花王

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事-劉柏佑:慶銓彩藝包裝印刷(東莞)有限公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 劉柏佑:慶銓彩藝包裝印刷(東莞)有限公司 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:慶銓彩藝包裝印刷(東莞)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市東城區光明工業區6號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:紙製品印刷加工等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事/謝宗翰自然人董事/劉孟忠自然人董事/張中元法人董事/家正投資股份有限公司代表人謝宗益法人董事/家正投資股份有限公司代表人蔡惠玲獨立董事/李宗儒獨立董事/業光華獨立董事/黃文宏獨立董事/張秉中 4.舊任者簡歷: 謝宗翰/花王企業股份有限公司董事長劉孟忠/花王企業股份有限公司董事張中元/花王企業股份有限公司董事家正投資股份有限公司代表人謝宗益/花王企業股份有限公司董事家正投資股份有限公司代表人蔡惠玲/花王企業股份有限公司董事李宗儒/花王企業股份有限公司獨立董事業光華/花王企業股份有限公司獨立董事黃文宏/花王企業股份有限公司獨立董事張秉中/成陽出版股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事/謝宗翰法人董事/郁庭投資股份有限公司代表人馬英傑法人董事/家正投資股份有限公司代表人劉柏佑法人董事/家正投資股份有限公司代表人謝宗益法人董事/家正投資股份有限公司代表人蔡惠玲獨立董事/李宗儒獨立董事/業光華獨立董事/黃文宏獨立董事/張秉中 6.新任者簡歷: 謝宗翰/花王企業股份有限公司董事長郁庭投資股份有限公司代表人馬英傑/郁庭投資股份有限公司總經理家正投資股份有限公司代表人劉柏佑/慶銓包裝印刷(東菀)有限公司董事家正投資股份有限公司代表人謝宗益/花王企業股份有限公司董事家正投資股份有限公司代表人蔡惠玲/花王企業股份有限公司董事李宗儒/花王企業股份有限公司獨立董事業光華/花王企業股份有限公司獨立董事黃文宏/花王企業股份有限公司獨立董事張秉中/花王企業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 謝宗翰/1,449,749股郁庭投資股份有限公司代表人馬英傑/2,068,000股家正投資股份有限公司代表人劉柏佑/3,970,727股家正投資股份有限公司代表人謝宗益/3,970,727股家正投資股份有限公司代表人蔡惠玲/3,970,727股獨立董事/李宗儒/0股獨立董事/業光華/0股獨立董事/黃文宏/0股獨立董事/張秉中/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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