欣巴巴

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 股票股利新台幣7,669,560元，每股配發新台幣0.0848625元。 3.變更後發放股利種類及金額: 股票股利新台幣7,669,560元，每股配發新台幣0.08486245元。 4.變更原因:董事長依本公司115年8月13日董事會授權，調整股票股利配股率之尾差。 5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事：蔡奇宏 (2)獨立董事：蔡淑貞 (3)獨立董事：張妍溱 (4)獨立董事：張慧蘭 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：蔡奇宏/珈品企業有限公司負責人 (2)獨立董事：蔡淑貞/八馬國際百貨(股)公司執行長 (3)獨立董事：張妍溱/丰成資源股份有限公司負責人 (4)獨立董事：張慧蘭/寶山生命科技股份有限公司內部稽核主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合本公司115年06月30日董事任期屆滿全面改選而重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.普通股發放股利種類及金額: 盈餘轉增資發行總金額新台幣7,669,560元，計766,956股。 4.除權（息）交易日:115/09/10 5.最後過戶日:115/09/11 6.停止過戶起始日期:115/09/12 7.停止過戶截止日期:115/09/16 8.除權（息）基準日:115/09/16 9.債券最後申請轉換日期:115/08/20 10.債券停止轉換起始日期:115/08/24 11.債券停止轉換截止日期:115/09/16 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 1.本公司如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股比率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理之。 2.本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/08/24~115/09/16，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/08/20向往來證券商辦理轉換手續。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:江城建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司對江城建設(股)公司持股100% 5.發生緣由: 江城建設董事會決議通過擬授權董事長辦理高雄捷運橘線O9站C基地土地開發案簽約事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 屆時將依實際簽訂金額辦理公告。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:欣巴巴事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過擬授權董事長辦理高雄捷運橘線O9站C基地土地開發案簽約事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 屆時將依實際簽訂金額辦理公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管-開發處總經理 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湘允/欣巴巴事業股份有限公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項:經115/8/13審計委員會及董事會通過任命案。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管-建設處總經理 2.發生變動日期:115/07/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳顯宗欣巴巴事業股份有限公司建設處總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因職務調整，卸任原職，後續將以顧問身分協助公司業務 7.生效日期:115/07/16 8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖 (2)董事 捷偉投資有限公司代表人：黃湘允 (3)獨立董事 張妍溱 (4)獨立董事 蔡淑貞 (5)獨立董事 蔡奇宏 (6)獨立董事 張慧蘭 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 以發行股份總數三分之二股東出席，及全體出席股東表決權過半數以上同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)獨立董事 張慧蘭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)重慶錫周殯葬服務有限公司 監事 (2)重慶錫寶殯儀科技有限公司 監事 (3)弘揚(中國)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)重慶錫周殯葬服務有限公司重慶市渝中區和平路211號 (2)重慶錫寶殯儀科技有限公司重慶市渝中區和平路中興花園大廈1單元 (3)弘揚(中國)有限公司九龍紅磡民裕街30號 Summit Building 4樓B3室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)重慶錫周殯葬服務有限公司殯葬服務業 (2)重慶錫寶殯儀科技有限公司殯葬服務業 (3)弘揚(中國)有限公司投資控股 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總裁 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃”火冏”輝/江城建設股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項: 因應事業體規模擴大，由董事會委任黃”火冏”輝先生擔任總裁，借重其全方位之經營管理經驗，持續協助公司整體營運發展及策略規劃。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃〝火冏〞輝 4.舊任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張宏圖 6.新任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事，於同日推選董事長 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)一一四年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「屏東縣長治鄉復興段525地號」建築新建追加工程合約案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：王秀蘭 (2)獨立董事：張妍溱 (3)獨立董事：顏聰玲 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：王秀蘭/美商ITW電子包裝材料及零件事業群(美商安天德百電(股)公司)財務長 (2)獨立董事：張妍溱/永丰成資源股份有限公司董事長 (3)獨立董事：顏聰玲/崑山科技大學房地產開發與管理系副教授 5.新任者姓名:待董事會委任 6.新任者簡歷:待董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:尚待董事會委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：王秀蘭 (2)獨立董事：張妍溱 (3)獨立董事：顏聰玲 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：王秀蘭/美商ITW電子包裝材料及零件事業群(美商安天德百電(股)公司)財務長 (2)獨立董事：張妍溱/永丰成資源股份有限公司董事長 (3)獨立董事：顏聰玲/崑山科技大學房地產開發與管理系副教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事：蔡奇宏 (2)獨立董事：蔡淑貞 (3)獨立董事：張妍溱 (4)獨立董事：張慧蘭 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：蔡奇宏/珈品企業有限公司負責人 (2)獨立董事：蔡淑貞/八馬國際百貨(股)公司執行長 (3)獨立董事：張妍溱/丰成資源股份有限公司董事長 (4)獨立董事：張慧蘭/寶山生命科技股份有限公司內部稽核主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項: 全體委員一致推舉蔡奇宏獨立董事為第三屆審計委員會召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝 (2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允 (3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍 (4)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅 (5)獨立董事：王秀蘭 (6)獨立董事：張妍溱 (7)獨立董事：顏聰玲 4.舊任者簡歷: (1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝/江城建設股份有限公司董事 (2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允/欣巴巴事業股份有限公司總經理 (3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍/永泰地產事業有限公司董事長 (4)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅/渣打銀行南區主管暨副總裁、匯豐銀行分行經理暨副總裁 (5)獨立董事：王秀蘭/美商ITW電子包裝材料及零件事業群(美商安天德百電(股)公司)財務長 (6)獨立董事：張妍溱/永丰成資源股份有限公司董事長 (7)獨立董事：顏聰玲/崑山科技大學房地產開發與管理系副教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:張宏圖 (2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允 (3)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅 (4)獨立董事：蔡奇宏 (5)獨立董事：蔡淑貞 (6)獨立董事：張妍溱 (7)獨立董事：張慧蘭 6.新任者簡歷: (1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:張宏圖/欣巴巴事業股份有限公司董事 (2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允/欣巴巴事業股份有限公司總經理 (3)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅/渣打銀行南區主管暨副總裁、匯豐銀行分行經理暨副總裁 (4)獨立董事：蔡奇宏/珈品企業有限公司負責人 (5)獨立董事：蔡淑貞/八馬國際百貨(股)公司執行長 (6)獨立董事：張妍溱/丰成資源股份有限公司董事長 (7)獨立董事：張慧蘭/寶山生命科技股份有限公司內部稽核主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖 32,338,622股 (2)董事：捷偉投資有限公司代表人：黃湘允 1,342,831股 (3)董事：世京投資有限公司代表人：曾韻梅 1,281,807股 (4)獨立董事：蔡奇宏 0股 (5)獨立董事：蔡淑貞 0股 (6)獨立董事：張妍溱 0股 (7)獨立董事：張慧蘭 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:欣巴巴事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年1-3月份關係人交易申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年1-3月份關係人交易申報資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 關係人交易-取得資產1月關係人名稱:黃湘允取得資產項目:使用權資產本月取得資產金額:7,555,403本年累計取得資產金額:7,555,403 2月關係人名稱:黃湘允取得資產項目:使用權資產本月取得資產金額:0本年累計取得資產金額:7,555,403 3月關係人名稱:黃湘允取得資產項目:使用權資產本月取得資產金額:0本年累計取得資產金額:7,555,403 8.更正後金額/內容/頁次: 關係人交易-取得資產1月關係人名稱:黃湘允取得資產項目:使用權資產本月取得資產金額:7,555(仟元)本年累計取得資產金額:7,555(仟元)2月關係人名稱:黃湘允取得資產項目:使用權資產本月取得資產金額:0本年累計取得資產金額:7,555(仟元)3月關係人名稱:黃湘允取得資產項目:使用權資產本月取得資產金額:0本年累計取得資產金額:7,555(仟元) 9.因應措施:申請更正並重新上傳申報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:江城建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司對江城建設(股)公司持股100% 5.發生緣由:更正本公司115年4月背書保證明細表資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年4月背書保證明細表資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 江城建設股份有限公司(第2筆)累計至本月止最高餘額:250,000期末背書保證餘額:250,000實際動支金額:0以財產擔保之背書保證金額:250,000累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:16.8% 8.更正後金額/內容/頁次: 此筆背書保證業於5/6董事會通過，應排除於115年4月背書保證申報範圍。 9.因應措施:申請更正並重新上傳申報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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