台灣區電機電子工業同業公會會策顧問獨立董事:陳一芳,台灣華可貴(股)公司(YKK)監察人獨立董事:顏輝煌,財團法人台北外匯市場發展基金會董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥董事:吳亦圭董事:席家宜董事:海英俊董事:財團法人中技社代表人:潘文炎獨立董事:李建中獨立董事:陳一芳獨立董事:顏輝煌 6.新任者簡歷: 董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興,中鼎工程(股)公司董事長董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥,中鼎工程(股)公司董事董事:吳亦圭,台灣聚合化學品(股)公司董事長董事:席家宜,遠東新世紀(股)公司副董事長董事:海英俊,台達電子工業(股)公司董事董事:財團法人中技社代表人:潘文炎,財團法人中技社董事長獨立董事:李建中,財團法人李模務實法學基金會董事長獨立董事:陳一芳,台灣華可貴(股)公司(YKK)監察人獨立董事:顏輝煌,財團法人台北外匯市場發展基金會董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興, 1,003,558股董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥, 1,003,558股董事:吳亦圭,0股董事:席家宜,0股董事:海英俊,0股董事:財團法人中技社代表人:潘文炎, 66,959,715股獨立董事:李建中,0股獨立董事:陳一芳,0股獨立董事:顏輝煌,0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:27% 13.同任期獨立董事變動比率:25% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十七屆董事9名(含獨立董事3人)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除第十七屆董事競業禁止限制案。 (3)通過本公司辦理私募有價證券案。 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/14 1.召開法人說明會之日期：115/05/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：本次為線上法⼈說明會 4.法人說明會擇要訊息：2026年至今營運回顧及業務展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:CTCI Singapore Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 直接投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):124,567,722 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,064,583 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):23,384,544 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):24,449,127 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應業務所需，所為子公司合約之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,971,135 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,920,948 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 至到期日解除背書保證責任 (2)日期: SGD948,098仟元之背書保證責任至2029/10/01 6.背書保證之總限額(仟元): 207,612,870 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 85,606,884 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 412.34 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 118.16 10.其他應敘明事項: 1.本公告所用之匯率及被背書保證公司實際動支金額以上個月底之數字計算 2.本公司對CTCI Singapore Pte. Ltd.背書保證、長期投資及資金貸與餘額為TWD24,532,073仟元，達第一項第三款應公告標準

1.事實發生日:115/05/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:CTCI Americas, Inc (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):4,152,257 (4)原資金貸與之餘額(仟元):2,516,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,132,200 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,648,200 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金之必要 (1)公司名稱:英屬維京群島中鼎海外有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):4,152,257 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):471,750 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):471,750 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):9,496,227 (2)累積盈虧金額(仟元):-799,241 5.計息方式: 依合約規定，自借款日起，按月固定計收 6.還款之: (1)條件: 依合約規定為循環動用及非循環動用，不得逾合約之到期日 (2)日期: 借款合約到期日之前 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 12,799,127 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 61.65 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: CTCI Americas, Inc.、英屬維京群島中鼎海外有限公司最近期財務報表之資本分別為新台幣9,224,285仟元、271,942仟元,CTCI Americas, Inc.、英屬維京群島中鼎海外有限公司最近期財務報表之累積盈虧金額分別為新台幣-6,114,975仟元、5,315,734仟元,中鼎工程股份有限公司於115.5.12董事會決議資金貸與CTCI Americas, Inc.及英屬維京群島中鼎海外有限公司共新台幣1,603,950仟元循環及非循環性動用額度達第一項第三款應公告之標準。

1.董事會決議日期:115/05/12 2.減資緣由:依發行辦法第三條無償收回並辦理註銷登記 3.減資金額:新台幣10,718,390元 4.消除股份:1,071,839股 5.減資比率:0.113% 6.減資後股本:新台幣9,444,370,340元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/05/25 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:CTCI Singapore Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 直接投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):124,567,722 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,064,583 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):23,384,544 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):24,449,127 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應業務所需，所為子公司合約之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,971,135 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,920,948 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 至到期日解除背書保證責任 (2)日期: SGD23,384,544仟元之背書保證責任至2029/10/01 6.背書保證之總限額(仟元): 207,612,870 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 85,606,884 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 412.34 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 118.16 10.其他應敘明事項: 1.本公告所用之匯率及被背書保證公司實際動支金額以上個月底之數字計算 2.本公司對CTCI Singapore Pte. Ltd.背書保證、長期投資及資金貸與餘額為TWD24,532,073仟元，達第一項第三款應公告標準

1.事實發生日:115/05/12 2.公司名稱:中鼎工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過出售開發國際投資(股)公司股權案，並授權董事長在董事會授權範圍內，依法全權處理股權交易案相關事宜。 6.因應措施:待交易確認後，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:中鼎工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司114年05月28日股東常會決議私募普通股。 (2)本公司115年04月14日董事會決議通過，每股認購價格為35.48元。 應募人為台達電子工業股份有限公司、台灣聚合化學品股份有限公司、亞洲聚合股份有限公司，以及大亞電線電纜股份有限公司，私募普通股股數為45,099,000股。 (3)本次實際私募普通股45,099,000股，實收股款新台幣1,600,112,520元，已於115年4月29日收足股款並入帳募集完成。 (4)本次私募普通股增資基準日為115年4月29日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。