國統

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:國統國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應本公司辦理除息作業，依本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:自除息基準日115年10月30日起，國內第六次無擔保轉換公司債轉換價格，由新台幣53.8元調整為新台幣50.6元 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:國統國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應本公司辦理除息作業，依本公司國內第五次有擔保轉換公司債發行轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:自除息基準日115年10月30日起，國內第五次有擔保轉換公司債轉換價格，由新台幣55元調整為新台幣51.7元 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/09/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:國洋環境科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為定騰(股)公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):6,086,349 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,450,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,350,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,800,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,659,670 (8)本次新增背書保證之原因: 國洋環境科技股份有限公司向富邦銀行主辦聯貸銀行團增貸,增貸後金額為3,350,000仟元，仍由本公司擔任連帶保證人 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,843,096 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件而定 (2)日期: 依合約條件而定 6.背書保證之總限額(仟元): 10,143,915 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,800,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 91.57 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 149.22 10.其他應敘明事項: 國洋環境科技股份有限公司增貸後額度為3,350,000仟元將於115年9月22日簽約生效，原額度2,450,000仟元於新約動支償還舊約後失效。 首動之後清償原111年聯貸案之授信餘額。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 現金股利：新台幣744,234,471 元(每股配發3元) 4.除權（息）交易日:115/10/22 5.最後過戶日:115/10/25 6.停止過戶起始日期:115/10/26 7.停止過戶截止日期:115/10/30 8.除權（息）基準日:115/10/30 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/11/27 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 本公司國內第五次擔保轉換公司債及第六次無擔保轉換公司債之閉鎖期間分別至民國115年11月17日及民國115年11月28日止，故不影響本次現金股利相關事宜。

1.事實發生日:115/09/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:國洋環境科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司間接持股51.05%之公司 (3)背書保證之限額(仟元):7,442,346 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,450,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,350,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,800,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,659,670 (8)本次新增背書保證之原因: 國洋環境科技股份有限公司向富邦銀行主辦聯貸銀行團增貸，增貸後金額為3,350,000仟元，仍由本公司擔任連帶保證人 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,843,096 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件而定 (2)日期: 依合約條件而定 6.背書保證之總限額(仟元): 18,421,107 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,907,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 93.26 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 143.77 10.其他應敘明事項: 國洋環境科技股份有限公司增貸後額度為3,350,000仟元將於115年9月22日簽約生效，原額度2,450,000仟元於新約動支償還舊約後失效。 首動之後清償原111年聯貸案之授信餘額。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 股票股利：新臺幣88,714,140元現金股利：新臺幣50,000,000元 4.除權（息）交易日:不適用 5.最後過戶日:115/09/24 6.停止過戶起始日期:115/09/25 7.停止過戶截止日期:115/09/29 8.除權（息）基準日:115/09/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/09/29 13.其他應敘明事項: 配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股改發現金(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。

1.事實發生日:115/08/26 2.公司名稱:國統國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣613,375,760元，特此公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:國統國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣662,081,480元，特此公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/24 2.公司名稱:國統國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 訂約日期：115/07/24委託代收價款行庫：台新國際商業銀行敦南分行委託存儲專戶行庫：台新國際商業銀行苓雅分行

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 本公司之⼦公司國洋環境科技股份有限公司擬與苗栗縣政府簽訂｢促進⺠間參與苗栗縣⽵南頭份(包括⾼速公路頭份交流道)污⽔下⽔道系統建設之興建營運移轉計畫｣第四期增修協議書 2.事實發生日:115/6/30~115/6/30 3.董事會通過日期: 民國115年6月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 合約金額為新台幣14.42077億元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 苗栗縣政府，與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定按期計價付款。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依98年3月24日與苗栗縣政府簽訂合約作業。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 不適用。 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 依據苗栗縣政府｢促進⺠間參與苗栗縣⽵南頭份(包括⾼速公路頭份交流道)污⽔下⽔道系統建設之興建營運移轉計畫｣第四期增修協議書興建及營運。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 不適用。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: (1)本案經國洋公司6/30董事會決議通過，後續將與苗栗縣政府簽訂｢促進⺠間參與苗栗縣⽵南頭份(包括⾼速公路頭份交流道)污⽔下⽔道系統建設之興建營運移轉計畫｣第四期增修協議書。該工程投入成本，根據國際會計準則IFRIC 12服務特許權協議之規定，完工後帳列無形資產項下。 (2)國洋公司與苗栗縣政府簽訂第四期增修協議書後，擬委由本公司承攬第四期計畫管網及用戶接管工程合約。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北如曦酒店2F(台北市松山區敦化北路100號) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2026年第二季投資論壇」 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事國統國際股份有限公司法人代表人：洪雅滿國統國際股份有限公司法人代表人：黃富貞 (2)董事:陳年 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事: 國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞 (2)董事：陳年 (3)監察人：杜冠禎 (4)監察人：許博森 4.舊任者簡歷: (1)法人董事: 國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿(國統國際股份有限公司董事長)國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞(國統國際股份有限公司副總經理) (2)董事：陳年(謹碩會計師事務所執業會計師) (3)監察人：杜冠禎(國統國際股份有限公司副總經理) (4)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師) 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事: 國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞 (2)董事：陳年 (3)監察人：李盛銘 (4)監察人：許博森 6.新任者簡歷: (1)法人董事: 國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿(國統國際股份有限公司董事長)國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞(國統國際股份有限公司副總經理) (2)董事：陳年(謹碩會計師事務所執業會計師) (3)監察人：李盛銘(國統國際股份有限公司副總經理) (4)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事:國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿，持股103,497,428股 (2)法人董事:國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞，持股103,497,428股 (3)董事：陳年，持股0股 (4)監察人：李盛銘，持股0股 (5)監察人：許博森，持股0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27-115/06/26 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本屆董事及監察人任期自115/05/29至118/05/28止，共計三年。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (2)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 洪雅滿(統創興業股份有限公司法人代表人)/董事長 3.許可從事競業行為之項目: 國洋環境科技股份有限公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數超過二分之一股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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