欣雄

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱錦福 欣雄天然氣股份有限公司副董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宜貞 欣雄天然氣股份有限公司財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:115/05/27 7.生效日期:115/05/27 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗惠普投資(股)公司代表人 李怡寧惠普投資(股)公司代表人 朱錦福惠普投資(股)公司代表人 簡福添惠普投資(股)公司代表人 劉哲良國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 (二)獨立董事姜建明王穎笙陳欽智 4.舊任者簡歷: (一)董事： 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 朱錦福 欣雄天然氣(股)公司 董事兼副董事長惠普投資(股)公司代表人 簡福添 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 劉哲良 欣雄天然氣(股)公司 董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富 欣雄天然氣(股)公司 董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 欣雄天然氣(股)公司 董事 (二)獨立董事姜建明 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事陳欽智 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗惠普投資(股)公司代表人 李怡寧惠普投資(股)公司代表人 簡福添惠普投資(股)公司代表人 朱晉永王定中國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 (二)獨立董事姜建明王穎笙邱朝勇翁瑞燦 6.新任者簡歷: (一)董事： 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 簡福添 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 朱晉永 達克餐飲(股)公司 董事長王定中 欣雄天然氣(股)公司 總經理國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富 欣雄天然氣(股)公司 董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 欣雄天然氣(股)公司 董事 (二)獨立董事姜建明 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事邱朝勇 高都汽車(股)公司財務部資深協理翁瑞燦 豊漁(股)公司財務長、宸業聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 李怡寧：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 簡福添：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 朱晉永：50,538,224股王定中：0股國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富：74,301,543股國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學：74,301,543股姜建明：0股王穎笙：0股邱朝勇：0股翁瑞燦：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人：朱文煌法人董事代表人：朱坤塗法人董事代表人：李怡寧法人董事代表人：朱晉永法人董事代表人：簡福添法人董事代表人：楊明富董事：王定中獨立董事:邱朝勇法人董事：國軍退除役官兵輔導委員會 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 姜建明先生王穎笙先生陳欽智先生 4.舊任者簡歷: 姜建明先生：前法務部調查局高雄市調查處簡任秘書王穎笙先生：第一金證券承銷部經理陳欽智先生：前勤業眾信聯合會計師事務所審計部門協理 5.新任者姓名: 姜建明先生王穎笙先生邱朝勇先生翁瑞燦先生 6.新任者簡歷: 姜建明先生：前法務部調查局高雄市調查處簡任秘書王穎笙先生：第一金證券承銷部經理邱朝勇先生：高都汽車(股)公司財務部資深協理翁瑞燦先生：豊漁(股)公司財務長、宸業聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗惠普投資(股)公司代表人 李怡寧惠普投資(股)公司代表人 朱錦福惠普投資(股)公司代表人 簡福添惠普投資(股)公司代表人 劉哲良國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 (二)獨立董事姜建明王穎笙陳欽智 4.舊任者簡歷: (一)董事： 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 朱錦福 欣雄天然氣(股)公司 董事兼副董事長惠普投資(股)公司代表人 簡福添 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 劉哲良 欣雄天然氣(股)公司 董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富 欣雄天然氣(股)公司 董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 欣雄天然氣(股)公司 董事 (二)獨立董事姜建明 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事陳欽智 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗惠普投資(股)公司代表人 李怡寧惠普投資(股)公司代表人 簡福添惠普投資(股)公司代表人 朱晉永王定中國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 (二)獨立董事姜建明王穎笙邱朝勇翁瑞燦 6.新任者簡歷: (一)董事： 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 簡福添 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 朱晉永 達克餐飲(股)公司 董事長王定中 欣雄天然氣(股)公司 總經理國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富 欣雄天然氣(股)公司 董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 欣雄天然氣(股)公司 董事 (二)獨立董事姜建明 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事邱朝勇 高都汽車(股)公司財務部資深協理翁瑞燦 豊漁(股)公司財務長、宸業聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 惠普投資(股)公司代表人 朱文煌：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 李怡寧：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 簡福添：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 朱晉永：50,538,224股王定中：0股國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富：74,301,543股國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學：74,301,543股姜建明：0股王穎笙：0股邱朝勇：0股翁瑞燦：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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