光隆

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江典嘉協理/光隆財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:江鎵翔高級經理/Fulian Precision Technology Component CO.,LTD 越南財務區主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會通過後再行公告。

1.事實發生日:115/08/07 2.原公告申報日期:115/05/29 3.簡述原公告申報內容:董事會決議辦理現金增資發行乙種可轉換特別股、發行國內第二次無擔保轉換公司債。 4.變動緣由及主要內容:本公司基於營運策略規劃及評估資本市場募資時程，及維護全體股東權益，擬自行撤回115年度現金增資發行乙種可轉換特別股暨國內第二次無擔保轉換公司債申報案。 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,721,568 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):497,607 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127,125 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):279,081 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,659 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,732 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39 11.期末總資產(仟元):10,405,743 12.期末總負債(仟元):5,347,142 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,038,263 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/29 2.增資資金來源:增資發行乙種可轉換特別股(下稱乙種特別股) 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額暫定6億元，發行股數暫定10,000仟股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元。 8.發行價格:每股發行價格範圍為50~60元，暫定為60元；每股實際發行價格授權董事長於發行前參酌市場狀況及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定，於上述發行價格範圍區間內訂定之。 9.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%，計1,000仟股。 10.公開銷售股數:增資發行股數總額之10%，計1,000仟股。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數總額之80%，計8,000仟股由原股東按認股除權基準日股東名簿記載之持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認購基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊、拼湊後仍不足1股及原股東、員工放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 13.本次發行新股之權利義務: (1)到期日：本次乙種特別股無到期日。 (2)股息：乙種特別股股利率(年利率)以定價基準日之五年期新台幣IRS利率+固定加碼利率，按每股發行價格計算；實際固定加碼利率授權董事長於【2.0%~4.5%】之範圍內核定，暫定年利率約 4.5%~5.0%。又五年期新台幣IRS 利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標五年期新台幣IRS為利率重設定價基準日台北金融營業日上午十一時依路孚特(Refinitiv)「TAIFXIRS」與「COSMOS3」五年期新台幣利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本公司依誠信原則與合理之市場行情決定。 (3)股息發放：本公司年度決算如有盈餘，除依法繳納稅捐外，應先彌補以往年度虧損並依法令規定提列法定盈餘公積，再依章程規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息。本公司對於特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，本公司得決議不分派特別股股息，特別股股東不得異議。本特別股為非累積型，其未分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。本特別股股息每年以現金一次發放，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放數，按當年度實際發行天數計算，所分配股息將認列於股利憑單。 (4)超額股利分配：乙種特別股除依前述所定之股息率領取股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 (5)乙種特別股收回：本公司乙種特別股無到期日，乙種特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股，但本公司得於發行屆滿五年之次日起，隨時按原實際發行價格，收回全部或一部分之特別股。未收回之特別股，仍延續前開各種發行條件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。 (6)剩餘財產分配：本特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。 (7)表決權及選舉權：乙種特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。 (8)轉換權：乙種特別股自發行之日起算一年內不得轉換為普通股，屆滿一年之次日起，本特別股之股東得於轉換期間內申請部分或全部將其持有之特別股依壹股特別股轉換為壹股普通股之比例轉換(轉換比例為1：1)，轉換之最小單位為壹股。 本特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。本特別股轉換年度股息之發放，則按當年度實際發行日數與全年度日數之比例計算，惟於各年度分派股息除權(息)基準日前轉換成普通股者，不得參與分派當年度之特別股股息發放，但得參與普通股盈餘及資本公積之分派。 (9)本公司以現金增資發行新股時，乙種特別股股東與普通股股東有相同之新股認股權。 14.本次增資資金用途:償還銀行借款 15.其他應敘明事項: 本次現金增資發行乙種特別股計畫之重要內容，包括但不限於發行條件、暫訂價格、資金運用計畫項目、運用進度及預計可能產生效益，暨其他本案發行相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境須修正時，授權董事長或其指定之代理人全權處理。

1.董事會決議日期:115/05/29 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 光隆實業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣2億元整 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。 12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 22.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長或其指定之人員全權處理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市中山區正義段一小段593、594、595地號等基地上之不動產(市民大道二段)共8戶及7個車位 2.事實發生日:114/6/5~115/4/16 3.董事會通過日期: 民國115年4月16日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 約362.6坪總金額約3.384億 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人為自然人，非本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 6戶已認列約43,729仟元2戶董事會通過預計處分尚未認列 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依買賣合約之付款方式 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 參考市場行情/核決權限/董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 4%-5.5% 23.取得或處分之具體目的或用途: 原家居生活營業處的總部自用辦公室因營業性質變更，轉為資產活化用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年4月16日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。