秋雨

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、公司治理主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：李振華/本公司會計及財務經理 (2)財務主管：李振華/本公司會計及財務經理 (3)公司治理主管：李振華/本公司會計及財務經理 (4)代理發言人：李振華/本公司會計及財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：待委任 (2)財務主管：待委任 (3)公司治理主管：廖妤恬/本公司會計部副理 (4)代理發言人：廖妤恬/本公司會計部副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:李振華擔任會計主管、財務主管、公司治理主管、代理發言人職務至115/08/31止，廖妤恬擔任公司治理主管、代理發言人職務自115/09/01生效。 8.其他應敘明事項:會計主管及財務主管暫由本公司會計部副理廖妤恬代行職務，新任財務主管、會計主管待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林隆達先生 (2)蔡明芳先生 (3)沈景茂先生 4.舊任者簡歷: (1)林隆達先生:國立台灣藝術大學書畫藝術學系兼任教授，本公司獨立董事 (2)蔡明芳先生:淡江大學經濟學系與產業經濟學系合聘專任教授，本公司獨立董事 (3)沈景茂先生:士林開發股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員，本公司薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名: (1)陳志惟先生 (2)孫承一先生 (3)陳思合小姐 6.新任者簡歷: (1)陳志惟先生:思愛普軟體系統股份有限公司董事長，本公司獨立董事 (2)孫承一先生:前調查局副局長，本公司獨立董事 (3)陳思合小姐:合曜國際法律事務所律師/創辦人兼營運長，本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14 ~ 115/06/13 10.新任生效日期:115/06/01 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事陳慧遊 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事及其代表人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會出席股東表決，票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事陳慧遊 (2)董事德惠投資有限公司代表人張世魁 (3)董事宇建實業股份有限公司代表人林耕然 (4)董事瑋辰投資有限公司代表人郭政弘 (5)獨立董事林隆達 (6)獨立董事蔡明芳 (7)獨立董事鍾孔炤 4.舊任者簡歷: (1)董事陳慧遊:秋雨創新股份有限公司董事長 (2)董事德惠投資有限公司代表人張世魁:秋雨創新股份有限公司副董事長 (3)董事宇建實業股份有限公司代表人林耕然:秋雨創新股份有限公司董事 (4)董事瑋辰投資有限公司代表人郭政弘:秋雨創新股份有限公司董事 (5)獨立董事林隆達:秋雨創新股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事蔡明芳:淡江大學經濟學系與產業經濟學系合聘專任教授 (7)獨立董事鍾孔炤:客家委員會副主任委員 5.新任者職稱及姓名: (1)董事陳慧遊 (2)董事德惠投資有限公司代表人林文惠 (3)董事瑋辰投資有限公司代表人廖乙霖 (4)董事璽睿投資有限公司代表人郭政弘 (5)獨立董事陳志惟 (6)獨立董事孫承一 (7)獨立董事陳思合 6.新任者簡歷: (1)董事陳慧遊:秋雨創新股份有限公司董事長 (2)董事德惠投資有限公司代表人林文惠:全球人壽保險股份有限公司董事長 (3)董事瑋辰投資有限公司代表人廖乙霖:全球人壽保險股份有限公司董事長室協理 (4)董事璽睿投資有限公司代表人郭政弘:勤業眾信聯合會計師事務所總裁 (5)獨立董事陳志惟:思愛普軟體系統股份有限公司董事長 (6)獨立董事孫承一:調查局副局長 (7)獨立董事陳思合:合曜國際法律事務所律師創辦人兼營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事陳慧遊:3,000,057 (2)董事德惠投資有限公司(代表人林文惠):5,022,409 (3)董事瑋辰投資有限公司(代表人廖乙霖):573,996 (4)董事璽睿投資有限公司(代表人郭政弘):6,000,000 (5)獨立董事陳志惟:0 (6)獨立董事孫承一:0 (7)獨立董事陳思合:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14 ~ 115/06/13 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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