台汽電

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/31 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭芳楠 4.舊任者簡歷:星能股份有限公司董事長 5.新任者姓名:郭芳楠 6.新任者簡歷:星能股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任生效日期:115/08/31 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名:郭芳楠董事、劉光輝董事、鄭志華董事、周尚恆監察人 4.舊任者簡歷: 郭芳楠董事：星能股份有限公司董事長劉光輝董事：台灣汽電共生股份有限公司開發部副經理鄭志華董事：台灣汽電共生股份有限公司採購部副經理代理經理周尚恆監察人：台灣汽電共生股份有限公司財務部經理 5.新任者職稱及姓名:郭芳楠董事、劉光輝董事、鄭志華董事、周尚恆監察人 6.新任者簡歷: 郭芳楠董事：星能股份有限公司董事長劉光輝董事：台灣汽電共生股份有限公司開發部副經理鄭志華董事：台灣汽電共生股份有限公司採購部副經理代理經理周尚恆監察人：台灣汽電共生股份有限公司財務部經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: 台灣汽電共生股份有限公司代表人郭芳楠：142,708,896股台灣汽電共生股份有限公司代表人劉光輝：142,708,896股台灣汽電共生股份有限公司代表人鄭志華：142,708,896股台灣汽電共生股份有限公司代表人周尚恆：142,708,896股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/19~115/07/18 11.新任生效日期:115/08/31 12.同任期董事變動比率:NA 13.同任期獨立董事變動比率:NA 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會，說明115年第2季財務業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 標的物坐落於台北市中正區三愛里仁愛路二段96號，土地地號為台北市中正區臨沂段三小段37、37-1地號。 2.事實發生日:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：一棟建物，建物面積約2,964.53坪及其坐落土地面積約352.41坪。 (2)每單位價格：月租金不超過新台幣5,986,392元(未稅，以下同)。 (3)使用權資產金額：約新台幣652,745,589元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：台灣電力股份有限公司。 (2)其與公司之關係：關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：經評估標的物之規模及完工期程均符合作為辦公場所使用之營運需求。 (2)前次移轉之所有人：不適用。 (3)前次移轉日期：不適用。 (4)前次移轉金額：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)租賃期：自簽約日起共計10年，預計於115年10月簽約。 (2)付款條件：3個月為一期繳納。 (3)契約限制條款及其他重要約定事項：租期內含3個月免租期及租賃期間分階段每3年調漲3%租金。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)價格決定之參考依據：取得專業估價者出具之估價報告書。 (2)決策單位：本公司董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: (1)事務所名稱：宏邦不動產估價師聯合事務所。 (2)估價金額：月租金新台幣5,986,392元。 13.專業估價師姓名: 李青塘。 14.專業估價師開業證書字號: (108)北市估字第000278號。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 致遠聯合會計師事務所。 20.會計師姓名: 呂瑞文。 21.會計師開業證書字號: 金管證審字第1000047855號。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公場所使用之營運需求。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月7日。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:658,393,952元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 實際租賃面積將依標的物建物所有權第一次登記權狀記載為準，並依雙方實際議價調整租金金額。

1.董事會決議日:115/08/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳意通總經理 3.許可從事競業行為之項目:星能電力股份有限公司/董事 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.法人名稱:大亞電線電纜股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李文彬 6.新任者簡歷:大亞電線電纜股份有限公司銅材暨台北管理處執行顧問 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/30~118/06/29 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:李漢申、葉繼升、陳建富、許泛舟、宋孟陽 4.舊任者簡歷: 李漢申，前台灣電力股份有限公司總經理葉繼升，葉繼升律師事務所負責人陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授許泛舟，前台灣電力股份有限公司人力資源處處長宋孟陽，宋孟陽律師事務所負責人 5.新任者姓名:劉文雄、陳建富、林瑞青、許芳玲、宋孟陽 6.新任者簡歷: 劉文雄，台灣電力與能源工程協會理事長陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授林瑞青，輔仁大學會計學系教授許芳玲，前台灣電力股份有限公司人力資源處處長宋孟陽，宋孟陽律師事務所負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:王振勇、李漢申、葉繼升、陳建富、黃順義 4.舊任者簡歷: 王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長李漢申，前台灣電力股份有限公司總經理葉繼升，葉繼升律師事務所負責人陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授黃順義，台灣汽電共生協會秘書長 5.新任者姓名:王振勇、劉文雄、陳建富、林瑞青、王韻淳 6.新任者簡歷: 王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長劉文雄，台灣電力與能源工程協會理事長陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授林瑞青，輔仁大學會計學系教授王韻淳，台灣電力股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:王振勇、林子倫、蔡志孟、陳意通 4.舊任者簡歷: 王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長林子倫，國立臺灣大學政治學系暨國際政經學院副教授蔡志孟，台灣電力股份有限公司副總經理陳意通，台灣汽電共生股份有限公司總經理 5.新任者姓名:王振勇、林子倫、蔡志孟、陳意通 6.新任者簡歷: 王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長林子倫，國立臺灣大學政治學系暨國際政經學院副教授蔡志孟，台灣電力股份有限公司副總經理陳意通，台灣汽電共生股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李漢申、葉繼升、陳建富 4.舊任者簡歷: 李漢申，前台灣電力股份有限公司總經理葉繼升，葉繼升律師事務所負責人陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授 5.新任者姓名:劉文雄、陳建富、林瑞青 6.新任者簡歷: 劉文雄，台灣電力與能源工程協會理事長陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授林瑞青，輔仁大學會計學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，由新任全體獨立董事擔任委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 星寶電力股份有限公司(下稱星寶公司)普通股 2.事實發生日:115/6/29~115/6/29 3.董事會通過日期: 民國115年6月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：51,787,000股 (2)每單位價格：每股約新台幣10.54元 (3)交易總金額：新台幣545,704,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：台灣汽電共生股份有限公司(下稱台汽電) (2)其與公司之關係：本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 本次交易以現金為對價，於股票交割日一次收訖。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參考星寶公司115年3月31日經會計師核閱後之財務報表所示淨值，由董事會決議通過。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 10.54元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 星能(股)公司：數量0股，金額新台幣0元，持股比例0%，無權利受限情形。 台汽電：51,787,000股，金額新台幣545,704,000元，持股比例100%，無權力受限情形。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例0.6%，占權益比例1.05%，營運資金為：(452,411)仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 配合集團投資架構調整 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 岩信聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 吳宏一 24.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1070015號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:NT$392,189,598 (2.75元/股) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/07/03 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/07/17

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1) 原配發現金股利1,759,979,620元，每股配發2.41元。 (2) 調整後現金股利1,759,979,620元，每股配發2.11973717元。 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/03 6.停止過戶起始日期:115/07/04 7.停止過戶截止日期:115/07/08 8.除權（息）基準日:115/07/08 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:本次盈餘分配因現金增資致流通在外股數增加，故調整配息比率。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)台灣電力股份有限公司：澎湖綠電股份有限公司董事、財團法人台灣機電工程服務社董事、財團法人台灣大電力研究試驗中心董事、財團法人中興工程顧問社董事 (2)台灣電力股份有限公司代表人王振勇：森霸電力股份有限公司董事、國光電力股份有限公司董事 (3)台灣電力股份有限公司代表人林子倫：財團法人中興工程顧問社董事 (4)台灣電力股份有限公司代表人王韻淳、鄭慶鴻、蔡志孟、劉建勳：台灣電力股份有限公司經理人 (5)大亞電線電纜股份有限公司：大亞綠能科技股份有限公司董事、大亞儲能科技股份有限公司董事、大亞地熱科技股份有限公司董事、聚恆科技股份有限公司董事 3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東投票表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)台灣電力股份有限公司代表人：王振勇，森霸電力股份有限公司董事、國光電力股份有限公司董事 (2)台灣電力股份有限公司代表人：林子倫，財團法人中興工程顧問社董事 (3)台灣電力股份有限公司代表人：蔡志孟，台灣電力股份有限公司經理人 (4)東元電機股份有限公司代表人：彭文傑，東元電機股份有限公司經理人 3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東投票表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 台灣電力股份有限公司代表人王振勇、林子倫、黃順義、鄭慶鴻、蔡志孟、王韻淳建聖投資股份有限公司代表人趙國祥源鈞投資有限公司代表人王聖鈞東元電機股份有限公司代表人彭文傑台朔重工股份有限公司代表人黃于峰獨立董事： 李漢申、葉繼升、陳建富 4.舊任者簡歷: 董事： 王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長林子倫，國立臺灣大學政治學系暨國際政經學院副教授黃順義，台灣汽電共生協會秘書長鄭慶鴻，台灣電力股份有限公司副總經理蔡志孟，台灣電力股份有限公司副總經理王韻淳，台灣電力股份有限公司副總經理趙國祥，東煒建設股份有限公司總經理王聖鈞，源鈞投資有限公司負責人彭文傑，東元電機股份有限公司智慧能源事業群綠色能源事業部部長黃于峰，台朔重工股份有限公司副總經理獨立董事： 李漢申，台灣汽電共生股份有限公司審計委員會召集人葉繼升，葉繼升律師事務所負責人陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授 5.新任者職稱及姓名: 董事： 台灣電力股份有限公司代表人王振勇、林子倫、王韻淳、鄭慶鴻、蔡志孟、劉建勳建聖投資股份有限公司代表人趙國祥源鈞投資有限公司代表人王聖鈞大亞電線電纜股份有限公司柏翰投資有限公司代表人陳宜賢獨立董事： 劉文雄、陳建富、林瑞青 6.新任者簡歷: 王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長林子倫，國立臺灣大學政治學系暨國際政經學院副教授王韻淳，台灣電力股份有限公司副總經理鄭慶鴻，台灣電力股份有限公司副總經理蔡志孟，台灣電力股份有限公司副總經理劉建勳，台灣電力股份有限公司副總經理趙國祥，東煒建設股份有限公司總經理王聖鈞，源鈞投資有限公司負責人大亞電線電纜股份有限公司，不適用陳宜賢，柏翰投資有限公司負責人獨立董事： 劉文雄，台灣電力與能源工程協會理事長陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授林瑞青，輔仁大學會計學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 台灣電力股份有限公司代表人王振勇、林子倫、王韻淳、鄭慶鴻、蔡志孟、劉建勳： 200,918,361股建聖投資股份有限公司代表人趙國祥：19,151,591股源鈞投資有限公司代表人王聖鈞：415,304股大亞電線電纜股份有限公司：18,509,151股柏翰投資有限公司代表人陳宜賢：10,126,000股劉文雄：無陳建富：無林瑞青：無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第13屆董事13席(含獨立董事3席)。 董事當選名單： 台灣電力股份有限公司代表人：王振勇、林子倫、王韻淳、鄭慶鴻、蔡志孟、劉建勳建聖投資股份有限公司代表人：趙國祥源鈞投資有限公司代表人：王聖鈞大亞電線電纜股份有限公司柏翰投資有限公司代表人：陳宜賢獨立董事當選名單： 劉文雄、陳建富、林瑞青 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過董事競業禁止解除案。 (2)通過新任董事競業禁止解除案。 7.其他應敘明事項:因現金增資等因素影響流通在外股份數量，致使股東配發比率發生變動，將依除權除息基準日之股東名冊所載之股東及實際持有股份比例分配之。

1.事實發生日:115/05/20 2.公司名稱:台灣汽電共生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司114年現金增資發行普通股100,000,000股，每股認購價格新台幣32.73元，實收股款總額新台幣3,273,000,000元，業已全數收足。 (2)收足股款日:115年5月20日。 (3)委託存儲款項機構:臺灣銀行公館分行。 (4)現金增資基準日:115年5月20日。 (5)股款繳納憑證上市日:115年5月25日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，說明115年第1季財務業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/04 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:林樹森 4.舊任者簡歷:本公司永續發展委員會委員 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因退休辭任委員職務 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~115/06/29 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司115年5月4日接獲林樹森先生辭任通知，是日生效。

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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