森鉅

1.董事會決議日期:115/07/30 2.減資緣由:減少資本額，擬辦理現金減資退還股東股款。 3.減資金額:新台幣140,000,000元 4.消除股份:14,000,000股 5.減資比率:37.149868% 6.減資後股本:236,851,940元 7.預定股東會日期:115/08/14 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):NA 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/30 2.減資緣由:改善財務結構彌補虧損 3.減資金額:新台幣538,323,620元 4.消除股份:53,832,362股 5.減資比率:58.82% 6.減資後股本:376,851,940元 7.預定股東會日期:115/08/14 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):NA 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本次減少之股份，按減資換票基準日股東名冊記載之股東依其持股比例銷除股份，減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司辦理合併湊成整股之登記，未併湊或併湊後仍不足壹股之畸零股，依面額按比例計算折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。 (2)本案俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日、減資換票基準日、新股掛牌日及辦理相關事宜。 (3)嗣後如因辦理現金增資、私募普通股或其他情形影響流通在外股份數量時，致減資比例因此發生變動者，提請股東會授權董事長全權處理。 (4)本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀因素需變更時，提請股東常會授權董事長全權處理。 (5)本次減資案尚須提報股東會決議並送請主管機關核准後辦理，相關資訊將依規定於公開資訊觀測站公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 創業家數位股份有限公司私募普通股。 2.事實發生日:115/06/05 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量: 3,609,000股。 (2)每單位價格：每股12.52元。 (3)交易總金額：新台幣45,184,680元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：創業家數位股份有限公司。 (2)與公司之關係:本公司之子公司。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)原因：長期投資。 (2)前次移轉：本公司之子公司-森啟股份有限公司。 (3)前次移轉日期：民國113年12月20日 (4)前次移轉金額：新台幣250,000,000元整 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:於約定日期匯入指定之銀行帳戶其他重要約定事項：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，自該私募有價證券交付日起滿三年後，始得向主管機關申請補辦公開發行及辦理上市或上櫃買賣。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 (2)價格決定之參考依據: 依專業估價意見及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。 (3)決策單位：森鉅公司之財會單位及總經理室。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:5.32 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有數量：45,295,658股。 (2)總金額：新台幣573,017,527元。 (3)持股比例：53.81%。 (4)權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理。 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 3.86%, 5.95%, 996,172千元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 不適用,本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 創業家數位股份有限公司私募普通股。 2.事實發生日:115/07/14 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量: 3,609,000股。 (2)每單位價格：每股12.52元。 (3)交易總金額：新台幣45,184,680元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：創業家數位股份有限公司。 (2)與公司之關係:本公司之子公司。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)原因：長期投資。 (2)前次移轉：本公司之子公司-森啟股份有限公司。 (3)前次移轉日期：民國113年12月20日 (4)前次移轉金額：新台幣250,000,000元整 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:於約定日期匯入指定之銀行帳戶其他重要約定事項：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，自該私募有價證券交付日起滿三年後，始得向主管機關申請補辦公開發行及辦理上市或上櫃買賣。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 (2)價格決定之參考依據: 依專業估價意見及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。 (3)決策單位：森鉅公司之財會單位及總經理室。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:5.32 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有數量：45,295,658股。 (2)總金額：新台幣573,017,527元。 (3)持股比例：53.81%。 (4)權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理。 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 3.86%, 5.95%, 996,172千元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 不適用,本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

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