阿瘦

1.發生變動日期:115/07/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事/陳思佩 6.新任者簡歷:大誠保險經紀人股份有限公司業務經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第一次股東臨時會增選 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/20 12.同任期董事變動比率:1/6 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東臨時會日期:115/07/20 2.重要決議事項:獨立董事增選案。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/06/02 2.股東臨時會召開日期：115/07/20 3.股東臨時會召開地點：沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：獨立董事增選案 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/06/21 8.停止過戶截止日期：115/07/20 9.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人提名申請。 (2)受理股東提名期間為115/06/05起至115/06/15止，每日上午九時至下午十七時止(應於受理期間截止前送達)(星期例假日除外)。 (3)受理提名處所：阿瘦實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路168號6樓)。 (4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年07月04日至115年07月17日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會 e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。