福興

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/17 1.召開法人說明會之日期：115/08/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券台北市松山區民生東路三段156號15F會議室 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，會中將針對公司近期之營運概況做說明。 5.其他應敘明事項：簡報內容於當日會後公告於公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,342,966 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):649,596 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):179,133 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):216,903 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):171,913 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):167,827 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11 11.期末總資產(仟元):9,037,253 12.期末總負債(仟元):2,117,606 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,869,841 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利 2.5元 4.除權（息）交易日:115/06/09 5.最後過戶日:115/06/10 6.停止過戶起始日期:115/06/11 7.停止過戶截止日期:115/06/15 8.除權（息）基準日:115/06/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/03 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:張玲玲、陳永春、卓永富 4.舊任者簡歷: 張玲玲/本公司獨立董事陳永春/本公司獨立董事卓永富/本公司獨立董事 5.新任者姓名:張玲玲、徐弘儒、許書雄 6.新任者簡歷: 張玲玲/本公司獨立董事徐弘儒/高雄伯衡法律事務所所長許書雄/高雄榮總特約主治醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:張玲玲、陳永春、卓永富 4.舊任者簡歷: 張玲玲/本公司獨立董事陳永春/本公司獨立董事卓永富/本公司獨立董事 5.新任者姓名:張玲玲、徐弘儒、許書雄 6.新任者簡歷: 張玲玲/本公司獨立董事徐弘儒/高雄伯衡法律事務所所長許書雄/高雄榮總特約主治醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：林瑞章董事：陳建昆董事：朱榮和董事：林文星 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：林瑞章董事：陳建昆董事：朱榮和董事：林文星 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林瑞章 擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務如下： 艾德克安防科技（上海）有限公司 法人董事代表人擔任董事陳建昆 擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務如下： 福弘金屬工業(常熟)有限公司 法人董事代表人擔任董事長資勇五金製品(太倉)有限公司 法人董事代表人擔任董事長艾德克安防科技（上海）有限公司 法人董事代表人擔任董事朱榮和 擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務如下： 福弘金屬工業(常熟)有限公司 法人董事代表人擔任董事資勇五金製品(太倉)有限公司 法人董事代表人擔任董事林文星 擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務如下： 資勇五金製品(太倉)有限公司 法人董事代表人擔任董事福弘金屬工業(常熟)有限公司 法人董事代表人擔任董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 艾德克安防科技（上海）有限公司：上海市閘北區共和新路4666弄11號4樓412室資勇五金製品(太倉)有限公司：江蘇省太倉市城廂鎮南郊管理區204國道旁福弘金屬工業(常熟)有限公司：江蘇省常熟高新技術產業開發區黃浦江路120號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 艾德克安防科技（上海）有限公司：銷售關門器及天地鉸鏈之相關產品資勇五金製品(太倉)有限公司：金屬壓鑄製品及其表面處理之製造加工及銷售福弘金屬工業(常熟)有限公司：門鎖及其零件之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事：林瑞章、陳建昆、弘誠投資股份有限公司、朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)、Michael A. Hoer(福致投資開發股份有限公司代表人)、林文星(福元投資股份有限公司代表人)、劉如山(福元投資股份有限公司代表人) (二)獨立董事：張玲玲、陳永春、卓永富 4.舊任者簡歷: (一)董事： (1)林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長 (2)陳建昆/台灣福興工業股份有限公司董事 (3)朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (4)Michael A. Hoer(福致投資開發股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (5)林文星(福元投資股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (6)劉如山(福元投資股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (二)獨立董事： (1)張玲玲/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 (2)陳永春/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 (3)卓永富/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)董事：林瑞章、陳建昆、弘誠投資股份有限公司、朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)、陳永春(福致投資開發股份有限公司代表人)、林文星(福元投資股份有限公司代表人)、陳宜鋒(榮淵投資股份有限公司代表人) (二)獨立董事：張玲玲、徐弘儒、許書雄 6.新任者簡歷: (一)董事： (1)林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長 (2)陳建昆/台灣福興工業股份有限公司董事 (3)朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (4)陳永春(福致投資開發股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 (5)林文星(福元投資股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事 (6)陳宜鋒(榮淵投資股份有限公司代表人)/租租通國際股份有限公司董事 (二)獨立董事： (1)張玲玲/台灣福興工業股份有限公司獨立董事 (2)徐弘儒/高雄伯衡法律事務所所長 (3)許書雄/高雄榮總特約主治醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事： (1)林瑞章/1,299,982股 (2)陳建昆/540,105股 (3)弘誠投資股份有限公司/4,577,160股 (4)福致投資開發股份有限公司代表人朱榮和/8,073,045股 (5)福致投資開發股份有限公司代表人陳永春/8,073,045股 (6)福元投資股份有限公司代表人林文星/2,157,748股 (7)榮淵投資股份有限公司代表人陳宜鋒/7,777,600股 (二)獨立董事： (1)張玲玲/0股 (2)徐弘儒/0股 (3)許書雄/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:FU SING INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):663,701 (4)原資金貸與之餘額(仟元):628,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):314,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):942,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 1.短期資金融通。 2.本公司民國115年5月8日董事會決議通過新增資金貸與額度USD 10,000仟元並同時註銷將於民國115年8月5日到期之舊額度USD 20,000仟元。由於董事會提前召開導致資金貸與餘額重複計算，實質並無超限情形。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):663,701 (2)累積盈虧金額(仟元):73,360 5.計息方式: 依合約約定 6.還款之: (1)條件: 依合約約定 (2)日期: 依合約約定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 942,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.97 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 匯率係以民國115年5月7日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率31.4計算。

1.股東常會日期:115/05/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項: 依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由同興股份有限公司董事會代行

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣66,600,000元(每股新台幣1.66791886元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/17 6.停止過戶起始日期:115/06/18 7.停止過戶截止日期:115/06/22 8.除權（息）基準日:115/06/22 9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。每股配發股票股利1.66791886元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項: 依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由合興工業(股)公司董事會代行

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,482,990 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):295,401 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,217 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,656 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,680 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,087 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54 11.期末總資產(仟元):8,992,656 12.期末總負債(仟元):2,197,649 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,741,997 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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