邦泰

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:邦泰複合材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更補正本公司115年第2季合併財務報告公告及iXBRL財報申報 6.更正資訊項目/報表名稱: (1)115年第2季財務報告公告 (2)115年第2季IFRSs iXBRL財報申報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)財務報告公告：會計師意見種類-無保留結論 (2)iXBRL財報申報：會計師查核無勾選其他事項 8.更正後金額/內容/頁次: (1)財務報告公告：會計師意見種類-無保留結論/意見(強調事項或其他事項)-其他事項－前期由其他會計師查核（核閱） (2)iXBRL財報申報：會計師查核-勾選其他事項－前期由其他會計師查核（核閱） 9.因應措施:發布重大訊息並將更正後內容重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:前述更正對本公司該期損益及淨值並無影響。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市大雅區中清路四段800號 2.事實發生日:115/6/22~115/6/22 3.董事會通過日期: 民國115年6月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)租賃面積：土地4,587.62平方公尺(約1,387坪)建物4,577.70平方公尺(約1,384坪) (2)每月租金：新台幣80萬元(未稅) (3)使用權資產金額：新台幣80,419,290元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 和大工業股份有限公司(本公司董事自身利害關係者) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：基於營運管理考量而選定 (2)前次移轉之所有人：伍將機械股份有限公司 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人 (4)前次移轉日期及移轉金額：108年4月25日(土地及建物權狀登記日期)，以新台幣401,088,277元取得。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)總約定租期10年 (2)第一階段【保證租期】：115年7月1日~120年6月30日，計5年。 (3)第二階段【優先續約權租期】：120年7月1日~125年6月30日，計5年。 (4)其他重要約定： 前3個月免支付租金；押金新台幣160萬元。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易之決定方式：雙方議價 (2)價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情 (3)決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 為辦理公司遷址與遷廠，落實潭子廠不動產活化目標 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月17日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年06月17日 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市大雅區中清路四段800號 2.事實發生日:115/6/17~115/6/17 3.董事會通過日期: 民國115年6月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)租賃面積：土地4,587.62平方公尺(約1,387坪)建物4,577.70平方公尺(約1,384坪) (2)每月租金：新台幣80萬元(未稅) (3)使用權資產金額：新台幣80,419,290元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 和大工業股份有限公司(本公司董事自身利害關係者) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：基於營運管理考量而選定 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 (4)前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)總約定租期10年 (2)第一階段【保證租期】：115年7月1日~120年6月30日，計5年。 (3)第二階段【優先續約權租期】：120年7月1日~125年6月30日，計5年。 (4)其他重要約定： 前3個月免支付租金；押金新台幣160萬元。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易之決定方式：雙方議價 (2)價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情 (3)決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 為辦理公司遷址與遷廠，落實潭子廠不動產活化目標。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月17日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:林志鴻、王俊惟、鄭明正 4.舊任者簡歷: 林志鴻：本公司獨立董事王俊惟：本公司獨立董事鄭明正：本公司獨立董事 5.新任者姓名:劉永彬、許哲嘉、王俊惟 6.新任者簡歷: 劉永彬：本公司獨立董事許哲嘉：本公司獨立董事王俊惟：台鋼新零售(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03 ~ 117/06/02 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會召集人由劉永彬先生擔任。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:洪玉茹 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/05~118/06/04 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115年6月9日接獲獨立董事洪玉茹辭任書，並一併辭任審計委員會之委員職務，自115年6月9日生效。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:洪玉茹 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/05~118/06/04 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月9日接獲獨立董事洪玉茹辭任書，並一併辭任審計委員會之委員職務，自115年6月9日生效。

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：宏諦實業股份有限公司 (2)法人董事代表人： 沈國榮(亨利通投資股份有限公司)沈千慈(邦泰投資股份有限公司)許吟竹(邦泰投資股份有限公司)李季寰(邦泰投資股份有限公司) (3)獨立董事：劉永彬、許哲嘉、洪玉茹。 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王俊惟、林志鴻、鄭明正、洪仁杰 4.舊任者簡歷: 王俊惟/本公司獨立董事林志鴻/本公司獨立董事鄭明正/本公司獨立董事洪仁杰/本公司獨立董事 5.新任者姓名:劉永彬、許哲嘉、洪玉茹 6.新任者簡歷: 劉永彬/廉風聯合會計師事務所台中建國分所主持會計許哲嘉/安心聯合律師事務所主持律師洪玉茹/大立海洋生活(股)公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 全面改選 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人由許哲嘉擔任。

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：亨利通投資股份有限公司 (2)董事：宏諦實業股份有限公司 (3)董事：登財投資股份有限公司 (4)董事：邦泰投資股份有限公司 (5)董事：張明童 (6)董事：賴幸宜 (7)董事：李季寰 (8)獨立董事：王俊惟 (9)獨立董事：林志鴻 (10)獨立董事：鄭明正 (11)獨立董事：洪仁杰 4.舊任者簡歷: (1)董事：亨利通投資股份有限公司/本公司董事長 (2)董事：宏諦實業股份有限公司/本公司董事 (3)董事：登財投資股份有限公司/本公司董事 (4)董事：邦泰投資股份有限公司/本公司董事 (5)董事：張明童/本公司董事 (6)董事：賴幸宜/本公司董事 (7)董事：李季寰/本公司董事 (8)獨立董事：王俊惟/本公司獨立董事 (9)獨立董事：林志鴻/本公司獨立董事 (10)獨立董事：鄭明正/本公司獨立董事 (11)獨立董事：洪仁杰/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：亨利通投資股份有限公司(代表人：沈國榮) (2)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：沈千慈) (3)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：許吟竹) (4)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：李季寰) (5)董事：宏諦實業股份有限公司(代表人：溫文煦) (6)董事：張明童 (7)獨立董事：劉永彬 (8)獨立董事：許哲嘉 (9)獨立董事：洪玉茹 6.新任者簡歷: (1)董事：亨利通投資股份有限公司(代表人：沈國榮)/邦泰複合材料股份有限公司董事長 (2)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：沈千慈)/和大工業股份有限公司董事長 (3)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：許吟竹)/加捷生醫股份有限公司獨立董事 (4)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：李季寰)/大立海洋生活股份有限公司副總經理 (5)董事：宏諦實業股份有限公司(代表人：溫文煦)/隆昌投資股份有限公司董事長 (6)董事：張明童/本公司董事 (7)獨立董事：劉永彬/廉風聯合會計師事務所台中建國分所主持會計 (8)獨立董事：許哲嘉/安心聯合律師事務所主持律師 (9)獨立董事：洪玉茹/大立海洋生活(股)公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 董事全面改選 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：亨利通投資股份有限公司/5,132,455股 (2)董事：邦泰投資股份有限公司/124,264股 (3)董事：宏諦實業股份有限公司/6,842,589股 (4)董事：張明童/1,677,282股 (5)獨立董事：劉永彬/0股 (6)獨立董事：許哲嘉/0股 (7)獨立董事：洪玉茹/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02 11.新任生效日期:115/06/05 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 當選名單如下： 董事： 沈國榮(亨利通投資股份有限公司代表人)、沈千慈(邦泰投資股份有限公司代表人)、許吟竹(邦泰投資股份有限公司代表人)、李季寰(邦泰投資股份有限公司代表人)、宏諦實業股份有限公司、張明童。 獨立董事：劉永彬、許哲嘉、洪玉茹。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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