福興

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：林瑞章董事：陳建昆董事：朱榮和董事：林文星 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：林瑞章董事：陳建昆董事：朱榮和董事：林文星 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林瑞章 擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務如下： 艾德克安防科技（上海）有限公司 法人董事代表人擔任董事陳建昆 擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務如下： 福弘金屬工業(常熟)有限公司 法人董事代表人擔任董事長資勇五金製品(太倉)有限公司 法人董事代表人擔任董事長艾德克安防科技（上海）有限公司 法人董事代表人擔任董事朱榮和 擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務如下： 福弘金屬工業(常熟)有限公司 法人董事代表人擔任董事資勇五金製品(太倉)有限公司 法人董事代表人擔任董事林文星 擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務如下： 資勇五金製品(太倉)有限公司 法人董事代表人擔任董事福弘金屬工業(常熟)有限公司 法人董事代表人擔任董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 艾德克安防科技（上海）有限公司：上海市閘北區共和新路4666弄11號4樓412室資勇五金製品(太倉)有限公司：江蘇省太倉市城廂鎮南郊管理區204國道旁福弘金屬工業(常熟)有限公司：江蘇省常熟高新技術產業開發區黃浦江路120號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 艾德克安防科技（上海）有限公司：銷售關門器及天地鉸鏈之相關產品資勇五金製品(太倉)有限公司：金屬壓鑄製品及其表面處理之製造加工及銷售福弘金屬工業(常熟)有限公司：門鎖及其零件之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事：林瑞章、陳建昆、弘誠投資股份有限公司、朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)、Michael A. Hoer(福致投資開發股份有限公司代表人)、林文星(福元投資股份有限公司代表人)、劉如山(福元投資股份有限公司代表人) (二)獨立董事：張玲玲、陳永春、卓永富 4.舊任者簡歷: (一)董事： (1)林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長 (2)陳建昆/台灣福興工業股份有限公司董事 (3)朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (4)Michael A. Hoer(福致投資開發股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (5)林文星(福元投資股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (6)劉如山(福元投資股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (二)獨立董事： (1)張玲玲/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 (2)陳永春/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 (3)卓永富/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)董事：林瑞章、陳建昆、弘誠投資股份有限公司、朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)、陳永春(福致投資開發股份有限公司代表人)、林文星(福元投資股份有限公司代表人)、陳宜鋒(榮淵投資股份有限公司代表人) (二)獨立董事：張玲玲、徐弘儒、許書雄 6.新任者簡歷: (一)董事： (1)林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長 (2)陳建昆/台灣福興工業股份有限公司董事 (3)朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (4)陳永春(福致投資開發股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 (5)林文星(福元投資股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (6)陳宜鋒(榮淵投資股份有限公司代表人)/租租通國際股份有限公司董事 (二)獨立董事： (1)張玲玲/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 (2)徐弘儒/高雄伯衡法律事務所所長 (3)許書雄/高雄榮總特約主治醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事： (1)林瑞章/1,299,982股 (2)陳建昆/540,105股 (3)弘誠投資股份有限公司/4,577,160股 (4)福致投資開發股份有限公司代表人朱榮和/8,073,045股 (5)福致投資開發股份有限公司代表人陳永春/8,073,045股 (6)福元投資股份有限公司代表人林文星/2,157,748股 (7)榮淵投資股份有限公司代表人陳宜鋒/7,777,600股 (二)獨立董事： (1)張玲玲/0股 (2)徐弘儒/0股 (3)許書雄/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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