柏文

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號4樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2026年第二季法人說明會 5.其他應敘明事項：報名相關事宜請洽李小姐 電話：(02)2545-6888#8967，email:[email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/11 2.減資緣由:依據本公司「111年度第一次限制員工權利新股發行辦法」第八條規定，依本辦法認購之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。 3.減資金額:65,000元 4.消除股份:6,500股 5.減資比率:0.008% 6.減資後股本:803,801,160元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/09/01 12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台南市東區建物 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 建物面積約為3,871坪（約當12,798.12平方公尺）每單位價格：每坪月租金314～391元（以建物面積計算）使用權資產總金額：214,862仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：浩騰企管顧問股份有限公司與本公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件： 續約日即為起租日，依合約約定方式每月給付租金。 契約限制條款及其他重要約定事項： 租賃期間合計15年，並享有一次5年優先續約權。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：市場行情及估價報告決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所名稱：華淵不動產估價師事務所估價金額：232,007仟元 13.專業估價師姓名: 陳聯興 14.專業估價師開業證書字號: 不動產估價師證書字號： (92)台內估字第000105號不動產估價師開業字號： (101)高市估字第000068號(換發) 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 擬於承租空間內規劃建置本公司「健身工廠」之營業據點 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 本公司設置審計委員會，本案業經民國115年08月11日審計委員會審議通過。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃靜雯/本公司資訊部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:龔秀玲/本公司總管理處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/05/29 8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/23 1.召開法人說明會之日期：115/06/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中正區重慶南路一段2號12樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026年第一季法人說明會 5.其他應敘明事項：報名截止：115/06/18，請洽凱基證券倪小姐02-2181-8654，email: [email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:115/06/03 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/05 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)買回限制員工權利新股註銷減資暨可轉換公司債轉換普通股增資前： 實收資本額為新台幣792,920,630元，普通股發行股數為79,292,063股，實際流通在外股數為80,380,116股，依115年第一季合併財報每股淨值新台幣33.73元。 (2)買回限制員工權利新股註銷減資暨可轉換公司債轉換普通股增資後： 實收資本額為新台幣803,866,160元，普通股發行股數為80,386,616股，實際流通在外股數為80,380,116股，依115年第一季合併財報每股淨值新台幣33.73元。 (3)本次註銷股數為6,000股，加計可轉換公司債轉換普通股股數1,100,553股，占流通在外股數之比例甚低，對本公司之合併財務報表實無重大之影響。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:本公司於115/06/05接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 葉上葆黃冠曄劉致宏 4.舊任者簡歷: 葉上葆/本公司獨立董事黃冠曄/本公司獨立董事劉致宏/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃冠曄劉敏雄林文雄 6.新任者簡歷: 黃冠曄/本公司獨立董事劉敏雄/無林文雄/無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事） 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 盈餘分配：現金股利新台幣584,988,570元，每股配發7.37781801元。 3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘分配：現金股利新台幣584,988,570元，每股配發7.27777713元。 4.變更原因: 因本公司買回離職員工之限制員工權利新股及本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換成普通股，致可參與權利分派之流通在外股數變動為80,380,116股，故調整股東配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 盈餘分配：現金股利584,988,570元，每股配發7.37781801元。 4.除權（息）交易日:115/06/18 5.最後過戶日:115/06/22 6.停止過戶起始日期:115/06/23 7.停止過戶截止日期:115/06/27 8.除權（息）基準日:115/06/27 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/15 13.其他應敘明事項: (1)現金股利預計於115年7月15日委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東自行負擔。 (2)本公司嗣後如因股本變動致影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，董事會授權董事長全權處理相關變更事宜，屆時將另行公告。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳尚義/董事陳尚文/董事黃冠曄/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（獨立董事）之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席總表決權數之97.08%贊成通過解除第八屆新任董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 葉上葆黃冠曄劉致宏 4.舊任者簡歷: 葉上葆/本公司獨立董事黃冠曄/本公司獨立董事劉致宏/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃冠曄劉敏雄林文雄 6.新任者簡歷: 黃冠曄/本公司獨立董事劉敏雄/無林文雄/無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事） 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事/陳尚義自然人董事/陳尚文法人董事/嘉永投資開發股份有限公司自然人董事/張舒淇獨立董事/葉上葆獨立董事/黃冠曄獨立董事/劉致宏 4.舊任者簡歷: 陳尚義/本公司董事長兼策略長陳尚文/本公司董事兼品牌長嘉永投資開發股份有限公司/本公司董事張舒淇/本公司董事葉上葆/本公司獨立董事黃冠曄/本公司獨立董事劉致宏/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事/陳尚義自然人董事/陳尚文法人董事/嘉永投資開發股份有限公司自然人董事/張舒淇獨立董事/黃冠曄獨立董事/劉敏雄獨立董事/林文雄 6.新任者簡歷: 陳尚義/本公司董事長兼策略長陳尚文/本公司董事兼品牌長嘉永投資開發股份有限公司/本公司董事張舒淇/本公司董事黃冠曄/本公司獨立董事劉敏雄/無林文雄/無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事 (含三席獨立董事) 9.新任者選任時持股數: 自然人董事/陳尚義：4,354,395股自然人董事/陳尚文：1,484,597股法人董事/嘉永投資開發股份有限公司：21,751,989股自然人董事/張舒淇：930,854股獨立董事/黃冠曄：0股獨立董事/劉敏雄：0股獨立董事/林文雄：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一百一十四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一百一十四年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選董事（含三席獨立董事）案： 選舉第八屆董事七席（含獨立董事三席），任期自115年5月27日起至118年5月26日止，當選名單如下： 董事/陳尚義董事/陳尚文董事/嘉永投資開發股份有限公司董事/張舒淇獨立董事/黃冠曄獨立董事/劉敏雄獨立董事/林文雄 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除第八屆新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定，公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債委託代收價款行庫及存儲專戶行庫等相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115年04月29日 (2)委託代收價款行庫：永豐商業銀行城中分行 (3)委託存儲專戶行庫：台北富邦銀行高雄分行

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