中保科

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/08 1.召開法人說明會之日期：115/09/08 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：中興保全科技會議室 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券所舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運成果及營運展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:湛慧敏、中興保全科技股份有限公司稽核室副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:內部稽核主管由何浩源先生暫代，新任內部稽核主管待本公司審計委員會審查及董事會通過後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 營運用智慧安防器材。 2.事實發生日:115/1/31~115/8/31 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:執行長民國115年08月31日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 智慧安防器材一批，合計新台幣332,050,729元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 立捷國際股份有限公司，為本公司之孫公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 為防止缺料風險與加強整體品質控管，確保穏定且長期供貨品質，故向關係企業購買智慧安防器材。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件與一般廠商相同，依月結60天後付款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司內部程序議價決定。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:是 17.尚未取得估價報告之原因: 供營業用之智慧安防器材，免取得估價報告。 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條規定，擬事後再提報最近期之審計委員會承認。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂欣積/本公司協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配之股票股利每股0.5元，合計225,598,550元。 4.除權（息）交易日:115/08/31 5.最後過戶日:115/09/01 6.停止過戶起始日期:115/09/02 7.停止過戶截止日期:115/09/06 8.除權（息）基準日:115/09/06 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期： 113/08/13 2. 簡述原公告申報內容： 公告本公司取得使用權資產 1.原租賃面積：3,748.13坪 2.給付租金總額：461,094千元 3.使用權資產金額：439,455千元 3. 變動緣由及主要內容： 考量實際運作而變更租賃面積 1.調整後租賃面積：3,350.43坪 2.給付租金總額：調整前為395,912千元，調整後為344,428千元 3.使用權資產餘額：調整前為339,695千元，調整後為290,287千元 4.上開調整自115年8月1日生效 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無重大影響 5. 其他應敘明事項： 無

1.發生變動日期:115/06/15 2.法人名稱:財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會 3.舊任者姓名:林孝信 4.舊任者簡歷:財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會，法人董事代表人：林孝信 5.新任者姓名:林昭陽 6.新任者簡歷:威剛科技股份有限公司執行副總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/29-118/05/28 9.新任生效日期:115/06/15-118/05/28 10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利每股5.7元，合計2,571,823,430元。 4.除權（息）交易日:115/06/24 5.最後過戶日:115/06/25 6.停止過戶起始日期:115/06/26 7.停止過戶截止日期:115/06/30 8.除權（息）基準日:115/06/30 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/16 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)陳田文 (2)江雍正 (3)林明昇 4.舊任者簡歷: (1)陳田文，嘉實建設股份有限公司 董事長 (2)江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師 (3)林明昇，中興保全科技股份有限公司 董事 5.新任者姓名: (1)陳田文 (2)江雍正 (3)蔣光澤 (4)連祥一 6.新任者簡歷: (1)陳田文，嘉實建設(股)公司董事長 (2)江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師 (3)蔣光澤，愛思豐益(股)公司董事長 (4)連祥一，宣德科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會今通過新選任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30-115/05/29 10.新任生效日期:115/5/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳田文 (2)江雍正 (3)林明昇 4.舊任者簡歷: (1)陳田文，嘉實建設股份有限公司 董事長 (2)江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師 (3)林明昇，中興保全科技股份有限公司 董事 5.新任者姓名: (1)陳田文 (2)江雍正 (3)蔣光澤 (4)連祥一 6.新任者簡歷: (1)陳田文，嘉實建設(股)公司董事長 (2)江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師 (3)蔣光澤，愛思豐益(股)公司董事長 (4)連祥一，宣德科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會今通過新選任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30-115/05/29 10.新任生效日期:115/5/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳田文 (2)江雍正 (3)林明昇 4.舊任者簡歷: (1)陳田文，嘉實建設股份有限公司 董事長 (2)江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師 (3)林明昇，中興保全科技股份有限公司 董事 5.新任者姓名: (1)陳田文 (2)江雍正 (3)蔣光澤 (4)連祥一 6.新任者簡歷: (1)陳田文，嘉實建設(股)公司董事長 (2)江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師 (3)蔣光澤，愛思豐益(股)公司董事長 (4)連祥一，宣德科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會今通過新選任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30-115/05/29 10.新任生效日期:115/5/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳田文 (2)江雍正 (3)蔣光澤 (4)魏啟林 4.舊任者簡歷: (1)陳田文，嘉實建設股份有限公司 董事長 (2)江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師 (3)蔣光澤，愛思豐益股份有限公司 董事長 (4)魏啟林，國票金融控股股份有限公司 董事長 5.新任者姓名: (1)陳田文 (2)江雍正 (3)蔣光澤 (4)連祥一 6.新任者簡歷: (1)陳田文，嘉實建設(股)公司董事長 (2)江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師 (3)蔣光澤，愛思豐益(股)公司董事長 (4)連祥一，宣德科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會今通過新選任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30-115/05/29 10.新任生效日期:115/5/29 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長：林建涵。 副董事長：林明昇。 4.舊任者簡歷: 董事長：林建涵，本公司董事長。 副董事長：林明昇，本公司副董事長。 5.新任者姓名: 董事長：林建涵。 副董事長：林明昇。 6.新任者簡歷: 董事長：林建涵，本公司董事長。 副董事長：林明昇，本公司副董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:115/05/29。 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵源信投資有限公司代表人林明昇日商SECOM株式會社代表人：松井浩通日商SECOM株式會社代表人：高附修一日商SECOM株式會社代表人：神崎純一承信投資有限公司，法人董事代表人：劉芸芳欣蘭企業股份有限公司代表人：徐蘭英杜恒誼舊任獨立董事： 陳田文江雍正蔣光澤魏啟林 4.舊任者簡歷: 舊任董事： 欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵，本公司董事長源信投資有限公司代表人林明昇，本公司副董事長日商SECOM株式會社代表人：松井浩通，日商SECOM株式會社執行董事及集團國際本部本部長日商SECOM株式會社代表人：高附修一，日商SECOM株式會社集團國際本部副本部長兼專業企劃部部長日商SECOM株式會社代表人：神崎純一，本公司總執行長室副總經理承信投資有限公司，法人董事代表人：劉芸芳，本公司副總經理欣蘭企業股份有限公司代表人：徐蘭英，國產建材實業(股)公司董事長杜恒誼，萬源紡織股份有限公司 董事長舊任獨立董事： 陳田文，嘉實建設(股)公司 董事長江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師蔣光澤，愛思豐益股份有限公司 董事長魏啟林，國票金融控股股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: 新任董事： 欣蘭投資股份有限公司代表人：林建涵源信投資有限公司代表人：林明昇財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會，法人董事代表人：林孝信日商SECOM株式會社代表人：松井浩通日商SECOM株式會社代表人：高附修一日商SECOM株式會社代表人：神崎純一欣蘭企業股份有限公司代表人：徐蘭英杜恒誼新任獨立董事： 陳田文江雍正蔣光澤連祥一 6.新任者簡歷: 新任董事： 欣蘭投資股份有限公司代表人：林建涵，本公司董事長源信投資有限公司代表人：林明昇，本公司 副董事長財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會，法人董事代表人：林孝信日商SECOM株式會社代表人：松井浩通，日商SECOM株式會社執行董事及集團國際本部本部長日商SECOM株式會社代表人：高附修一，日商SECOM株式會社集團國際本部副本部長兼專業企劃部 部長日商SECOM株式會社代表人董事：神崎純一，本公司總執行長室副總經理欣蘭企業股份有限公司代表人：徐蘭英，國產建材實業(股)公司董事長杜恒誼，萬源紡織股份有限公司 董事長新任獨立董事： 陳田文，嘉實建設(股)公司 董事長江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師蔣光澤，愛思豐益(股)公司 董事長連祥一，宣德科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事： 欣蘭投資股份有限公司： 4,330,585股源信投資有限公司： 8,166,190股財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會：1,650,000股日商SECOM株式會社：123,226,299股日商SECOM株式會社：123,226,299股日商SECOM株式會社：123,226,299股欣蘭企業股份有限公司：14,175,063股杜恒誼：50,750股新任獨立董事： 陳田文：0股江雍正：0股蔣光澤：0股連祥一：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理114年盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/21 1.召開法人說明會之日期：115/05/21 2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所 (101大樓) 1樓資訊展示中心(臺北市信義區信義路五段7號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所召開115年「璞玉指數」主題式業績發表會及產業講座，說明本公司營運成果及營運展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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