康那香

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:康那香企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 配合公司營運需求並使財務結構更加健全，本公司董事會通過由兆豐國際商業銀行及第一商業銀行統籌主辦五年期聯合授信案，總額度為新台幣35億元，並授權董事長代表本公司簽署本授信案相關文件。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/08/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:康衛生活用品(揚州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持股100%之轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):744,481 (4)原背書保證之餘額(仟元):440,588 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):440,588 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):881,176 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):198,744 (8)本次新增背書保證之原因: 康衛公司配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由本公司為其提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):888,316 (2)累積盈虧金額(仟元):-522,147 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依照合約辦理。 (2)日期: 依照合約辦理。 6.背書保證之總限額(仟元): 744,481 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 881,176 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 47.34 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 69.59 10.其他應敘明事項: (1)匯率依民國115年7月31日台灣銀行人民幣平均即期匯率4.789計算。 (2)考量整體資金需求，本公司對康衛公司之背書保證提前於民國115年8月13日董事會決議通過，新增背書保證額度共440,588仟元，導致額度重複計算，由於貸款之新約生效日為舊約結束後，故實際上並無超限之情形。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,316,764 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,417 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(256,903) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(258,101) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(258,411) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(258,411) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.32) 11.期末總資產(仟元):5,677,714 12.期末總負債(仟元):3,816,511 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,861,203 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/23 1.召開法人說明會之日期：115/07/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，進行本公司民國115年第一季營運概況說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:康那香企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年6月背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次:實際動支金額260,295仟元 8.更正後金額/內容/頁次:實際動支金額218,085仟元 9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)黃仁德 (2)胡衍榮 (3)戴秀玲 4.舊任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)戴秀玲/康那香企業(股)公司董事/總經理 5.新任者姓名: (1)黃仁德 (2)胡衍榮 (3)戴秀玲 6.新任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)戴秀玲/康那香企業(股)公司董事/總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:第2屆提名委員會委員任期與第20屆董事任期相同。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐強 (2)黃仁德 (3)丁碧慧 (4)胡衍榮 4.舊任者簡歷: (1)徐強/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (4)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)黃仁德 (2)丁碧慧 (3)胡衍榮 6.新任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:第6屆薪資報酬委員會委員任期與第20屆董事任期相同。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)徐強 (2)黃仁德 (3)丁碧慧 (4)胡衍榮 4.舊任者簡歷: (1)徐強/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (4)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)黃仁德 (2)丁碧慧 (3)胡衍榮 6.新任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:第3屆審計委員會委員任期與第20屆董事任期相同。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)戴華銘董事 (2)戴秀玲董事 (3)謝秀玲董事 (4)林旻辰董事 (5)丁碧慧獨立董事 (6)胡衍榮獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)戴華銘董事： Outlook Investment Pte Ltd/董事長戴竹工程有限公司/董事 (2)戴秀玲董事： Outlook Investment Pte Ltd/董事康衛生活用品(揚州)有限公司/董事長康潔環境保護工程(股)公司/董事長康曜投資(股)公司/董事Southstar Assets Limited/董事長 (3)謝秀玲董事： 良益企業股份有限公司/董事 (4)林旻辰董事： 毅凡資訊管理有限公司/董事 (5)丁碧慧獨立董事： 鉅網資訊(股)公司/董事北瀚科技(股)公司/董事 (6)胡衍榮獨立董事： 合堂(王春)有限公司/董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 戴秀玲董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)康衛生活用品(揚州)有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)康衛生活用品(揚州)有限公司：揚州市揚州經濟技術開發區東風河東路66號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)康衛生活用品(揚州)有限公司：無紡布及其加工製品、紙製品、日用清潔用品之生產、加工及分裝暨相關機器設備的設計及組裝，上述同類商品配件批發、進出口及其他相關配套業務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 董事之大陸地區競業行為均係配合本公司於大陸投資及營運所需。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事/戴華銘 (2)董事/戴秀玲 (3)董事/謝秀玲 (4)董事/林旻辰 (5)董事/戴秀菁 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁) (7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴辰帆) (8)獨立董事/徐強 (9)獨立董事/黃仁德 (10)獨立董事/丁碧慧 (11)獨立董事/胡衍榮 4.舊任者簡歷: (1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事長 (2)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理 (3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事 (4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事 (5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事及總經理 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事 (7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴辰帆)/康那香企業(股)公司董事 (8)獨立董事/徐強/康那香企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (10)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (11)獨立董事/胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事/戴華銘 (2)董事/戴秀玲 (3)董事/謝秀玲 (4)董事/林旻辰 (5)董事/戴秀菁 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁) (7)獨立董事/黃仁德 (8)獨立董事/丁碧慧 (9)獨立董事/胡衍榮 6.新任者簡歷: (1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事 (2)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理 (3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事 (4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事 (5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事 (7)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (8)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事/胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事/戴華銘/3,759,963股 (2)董事/戴秀玲/1,343,487股 (3)董事/謝秀玲/1,103,000股 (4)董事/林旻辰/425,745股 (5)董事/戴秀菁/760,063股 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)29,891,000股(代表人：2,249,725股) (7)獨立董事/黃仁德/0股 (8)獨立董事/丁碧慧/0股 (9)獨立董事/胡衍榮/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本屆任期自民國115年6月12日至民國118年6月11日止，共計三年。

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選第二十屆董事(含獨立董事)案，任期自民國115年6月12日起至民國118年6月11日止。全面改選完成，當選名單如下： 新任董事： 戴華銘戴秀玲謝秀玲林旻辰戴秀菁康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)新任獨立董事： 黃仁德丁碧慧胡衍榮 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司第二十屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11 2.審計委員會通過日期:115/05/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):677,599 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,342 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(103,074) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(99,596) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(100,694) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(100,694) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52) 11.期末總資產(仟元):5,921,611 12.期末總負債(仟元):3,906,017 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,015,594 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。