波力-KY

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:SUREWIN WORLDWIDE LIMITED暨其台灣分公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 桐鄉波力科技複材用品有限公司之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):6,738,506 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,642,451 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):386,772 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,029,223 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,276,333 (8)本次新增背書保證之原因: 授信契約到期更換新約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,784,321 (2)累積盈虧金額(仟元):1,417,873 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信契約到期後 (2)日期: 授信契約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 12,946,360 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 3,029,223 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 116.99 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 241.31 10.其他應敘明事項: 依據2021.03.03董事會通過「背書保證作業辦法」規定， (1)本公司對單一企業背書保證之累計總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之五，惟本公司對本公司直接及間接持有表決權股份超過百分之八十之子公司，或本公司對直接及間接持有本公司表決權股份超過百分之八十之母公司為背書保證，則其背書保證金額不得超過本公司最近期財務報表淨值之二倍。 (2)本公司及子公司整體對外背書保證之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值之五倍。

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:SUREWIN WORLDWIDE LIMITED暨其台灣分公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):5,178,544 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,884,603 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,144,620 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,029,223 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,276,333 (8)本次新增背書保證之原因: 授信契約到期更換新約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,784,321 (2)累積盈虧金額(仟元):1,417,873 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信契約到期後 (2)日期: 授信契約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 12,946,360 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 3,029,223 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 116.99 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 241.31 10.其他應敘明事項: 依據2019.05.21股東會通過「背書保證作業辦法」規定， (1)本公司對單一企業背書保證之累計總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之五為限，惟對本公司持有普通股股權超過百分之八十之子公司背書保證，則其背書保證金額以不超過本公司最近期財務報表淨值二倍。 (2)本公司及子公司整體對外背書保證之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值之五倍。

1. 董事會決議日期：115/08/12 2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季 3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/08/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃琮偉、公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/04 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，新台幣145,120,725元(每股配發3.0元) 4.除權（息）交易日:115/07/31 5.最後過戶日:115/08/03 6.停止過戶起始日期:115/08/04 7.停止過戶截止日期:115/08/08 8.除權（息）基準日:115/08/08 9.債券最後申請轉換日期:115/07/10 10.債券停止轉換起始日期:115/07/14 11.債券停止轉換截止日期:115/08/08 12.普通股現金股利發放日期:115/09/29 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)為配合本公司股利分配作業，茲訂定轉換公司債停止轉換期間為115年07月14日起至115年08月08日止，本公司債券持有人如欲申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(115年07月14日)之前一營業日前(即115年07月10日)，向往來證券商辦理轉換手續。 (2)現金股利預計於民國115年09月29日發放。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:王惠寶、李泳龍、謝慶祥 4.舊任者簡歷: (1)王惠寶，本公司獨立董事，前中區國稅局豐原分局課長 (2)李泳龍，本公司獨立董事，前長榮大學校長 (3)謝慶祥，本公司獨立董事，達鉞實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:王惠寶、陳奕真、李秋明 6.新任者簡歷: (1)王惠寶，本公司獨立董事，前中區國稅局豐原分局課長 (2)陳奕真，本公司獨立董事，台北市私立復興實驗高級中學小學雙語部主任 (3)李秋明，本公司獨立董事，長榮大學土地與環境發展研究中心執行秘書 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/28~115/05/27 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-洪進山董事-洪文誕 3.許可從事競業行為之項目: 董事-洪進山 (1)潛立方旅館股份有限公司法人董事代表人董事-洪文誕 (1)潛立方旅館股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間(115/05/28~118/05/27)。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王惠寶、李泳龍、謝慶祥 4.舊任者簡歷: (1)王惠寶，本公司獨立董事，前中區國稅局豐原分局課長 (2)李泳龍，本公司獨立董事，前長榮大學校長 (3)謝慶祥，本公司獨立董事，達鉞實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:王惠寶、陳奕真、李秋明 6.新任者簡歷: (1)王惠寶，本公司獨立董事，前中區國稅局豐原分局課長 (2)陳奕真，本公司獨立董事，台北市私立復興實驗高級中學小學雙語部主任 (3)李秋明，本公司獨立董事，長榮大學土地與環境發展研究中心執行秘書 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/28~115/05/27 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事：洪芳蘭 中華民國董事：洪進山 中華民國董事：洪文誕 中華民國董事：劉明輝 中華民國獨立董事：王惠寶 中華民國獨立董事：李泳龍 中華民國獨立董事：謝慶祥 中華民國 4.舊任者簡歷: 董事：洪芳蘭，波力環球企業股份有限公司董事長董事：洪進山，波力環球企業股份有限公司總經理董事：洪文誕，波力環球企業股份有限公司品牌業務處處長董事：劉明輝，波力環球企業股份有限公司董事獨立董事：王惠寶，前中區國稅局豐原分局課長獨立董事：李泳龍，前長榮大學校長獨立董事：謝慶祥，達鉞實業股份有限公司董事長 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事：洪芳蘭 中華民國董事：洪進山 中華民國董事：洪文誕 中華民國董事：劉明輝 中華民國獨立董事：王惠寶 中華民國獨立董事：陳奕真 中華民國獨立董事：李秋明 中華民國 6.新任者簡歷: 董事：洪芳蘭，波力環球企業股份有限公司董事長董事：洪進山，波力環球企業股份有限公司總經理董事：洪文誕，波力環球企業股份有限公司品牌業務處處長董事：劉明輝，波力環球企業股份有限公司董事獨立董事：王惠寶，前中區國稅局豐原分局課長獨立董事：陳奕真，台北市私立復興實驗高級中學小學雙語部主任獨立董事：李秋明，長榮大學土地與環境發展研究中心執行秘書 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司2026年股東常會全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事：洪芳蘭，1,363,310股董事：洪進山，1,384,944股董事：洪文誕，1,277,490股董事：劉明輝，620,680股獨立董事：王惠寶，0股獨立董事：陳奕真，22,000股獨立董事：李秋明，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/28~115/05/27 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選任本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下： (1)董事當選名單：洪芳蘭、洪進山、洪文誕、劉明輝 (2)獨立董事當選名單：王惠寶、陳奕真、李秋明 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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