山林水

1.董事會決議日期:115/09/08 2.股東臨時會召開日期:115/10/12 3.股東臨時會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/09/13 11.停止過戶截止日期:115/10/12 12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利計新台幣144,918,876元股票股利計新台幣196,220,000元 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利計新台幣144,918,876元股票股利計新台幣196,220,000元 4.變更原因: 因國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股，致影響流通在外普通股股數 5.其他應敘明事項: 依115/08/12董事會決議授權董事長辦理配息配股率調整配息率調整為每股配發0.78234504元配股率調整為每股配發1.05929433元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,370,577 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):776,432 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):626,123 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):570,069 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):462,958 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):440,154 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.43 11.期末總資產(仟元):16,721,963 12.期末總負債(仟元):9,241,476 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,961,834 14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利計新台幣144,918,876元股票股利計新台幣196,220,000元 4.除權（息）交易日:115/09/08 5.最後過戶日:115/09/09 6.停止過戶起始日期:115/09/10 7.停止過戶截止日期:115/09/14 8.除權（息）基準日:115/09/14 9.債券最後申請轉換日期:115/08/18 10.債券停止轉換起始日期:115/08/20 11.債券停止轉換截止日期:115/09/14 12.普通股現金股利發放日期:115/09/24 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，在股東紅利分配總金額不變之下，致配發比率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣120,115,994元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/24 6.停止過戶起始日期:115/09/25 7.停止過戶截止日期:115/09/29 8.除權（息）基準日:115/09/29 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣254,406,272元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/24 6.停止過戶起始日期:115/09/25 7.停止過戶截止日期:115/09/29 8.除權（息）基準日:115/09/29 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/12 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣120,115,994元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 禾山林公司與臺中市政府環境保護局簽訂『臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案』(ROT)合約發包施作廠商簽定之合約中廚餘厭氧處理設備二期整建及高效堆肥系統增建發包施作廠商簽定之合約價款。 2.事實發生日:115/6/15~115/6/15 3.董事會通過日期: 民國115年6月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額為新台幣766,157仟元(含稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1.山林水環境工程(股)公司，與公司關係：母子公司。 2.聚勃國際股份有限公司，與公司關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 本次取得之無形資產係由關係人山林水環境工程股份有限公司及聚勃環保科技股份有限公司所持有，主要為其相關技術及有機廢棄物系統整建經驗，對於資產內容及應用具有完整專業能力。考量技術延續性及未來營運整合效益，爰選定前述關係人作為交易對象。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定按期計價付款。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參考市場行情詢價、議價發包；決策單位：董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 依據與臺中市政府環境保護局簽定『臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案』(ROT)合約興建及營運。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月15日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 爍時聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 王英欉 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第8007號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 不適用。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 禾山林公司與臺中市政府環境保護局簽定『臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案』(ROT)合約中，工程投入成本，根據國際會計準則IFRIC 12 服務特許權協議之規定，完工後帳列無形資產項下。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 禾山林公司與臺中市政府環境保護局簽訂『臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案』(ROT)合約發包施作廠商簽定之合約中廚餘厭氧處理設備二期整建及高效堆肥系統增建發包施作廠商簽定之合約價款。 2.事實發生日:115/6/15~115/6/15 3.董事會通過日期: 民國115年6月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額為新台幣766,157仟元(含稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1.山林水環境工程(股)公司，與公司關係：母子公司。 2.聚勃國際股份有限公司，與公司關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 本次取得之無形資產係由關係人山林水環境工程股份有限公司及聚勃環保科技股份有限公司所持有，主要為其相關技術及有機廢棄物系統整建經驗，對於資產內容及應用具有完整專業能力。考量技術延續性及未來營運整合效益，爰選定前述關係人作為交易對象。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定按期計價付款。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參考市場行情詢價、議價發包；決策單位：董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 不適用。 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 依據與臺中市政府環境保護局簽定『臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案』(ROT)合約興建及營運。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月15日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 不適用。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 禾山林公司與臺中市政府環境保護局簽定『臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案』(ROT)合約中，工程投入成本，根據國際會計準則IFRIC 12 服務特許權協議之規定，完工後帳列無形資產項下。

1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過114年度盈餘轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: ------------(月)---------------------(季)------------------(最近四季累計)期間 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 114年第2季至 ---------(115年4月) 差異比% (115第1季) 差異比% 115年第1季科目 (IFRS合併自結數) (IFRS合併查核數) (IFRS合併查核數)營業收入 344 19.78 1290 10.32 5245(百萬)稅前淨利 73 49.20 311 30.21 839(百萬)歸屬母公司業主淨利 50 60.66 222 32.89 517(百萬)每股盈餘 0.28 64.71 1.23 33.70 2.85(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02 2.發生緣由:本公司於今日上午09:36接獲櫃買中心通知表示，本公司可轉換公司債山林水二(代號:84732)已達應公布注意交易資訊標準，爰奉櫃買中心指示公布下列訊息，以供投資人參酌。 3.公司債相關資訊: 山林水二(84732)轉換公司債相關資訊： 到期日期：115/09/28實際發行總額：新台幣1,000,000,000元整本月發行餘額：新台幣243,900,000元整 (截至115/06/02)最新轉換價格：34.1元轉換標的收盤價格(代號：8473)：56元 (115/06/02)轉換公司債收盤價格(代號：84732)：159元 (115/06/02) 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告書 (2)114年度監察人審查決算表冊報告 (3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)114年度營業報告書及財務報表案 (2)114年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/06/01 11.停止過戶截止日期:115/06/30 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/22 2.捐贈原由:依興建營運契約承諾，於營運後，將每年稅後盈餘之百分之一捐助予財團法人郭山林教育基金會 3.捐贈金額:新台幣1,471,363元 4.受贈對象:財團法人郭山林教育基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額: 股票股利：每股配發新台幣0.60000723元，共計新台幣133,810,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/05/24 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/05/29 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/22 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 本次盈餘轉增資發行股數13,381,000股，發行總金額133,810,000元。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發約60.00072282股 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股以現金分派至元為止，其所產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額認購。 13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 14.本次增資資金用途:因應未來發展需要 15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/22 2.發放股利種類及金額: 股票股利：新台幣133,810,000元 3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,289,826 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):423,984 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):344,100 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):310,791 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):244,224 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):222,042 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23 11.期末總資產(仟元):16,782,243 12.期末總負債(仟元):8,323,769 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,054,241 14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/19 1.召開法人說明會之日期：115/05/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓1301會議室 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：報名連結如下：https://forms.gle/2opAzrejKejeXrvs6完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/08 2.法人名稱:山林水環境工程(股)公司 3.舊任者姓名: 郭濟安郭淑珍郭濟綱柯賢仁 4.舊任者簡歷: 郭濟安-綠山林開發事業(股)公司董事長郭淑珍-綠山林開發事業(股)公司董事郭濟綱-綠山林開發事業(股)公司董事柯賢仁-監察人 5.新任者姓名: 郭濟安郭濟綱郭又綺柯賢仁 6.新任者簡歷: 郭濟安-綠山林開發事業(股)公司董事長郭濟綱-綠山林開發事業(股)公司董事郭又綺-山林水環境工程(股)公司董事長柯賢仁-綠山林開發事業(股)公司監察人 7.異動原因:法人董事及監察人改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/17~115/04/16 9.新任生效日期:115/05/08 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭濟安 4.舊任者簡歷:綠山林開發事業(股)公司董事長 5.新任者姓名:郭濟安 6.新任者簡歷:綠山林開發事業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/05/08 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣254,406,272元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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