森鉅

1.接獲本中心函請補正日:115/08/19 2.函請補正期限:115/08/24 3.補正內容:114年度股東會年報部分內容中文版:第11、13、15、53、82、91頁。 英文版:第13、17、19、65、94、102頁。 4.因應措施:重新上傳更正後股東會年報至公開資訊觀測站。 5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 歸仁區歸仁北段215-2地號、215-59地號、215-60地號、215-61地號、215-62地號、215-63地號等六筆土地。 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積:386平方公尺.折合約116.7650坪(實際面積以地政機關辦理鑑界後為準)總價新台幣38,183千元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 創業家數位股份有限公司與公司之關係: 本公司之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 歸仁北段215-2地號、215-59地號、215-60地號、215-61地號、215-62地號、215-63地號等六筆土地為投資性不動產，交易相對人財務投資，交易金額大於鑑價報告，尚屬合理。 前次移轉：該六筆土地係屬1位自然人持有，非公司關係人386M2，前次移轉日期：114.11.27移轉金額：34,848千元。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益新台幣3,335千元。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依交易契約之約定辦理。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 議價 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 長興不動產估價師聯合事務所估價金額為新台幣40,283,925元。 13.專業估價師姓名: 吳國仕 14.專業估價師開業證書字號: 專業估價師開業證書字號(105)南市估字第000063號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 勤成聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 吳政成 21.會計師開業證書字號: 金管會證字第7778號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 該資產為投資性不動產土地,為配合集團整體營運規劃，並提升整體獲利能力。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 森鉅公司今日(115年08月12日)召開董事會，重要決議如下﹕討論事項﹕ (1)通過2026年第2季合併財務季報表。 (2)通過2025年度永續發展報告書。 (3)通過關係人交易。 (4)通過授權銀行額度。

1.董事會決議日期:115/07/30 2.減資緣由:減少資本額，擬辦理現金減資退還股東股款。 3.減資金額:新台幣140,000,000元 4.消除股份:14,000,000股 5.減資比率:37.149868% 6.減資後股本:236,851,940元 7.預定股東會日期:115/08/14 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):NA 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/30 2.減資緣由:改善財務結構彌補虧損 3.減資金額:新台幣538,323,620元 4.消除股份:53,832,362股 5.減資比率:58.82% 6.減資後股本:376,851,940元 7.預定股東會日期:115/08/14 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):NA 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本次減少之股份，按減資換票基準日股東名冊記載之股東依其持股比例銷除股份，減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司辦理合併湊成整股之登記，未併湊或併湊後仍不足壹股之畸零股，依面額按比例計算折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。 (2)本案俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日、減資換票基準日、新股掛牌日及辦理相關事宜。 (3)嗣後如因辦理現金增資、私募普通股或其他情形影響流通在外股份數量時，致減資比例因此發生變動者，提請股東會授權董事長全權處理。 (4)本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀因素需變更時，提請股東常會授權董事長全權處理。 (5)本次減資案尚須提報股東會決議並送請主管機關核准後辦理，相關資訊將依規定於公開資訊觀測站公告。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 創業家數位股份有限公司私募普通股。 2.事實發生日:115/06/05 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量: 3,609,000股。 (2)每單位價格：每股12.52元。 (3)交易總金額：新台幣45,184,680元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：創業家數位股份有限公司。 (2)與公司之關係:本公司之子公司。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)原因：長期投資。 (2)前次移轉：本公司之子公司-森啟股份有限公司。 (3)前次移轉日期：民國113年12月20日 (4)前次移轉金額：新台幣250,000,000元整 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:於約定日期匯入指定之銀行帳戶其他重要約定事項：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，自該私募有價證券交付日起滿三年後，始得向主管機關申請補辦公開發行及辦理上市或上櫃買賣。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 (2)價格決定之參考依據: 依專業估價意見及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。 (3)決策單位：森鉅公司之財會單位及總經理室。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:5.32 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有數量：45,295,658股。 (2)總金額：新台幣573,017,527元。 (3)持股比例：53.81%。 (4)權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理。 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 3.86%, 5.95%, 996,172千元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 不適用,本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 創業家數位股份有限公司私募普通股。 2.事實發生日:115/07/14 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量: 3,609,000股。 (2)每單位價格：每股12.52元。 (3)交易總金額：新台幣45,184,680元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：創業家數位股份有限公司。 (2)與公司之關係:本公司之子公司。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)原因：長期投資。 (2)前次移轉：本公司之子公司-森啟股份有限公司。 (3)前次移轉日期：民國113年12月20日 (4)前次移轉金額：新台幣250,000,000元整 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:於約定日期匯入指定之銀行帳戶其他重要約定事項：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，自該私募有價證券交付日起滿三年後，始得向主管機關申請補辦公開發行及辦理上市或上櫃買賣。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 (2)價格決定之參考依據: 依專業估價意見及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。 (3)決策單位：森鉅公司之財會單位及總經理室。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:5.32 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有數量：45,295,658股。 (2)總金額：新台幣573,017,527元。 (3)持股比例：53.81%。 (4)權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理。 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 3.86%, 5.95%, 996,172千元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 不適用,本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,本次交易之決定方式:森鉅公司核決權限表。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:每壹股配發現金1.0元，現金配發總額198,842,255元 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/24 6.停止過戶起始日期:115/07/25 7.停止過戶截止日期:115/07/29 8.除權（息）基準日:115/07/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/10 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘分配案，如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，在上述分配金額範圍內，授權董事長全權處理之。 (2)每位股東之分配現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

1.事實發生日:115/05/22 2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 森鉅公司今日(115年05月22日)召開董事會，重要決議如下﹕討論事項﹕ (1)通過除息基準日。 (2)通過董事酬勞及員工酬勞發放相關事宜。

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:NA 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:NA 6.重要決議事項五、其他事項:票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無

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