昶昕

1.主管機關核准減資日期:115/08/20 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/20 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前實收資本額:新台幣555,700,000元 (2)減資金額:新台幣30,000,000元 (3)減資後實收資本額:新台幣525,700,000元 (4)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響：不適用 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 依115/07/29董事會決議辦理現金減資，本公司於115/08/24接獲通知完成。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/28 1.召開法人說明會之日期：115/08/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號(台証金融大樓)B1樓福爾摩沙廰會議室 4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，參加其舉辦之法人說明會，報告公司簡介與營運現況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣302,981,390元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/07/29 2.減資緣由:配合集團資金運作 3.減資金額:新台幣30,000,000 4.消除股份:不適用 5.減資比率:5.4% 6.減資後股本:新台幣525,700,000 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21 2.董事會預計召開日期:115/07/29 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年7月9日金管證發字第1150348235號函申報生效在案。 (2)本公司以115年7月15日為轉換價格訂價基準日。 (3)本次轉換公司債之轉換價格訂為每股新台幣90.8元，轉換溢價率為102.02%。

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115/07/09 (2)委託代收價款行庫:台新國際商業銀行敦南分行 (3)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行建北分行

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣90,925,900元(每股分派現金股利1.3元)。 4.除權（息）交易日:115/07/15 5.最後過戶日:115/07/16 6.停止過戶起始日期:115/07/17 7.停止過戶截止日期:115/07/21 8.除權（息）基準日:115/07/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/07 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/25 2.發放股利種類及金額:董事會決議分配現金股利新台幣47,000,000元。 3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/24 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== ========== ========= ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年05月 同期增減 115年第1季 同期增減 115年第1季合併自結數 (%) 合併查核數 (%) 合併查核數============== =========== ========== ========= ======== ===============營業收入(百萬) 446 49.66 1,167 34.76 4,142稅前淨利(百萬) 31 1133.33 100 96.08 265本期淨利(百萬) 23 560.00 71 108.82 184每股盈餘(元) 0.33 539.72 1.02 109.49 2.63 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18 2.發放股利種類及金額:董事會決議分配現金股利人民幣18,000,000元。 3.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳國金董事：陳彥亨董事：陳敏雄董事：陳秋紅董事：廖慧君獨立董事：萬其超獨立董事：楊嘉誠獨立董事：吳邦豪獨立董事：黃珮樺 3.許可從事競業行為之項目: 陳國金： (1) 友緣實業股份有限公司(100%子公司) 董事 (2) 緣盟實業股份有限公司(100%子公司) 董事 (3) 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 副董事長 (4) BAEK SUK IND CO.,LTD. 理事陳彥亨： (1) 緣盟實業股份有限公司(100%子公司) 董事長陳敏雄： (1) 昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司) 董事長陳秋紅： (1) 友緣實業股份有限公司(100%子公司) 董事長 (2) 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 監事 (3) 昶緣興化學工業股份有限公司 協理 (4) 緣盟實業股份有限公司(100%子公司)監察人 (5) ALLWIN STAR INTERNATIONAL CO., LTD.(100%孫公司) 董事 (6) HOYA MAX INTERNATIONAL CO.,LTD.(100%子公司) 董事 (7) BAEK SUK IND CO.,LTD. 監事廖慧君： (1) 中華開發資本管理顧問(股)公司 資深協理 (2) 新盛力科技(股)公司 獨立董事萬其超： (1) 李國鼎科技發展基金會 秘書長 (2) 景文科技大學 董事楊嘉誠： (1) 台灣艾萬拓股份有限公司亞太區應用總監 (2) 濾能股份有限公司 董事 (3) 杰特科技有限公司 董事 (4) 鉑識科技股份有限公司 監察人 (5) 香港商海柏斯股份有限公司 董事吳邦豪： (1) 友晁能源材料股份有限公司 總經理、董事黃珮樺： (1) 聯捷聯合會計師事務所執業會計師 (2) 久昌科技股份有限公司 獨立董事 (3) 捷博股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：陳國金董事：陳敏雄董事：陳秋紅 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳國金：友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 副董事長陳敏雄：昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司) 董事長陳秋紅：友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 友緣化學(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區高科技園開貴路55號昶昕化學實業(惠陽)有限公司：廣東省惠州市水口鎮大湖溪藍波灣22棟101號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 友緣化學(昆山)有限公司：各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務。 昶昕化學實業(惠陽)有限公司：各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 陳彥亨黃育賢楊大剛 4.舊任者簡歷: 陳彥亨：昶昕實業股份有限公司董事/總經理黃育賢：昶昕實業股份有限公司副總經理/財務主管/會計主管/公司治理主管楊大剛：昶昕實業股份有限公司總經理室特助 5.新任者姓名: 陳彥亨黃育賢陳俊廷 6.新任者簡歷: 陳彥亨：昶昕實業股份有限公司董事/總經理黃育賢：昶昕實業股份有限公司副總經理/財務主管/會計主管/公司治理主管陳俊廷：昶昕實業股份有限公司生產技術處執行經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/14~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 萬其超楊嘉誠吳邦豪 4.舊任者簡歷: 萬其超/國立清華大學－教授、李國鼎科技發展基金會－秘書長楊嘉誠/濾能(股)公司－董事吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事 5.新任者姓名: 萬其超楊嘉誠吳邦豪 6.新任者簡歷: 萬其超/李國鼎科技發展基金會－秘書長楊嘉誠/濾能(股)公司－董事吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 萬其超楊嘉誠吳邦豪黃珮樺 4.舊任者簡歷: 獨立董事:萬其超/國立清華大學－教授、李國鼎科技發展基金會－秘書長獨立董事:楊嘉誠/濾能(股)公司－董事獨立董事:吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事獨立董事:黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師 5.新任者姓名: 萬其超楊嘉誠吳邦豪黃珮樺 6.新任者簡歷: 萬其超/李國鼎科技發展基金會－秘書長楊嘉誠/濾能(股)公司－董事吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:陳國金董事:陳彥亨董事:陳敏雄董事:陳秋紅獨立董事:萬其超獨立董事:楊嘉誠獨立董事:吳邦豪獨立董事:黃珮樺 4.舊任者簡歷: 董事:陳國金/昶昕實業股份有限公司－董事長董事:陳彥亨/昶昕實業股份有限公司－總經理董事:陳敏雄/昶昕實業股份有限公司－協理董事:陳秋紅/友緣實業股份有限公司－董事長獨立董事:萬其超/國立清華大學－教授、李國鼎科技發展基金會－秘書長獨立董事:楊嘉誠/濾能(股)公司－董事獨立董事:吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事獨立董事:黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:陳國金董事:陳彥亨董事:陳敏雄董事:陳秋紅董事:廖慧君獨立董事:萬其超獨立董事:楊嘉誠獨立董事:吳邦豪獨立董事:黃珮樺 6.新任者簡歷: 董事:陳國金/昶昕實業股份有限公司－董事長董事:陳彥亨/昶昕實業股份有限公司－總經理董事:陳敏雄/昶昕實業股份有限公司－協理董事:陳秋紅/友緣實業股份有限公司－董事長董事:廖慧君/中華開發資本管理顧問(股)公司－資深協理獨立董事:萬其超/李國鼎科技發展基金會－秘書長獨立董事:楊嘉誠/濾能(股)公司－董事獨立董事:吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事獨立董事:黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事會任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:陳國金/6,000,000股董事:陳彥亨/14,767,000股董事:陳敏雄/4,001,000股董事:陳秋紅/5,000,000股董事:廖慧君/0股獨立董事:萬其超/0股獨立董事:楊嘉誠/0股獨立董事:吳邦豪/0股獨立董事:黃珮樺/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳國金 4.舊任者簡歷:昶昕實業股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:陳國金 6.新任者簡歷:昶昕實業股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選董事，依法推選董事長。 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事九名（含四名獨立董事）。 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2) 解除新任董事之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/21 1.召開法人說明會之日期：115/05/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：敦南摩天大樓-台北市敦化南路二段97號11樓(教育訓練室) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，參加其舉辦之法人說明會，報告公司簡介與營運現況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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