合騏*

1.事實發生日:115/09/09 2.契約或承諾相對人:國內某公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115年第四季至116年第二季(承租方可選擇延長至第四季) 5.主要內容（解除者不適用）:子公司屹海船舶股份有限公司與國內某公司簽訂風電維運船(SOV)租賃契約，提供船舶以及本租船契約所規定之船舶操作及執行所有服務所需之船東人員，承租方可選擇將租期延長至116年第四季，合約總金額約新台幣 4.2億元至7.7億元(未稅)。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定 9.對公司財務、業務之影響:對公司未來承攬離岸風電運維業務及挹注獲利有正面效益。 10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 實際營業收入請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與經會計師查核或核閱之財務報告金額為主。

1.董事會決議日期:115/08/18 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第43條之6規定之對象辦理之，及經115年8月18日董事會決議通過。 4.私募股數或張數:不超過10,000,000股。 5.得私募額度:以不超過40,000,000股額度內，於股東常會決議日起分三次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)以下列二基準計算價格較高者定之: A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)以115年8月18日為定價日，A.前一、三或五個營業日之參考價格分別為23.35元、 23.95元、23.84元，擇前三個營業日23.95元；B.前三十個營業日之參考價格為 24.55元，取其高者擬以定價日前三十個營業日之平均價格為參考價格，私募每股價格定為新台幣19.8元，未低於考價格之八成。 7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求。 8.不採用公開募集之理由:考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/08/18 11.參考價格:每股新台幣24.55元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣19.8元。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股權利與義務與本公司已發行之普通股相同，其轉讓應受證券交易法第43條之8限制，又私募有價證券自交付日起滿3年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核發上櫃標準之同意函後，申報補辦公開發及申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)私募繳款期間：定價日(即115年8月18日)起15日內繳足股款。 (2)私募增資基準日：擬授權董事長於本公司收足股款全數後，擇定一日作為本次私募增資發行新股基準日。 (3)本次私募普通股所需作業及其他未盡事宜，或如因法令或主管機關要求或其他情事而有變更之必要時，擬授權董事長全權處理之。前述繳款日、增資基準日或後續相關應辦理及其他未盡事宜，擬授權董事長依法令規定全權處理之。

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:合騏工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 子公司屹海風電科技股份有限公司投資屹海船舶股份有限公司25,500仟元，因增資行程延誤改列其他應收款，更正本公司115年4-7月資金貸與揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次:不適用 8.更正後金額/內容/頁次: 115年4-6月新增屹海風電科技股份有限公司對屹海船舶股份有限公司資金貸與25,500仟元之各項資訊115年7月實際動支金額25,500仟元更正為0 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:亞格一儲能股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股60%子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資貸款需求 (4)背書保證之限額(仟元):7,140,576 (5)原背書保證之餘額(仟元):30,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:屹海船舶股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股51%子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資貸款需求 (4)背書保證之限額(仟元):7,140,576 (5)原背書保證之餘額(仟元):970,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,199,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,199,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):229,000 (9)本次新增背書保證之原因: 工程合約履約保證需求 2.背書保證之總限額(仟元): 7,140,576 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,229,000 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 51.63 4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:屹海船舶股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股51%子公司 (3)背書保證之限額(仟元):7,140,576 (4)原背書保證之餘額(仟元):970,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):229,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,199,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,199,000 (8)本次新增背書保證之原因: 屹海船舶股份有限公司因承攬離岸風電施工支援專案，出租離岸風電維運船(SOV)，契約金額6,180,000歐元(折合新台幣約229,000仟元)，由本公司提供擔保。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):740,000 (2)累積盈虧金額(仟元):31,315 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 工程完工 (2)日期: 合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 7,140,576 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,229,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 51.63 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 142.47 10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):403,523 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,640 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,715) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(93,336) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80,038) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(88,765) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21) 11.期末總資產(仟元):6,038,347 12.期末總負債(仟元):3,270,765 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,380,192 14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/03 2.法人名稱:合騏工業股份有限公司 3.舊任者姓名:游保杉 4.舊任者簡歷:屹海風電科技股份有限公司董事 5.新任者姓名:巫毓琪 6.新任者簡歷: 建拓聯合會計師事務所台北所執業會計師 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/07/18至116/07/17 9.新任生效日期:115/08/03 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/03 2.法人名稱:元屹資本股份有限公司 3.舊任者姓名:游保杉 4.舊任者簡歷:合騏工業股份有限公司董事 5.新任者姓名:巫毓琪 6.新任者簡歷: 建拓聯合會計師事務所台北所執業會計師 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/22至118/06/21 9.新任生效日期:115/08/03 10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/20 2.契約或承諾相對人:國內某公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115年第三季至第四季 5.主要內容（解除者不適用）:子公司屹海船舶股份有限公司與國內某公司簽訂風電維運船(SOV)租賃契約，提供船舶以及本租船契約所規定之船舶操作及執行所有服務所需之船東人員，合約總金額約新台幣約2.29億元(未稅)。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定 9.對公司財務、業務之影響:對公司未來承攬離岸風電運維業務及挹注獲利有正面效益。 10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 實際營業收入請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與經會計師查核或核閱之財務報告金額為主。

1.事實發生日:115/06/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:亞格一儲能股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股60%子公司 (3)背書保證之限額(仟元):7,323,948 (4)原背書保證之餘額(仟元):15,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,000 (8)本次新增背書保證之原因: 亞格一儲能股份有限公司原儲能設備貸款到期續約，申請融資授信額度新台幣2,500萬元，由股東依投資比例為連帶保證人，本公司持有瑞利亞公司60%股權，依投資比例為其提供新台幣1,500萬元信用擔保。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):38,150 (2)累積盈虧金額(仟元):-36,280 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 清償借款 (2)日期: 銀行合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 7,323,948 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,000,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 40.96 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 129.53 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：巫毓琪 (2)獨立董事：鄭宜家 (3)獨立董事：楊秀月 4.舊任者簡歷: (1)巫毓琪/合騏工業股份有限公司獨立董事 (2)鄭宜家/合騏工業股份有限公司獨立董事 (3)楊秀月/合騏工業股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：鄭宜家 (2)獨立董事：楊秀月 (3)獨立董事：丁鴻勛 6.新任者簡歷: (1)鄭宜家/合騏工業股份有限公司獨立董事 (2)楊秀月/合騏工業股份有限公司獨立董事 (3)丁鴻勛/謙成會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：巫毓琪 (2)獨立董事：鄭宜家 (3)獨立董事：楊秀月 4.舊任者簡歷: (1)巫毓琪/合騏工業股份有限公司獨立董事 (2)鄭宜家/合騏工業股份有限公司獨立董事 (3)楊秀月/合騏工業股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：鄭宜家 (2)獨立董事：楊秀月 (3)獨立董事：丁鴻勛 6.新任者簡歷: (1)鄭宜家/合騏工業股份有限公司獨立董事 (2)楊秀月/合騏工業股份有限公司獨立董事 (3)丁鴻勛/謙成會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：謝菁菁/太吉投資有限公司代表人維樂車業股份有限公司董事長亞格一儲能股份有限公司董事長亞格綠能科技股份有限公司董事長義竹儲能股份有限公司董事長屹海風電科技股份有限公司董事長屹海船舶股份有限公司董事長瑞利亞能源股份有限公司董事柳營儲能股份有限公司董事 (2)董事：李忠正/太吉投資有限公司代表人風元自能科技股份有限公司總經理屹海風電科技股份有限公司董事 (3)董事：游保杉/元屹資本股份有限公司代表人亞通利大能源股份有限公司獨立董事屹海風電科技股份有限公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過贊成權數：360,343,515 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：謝菁菁 (2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正 (3)董事：太吉投資有限公司代表人游保杉 (4)董事：太吉投資有限公司代表人王惠明 (5)獨立董事：巫毓琪 (6)獨立董事：鄭宜家 (7)獨立董事：楊秀月 4.舊任者簡歷: (1)董事：謝菁菁/合騏工業股份有限公司董事長 (2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正/風元自能科技股份有限公司總經理 (3)董事：太吉投資有限公司代表人游保杉/亞通利大能源股份有限公司獨立董事 (4)董事：太吉投資有限公司代表人王惠明/合騏工業股份有限公司總經理 (5)獨立董事：巫毓琪/合騏工業股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：鄭宜家/合騏工業股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事：楊秀月/合騏工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：太吉投資有限公司代表人謝菁菁 (2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正 (3)董事：元屹資本股份有限公司代表人游保杉 (4)董事：元屹資本股份有限公司代表人王惠明 (5)獨立董事：鄭宜家 (6)獨立董事：楊秀月 (7)獨立董事：丁鴻勛 6.新任者簡歷: (1)董事：太吉投資有限公司代表人謝菁菁/合騏工業股份有限公司董事長 (2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正/風元自能科技股份有限公司總經理 (3)董事：元屹資本股份有限公司代表人游保杉/亞通利大能源股份有限公司獨立董事 (4)董事：元屹資本股份有限公司代表人王惠明/合騏工業股份有限公司總經理 (5)獨立董事：鄭宜家/合騏工業股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：楊秀月/合騏工業股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事：丁鴻勛/謙成會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事：太吉投資有限公司代表人謝菁菁：67,602,536股 (2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正：67,602,536股 (3)董事：元屹資本股份有限公司代表人游保杉：20,000,000股 (4)董事：元屹資本股份有限公司代表人王惠明：20,000,000股 (5)獨立董事：鄭宜家：0股 (6)獨立董事：楊秀月：0股 (7)獨立董事：丁鴻勛：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第18屆董事選舉，選舉7席董事(含3席獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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