新保

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院停車場台北市士林區文昌路95號火獅樓B3F停車場，以及文昌路95-3號桂蘭樓B2F、B3F之停車位 2.事實發生日:115/8/31~115/8/31 3.董事會通過日期: 民國115年8月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：停車位191格每單位價格:每月租金新台幣3,809元/格(未稅)租金金額:每月新台幣727,619元整(未稅)租金總金額:新台幣61,119,996元(未稅)使用權資產金額:新台幣56,549,619元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院與公司之關係:實質關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。 2.前次移轉之所有人:自地自建不適用 3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:自地自建不適用 4.前次移轉日期:自地自建不適用 5.前次移轉金額:自地自建不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 1.取得日期:不適用 2.取得金額:不適用 3.交易當時與公司之關係:自地自建不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院停車場租賃期間: 115/9/1-122/8/31交付或付款條件：每月付款一次，每次支付新台幣727,619元(未稅)契約限制條款：無其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 1.交易決定方式:依據市場行情進行比價 2.價格決定之參考依據:參考附近租金價格 3.決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 展茂不動產估價師聯合事務所，每月782,190元(未稅) 13.專業估價師姓名: 楊尚泓 14.專業估價師開業證書字號: (109)北市估字第000283號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於成本及業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 8月 31日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:183,706,423元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1. 原公告日期： 112/03/07 2. 簡述原公告申報內容： 誼光國際公寓大廈管理維護公司向關係人新光醫療財團法人取得台北市士林區文昌路95號B3F、B4F停車場原租賃期間:112.04.01~117.03.31交易單位數量：106車格每單位交易價格：每車格每月4,000元(未稅)租金總金額：每月總租金：424,000元(未稅)，交易總金額25,440,000元(未稅)使用權資產金額:24,482,393元 3. 變動緣由及主要內容： 基於業務上之整體規劃 自115年8月31日提前終止租約租賃負債減少金額：新台幣7,954,859元使用權資產減少金額：新台幣7,752,753元 4. 變動後對公司財務業務之影響： 不適用 5. 其他應敘明事項： 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,182,224 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,322,416 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):410,416 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):913,469 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):787,534 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):744,064 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.93 11.期末總資產(仟元):22,237,016 12.期末總負債(仟元):6,447,461 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,499,391 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利3元，總金額108,523,800元 4.除權（息）交易日:115/08/12 5.最後過戶日:115/08/13 6.停止過戶起始日期:115/08/14 7.停止過戶截止日期:115/08/18 8.除權（息）基準日:115/08/18 9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 優勢領航大樓台北市內湖區新湖二路128號2樓之2 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 115.9.1~118.12.31租賃面積:約207.9坪每單位價格:每坪租金每個月約為新台幣1,200元(未稅)租金金額:每月新台幣249,480元整(未稅)租金總金額:新台幣9,979,200元(未稅)使用權資產金額:新台幣9,666,010元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:台灣新光保全股份有限公司與公司之關係:關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。 前次移轉之所有人:不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用前次移轉日期:不適用前次移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 優勢領航大樓台北市內湖區新湖二路128號2樓之2 115.9.1~118.12.31付款條件: 每個月付一次，每次支付新台幣249,480元(未稅)限制條款:無其他重要約定:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：依市場行情價格決定之參考依據：參考同棟內辦公室出租價格決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於成本及業務上之整體規劃。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115 年8 月10 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新光紡織股份有限公司桃園新光國際金融大樓：桃園市桃園區復興路205號3樓之2 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：約119坪，扣除露臺實際使用80坪每單位價格： 自116.3.1~118.2.28止，每坪新臺幣600元(未稅)，每月租金新臺幣48,000元(未稅)自118.3.1~120.2.28止，每坪新臺幣630元(未稅)，每月租金新臺幣50,400元(未稅)自120.3.1~121.2.29止，每坪新臺幣662元(未稅)，每月租金新臺幣52,960元(未稅)租金總金額： 自116.3.1~118.2.28止，共24期，租金共計1,152,000元(未稅)自118.3.1~120.2.28止，共24期，租金共計1,209,600元(未稅)自120.3.1~121.2.29止，共12期，租金共計635,520元(未稅)使用權資產金額:新台幣2,831,557元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:新光紡織股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃前次移轉之所有人：交易相對人自地委建(不適用)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：交易相對人自地委建(不適用)前次移轉日期：交易相對人自地委建(不適用)前次移轉金額：交易相對人自地委建(不適用) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 取得日期：83年12月取得價格：交易相對人自地委建(不適用)交易當時與公司之關係： 交易相對人自地委建(不適用) 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 新光紡織股份有限公司 桃園新光國際金融大樓租賃期間：116.3.1~121.2.29交付或付款條件：每月付1次，每次支付新台幣48,000元(未稅)契約限制條款：無其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:依據市場行情進行議價價格決定之參考依據:參考座落地區周邊辦公室出租價格決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於成本及業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月10日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股現金股利2元，合計共配發774,979,210元 4.除權（息）交易日:115/07/24 5.最後過戶日:115/07/27 6.停止過戶起始日期:115/07/28 7.停止過戶截止日期:115/08/01 8.除權（息）基準日:115/08/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/25 13.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年7月27日16:30前親臨本公司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66之1號11樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年7月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.董事會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 簡德雄總經理 3.許可從事競業行為之項目: 母公司台灣新光保全合併財務報告之母子公司範圍內，得兼任經理人及解除競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:簡德雄 4.舊任者簡歷:誼光保全股份有限公司總經理 5.新任者姓名:簡德雄 6.新任者簡歷:誼光保全股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會續聘 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 任期自115年7月1日至116年6月30日止

1.股東常會日期:115/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

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