北基

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 三地能源股份有限公司，私募普通股 2.事實發生日:115/09/03 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：上限30,000,000股每單位價格：每股8.28元~12.42元之間交易總金額：不超過300,000,000元為限 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 三地能源公司為本公司持股68.25%子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 用以充實營運資金及以債權入股，強化公司經營體質及競爭力，提升整體股東權益 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 以債權抵繳股款方式參與其私募普通股認購案 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.72 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有之數量：251,000,000股持有之金額：2,510,000,000元持股比例：約70.94% 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例：0.90%占母公司業主權益之比例：5.36%營運資金：-3,486,380仟元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 藉由投資能源產業以獲得長期穩定收益為目的 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 民國115年9月3日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月3日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 俐辰會計師事務所 23.會計師姓名: 陳佩瑄 24.會計師開業證書字號: 高市會證字第1091號 25.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,636,750 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,216,399 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):513,702 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):502,589 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):379,169 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):263,130 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62 11.期末總資產(仟元):33,160,588 12.期末總負債(仟元):24,466,431 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,593,720 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:114年度現金股利新台幣42,779,637元及以資本公積配發現金新台幣85,559,273元 4.除權（息）交易日:115/08/10 5.最後過戶日:115/08/11 6.停止過戶起始日期:115/08/12 7.停止過戶截止日期:115/08/16 8.除權（息）基準日:115/08/16 9.債券最後申請轉換日期:115/07/20 10.債券停止轉換起始日期:115/07/22 11.債券停止轉換截止日期:115/08/16 12.普通股現金股利發放日期:115/09/04 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)現金股利分配未滿一元之畸零數額，將列入公司其他收入處理。 (2)本公司國內所發行尚於存續期間之轉換公司債轉換價格如需調整，授權董事長調整之。 (3)除息相關作業日程如因法令、主管機關要求及基於實際需要，擬授權董事長全權處理。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)高雄汽車客運(股)公司法人董事代表人鍾育霖/董事長 (2)高雄汽車客運(股)公司法人董事代表人廖順慶/董事 (3)高雄汽車客運(股)公司法人董事代表人韓佳憲/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營事業相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬以資本公積配發現金案 (2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (3)通過擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:北基國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因高雄市政府已於115年6月26日凌晨宣布，依據氣象預報及預估雨量已達停止上班及停止上課標準，公告115年6月26日停止上班及停止上課，爰發布本重大訊息說明。 6.因應措施:本公司115年股東常會不受高雄市政府停止上班及停止上課公告影響，仍依原訂日期、時間及地點照常舉行。股東常會將於115年6月26日上午10時整，假高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店2樓會議廳」召開，會議將依原訂議程照常進行。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.主管機關核准減資日期:115/06/22 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/22 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 4,235,423,670 423,542,367 13.27減資後 4,190,683,670 419,068,367 13.41依民國115年第1季業經會計師核閱之財務報表為計算每股淨值之依據 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:本公司於115/06/24接獲經濟部115/06/22變更登記核准函。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 北基國際開發實業(股)公司普通股 2.事實發生日:115/5/8~115/5/8 3.董事會通過日期: 民國115年5月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:17,760,000股; (2)每單位價格:新台幣25.28元; (3)交易總金額:新台幣449,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 關係人:泰嘉開發建設股份有限公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 係關係人泰嘉開發建設股份有限公司，該標的公司為該公司持股48%之公司，以投資角度而言，積極爭取將其股權割愛讓與本公司，在合理投資成本下讓本公司擴充營建業務發展。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依股份買賣協議書約定交付 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參考依據:中華資產鑑定中心股份有限公司評價報告書。 決策單位:董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 15.39元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有數量：37,000,000股 (2)累積持有金額：627,117千元 (3)持股比例：100% (4)權力受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占公司最近期財務報表中總資產比例:25.84% (2)歸屬於母公司業主之權益之比例:73.39% (3)最近期財務報表中營運資金數額:-1,102,775千元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 經評估本案標的原先為本公司取得控制力持股52%之子公司，增加投資可擴充營建業務發展，提高未來營業收入及獲利，創造股東價值及因應未來市場變化。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 05月 08日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 俐辰會計師事務所 23.會計師姓名: 陳佩瑄會計師 24.會計師開業證書字號: 高市會證字第1091號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 取得該有價證券資金來源：處分不動產所取得資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/05/08 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 羅瑞芝 4.舊任簽證會計師姓名2: 余聖河 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 羅瑞芝 7.新任簽證會計師姓名2: 黃泳華 8.變更會計師之原因: 配合安侯建業聯合會計師事務所內部人員輪調，於115年第一季起更換簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 無 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/04/20 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期:115/05/08 2.減資緣由:本公司115年第一次買回庫藏股4,474,000股予以註銷。 3.減資金額:44,740,000元 4.消除股份:4,474,000股 5.減資比率:1.05% 6.減資後股本:4,190,683,670元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/05/31 12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,363,609 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):546,208 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):199,734 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,931 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,634 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,266 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18 11.期末總資產(仟元):33,918,435 12.期末總負債(仟元):25,290,137 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,620,366 14.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/05/05 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/05 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 4,277,963,670 427,796,367 13.27減資後 4,235,423,670 423,542,367 13.40依民國114年第4季業經會計師核閱之財務報表為計算每股淨值之依據 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:本公司於115/5/6接獲經濟部115/5/5變更登記核准函。

1.原預定買回股份總金額上限(元):432,089,887 2.原預定買回之期間:115/03/06~115/05/05 3.原預定買回之數量(股):7,000,000 4.原預定買回區間價格(元):17.15~37.40 5.本次實際買回期間:115/03/09~115/04/30 6.本次已買回股份數量(股):4,474,000 7.本次已買回股份總金額(元):102,803,459 8.本次平均每股買回價格(元):22.98 9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,474,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.05 11.本次未執行完畢之原因: 為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交狀況執行 買回，故未全數執行完畢。 12.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/28 2.法人名稱:高雄汽車客運股份有限公司 3.舊任者姓名:曾宜男 4.舊任者簡歷:高雄汽車客運股份有限公司董事 5.新任者姓名:李建賢 6.新任者簡歷:中茂能資系統整合科技股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/26至117/05/25 9.新任生效日期:115/04/28 10.其他應敘明事項:本公司於115/04/28接獲改派書

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