金麗-KY

1.事實發生日:115/08/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:金蘋果(中國)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2,533,116 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應本集團財務業務需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):949,186 (2)累積盈虧金額(仟元):4,893,474 5.計息方式: 利率以台灣銀行一年期放款利率為原則。 6.還款之: (1)條件: 動支日起一年內還款。 (2)日期: 動支日起一年內還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 400,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.98 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:金蘋果(香港)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%間接投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2,674,536 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應本集團財務業務需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):980,586 (2)累積盈虧金額(仟元):5,611,629 5.計息方式: 利率以台灣銀行一年期放款利率為原則。 6.還款之: (1)條件: 動支日起一年內還款。 (2)日期: 動支日起一年內還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 400,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.98 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/25 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:金蘋果(香港)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%間接投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,674,536 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):400,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應本集團財務業務需求。 (1)接受資金貸與之公司名稱:金蘋果(中國)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 金蘋果(香港)有限公司資金貸與金蘋果(中國)有限公司，金蘋果(中國)有限公司為其100%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2,533,116 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):400,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應本集團財務業務需求。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,250,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.69 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 限額及淨值係採用2026年第二季合併資產負債表之歸屬於母公司業主之權益計算。

1.董事會召集通知日:115/08/14 2.董事會預計召開日期:115/08/25 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:金蘋果(中國)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:為本公司持股百分之百之子公司 5.發生緣由:更正115年6月資金貸與申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 本公司對金蘋果(香港)有限公司資金貸與總限額$5,271,485千元。 8.更正後金額/內容/頁次: 本公司對金蘋果(香港)有限公司資金貸與總限額$2,635,742千元。 9.因應措施:發佈重大訊息，資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/30 2.公司名稱:金蘋果(中國)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:為本公司持股百分之百之子公司 5.發生緣由:更正115年6月資金貸與申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: (1)本公司對金蘋果(香港)有限公司資金貸與總限額$2,635,742千元。 (2)金蘋果(香港)有限公司對金蘋果(中國)有限公司對個別對象資金貸與限額$2,522,484千元。 (3)金蘋果(香港)有限公司對金蘋果(中國)有限公司資金貸與總限額$2,522,484千元。 (4)金蘋果(中國)有限公司對長泰金蘋果實業有限公司實際動支金額$336,601千元。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)本公司對金蘋果(香港)有限公司資金貸與總限額$5,271,485千元。 (2)金蘋果(香港)有限公司對金蘋果(中國)有限公司對個別對象資金貸與限額$2,496,210千元。 (3)金蘋果(香港)有限公司對金蘋果(中國)有限公司資金貸與總限額$4,992,419千元。 (4)金蘋果(中國)有限公司對長泰金蘋果實業有限公司實際動支金額$334,866千元。 9.因應措施:發佈重大訊息，資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/28 2.公司名稱:金蘋果(中國)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:為本公司持股百分之百之子公司 5.發生緣由:更正115年6月資金貸與申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: (1)金蘋果(中國)有限公司對長泰金蘋果實業有限公司對個別對象資金貸與限額$212,484千元。 (2)金蘋果(中國)有限公司對長泰金蘋果實業有限公司資金貸與總限額$212,484千元。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)金蘋果(中國)有限公司對長泰金蘋果實業有限公司對個別對象資金貸與限額$2,522,484千元。 (2)金蘋果(中國)有限公司對長泰金蘋果實業有限公司資金貸與總限額$5,044,967千元。 9.因應措施:發佈重大訊息，資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：陳金德 (2)獨立董事：葉明 (3)獨立董事：羅平 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：陳金德 (2)獨立董事：葉明 (3)獨立董事：羅平 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：陳金德 (2)獨立董事：葉明 (3)獨立董事：羅平 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：陳金德 (2)獨立董事：葉明 (3)獨立董事：羅平 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:庄春龍董事:陳泓霖董事:蔡永隆董事:薛又瑋獨立董事:陳金德獨立董事:葉明獨立董事:羅平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:庄春龍董事:陳泓霖獨立董事:羅平 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：庄春龍愛奇（福建）鞋塑有限公司董事長。 金蘋果(中國)有限公司董事長。 晉江愛奇塑料製品有限公司總經理。 長泰金蘋果實業有限公司董事長。 董事：陳泓霖金蘋果（中國）有限公司電商銷售總監。 獨立董事：羅平廈門鴻基偉業複材科技有限公司項目副總 8.所擔任該大陸地區事業地址: 愛奇（福建）鞋塑有限公司：福建省晉江市梅嶺街道雙溝工業區金蘋果(中國)有限公司：福建省晉江市梅嶺街道雙溝工業區晉江愛奇塑料製品有限公司：福建省晉江市梅嶺街道雙溝工業區長泰金蘋果實業有限公司：福建省漳州市長泰經濟開發區興泰工業園區廈門鴻基偉業複材科技有限公司：中國福建省廈門市同安區集祥路69號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 愛奇（福建）鞋塑有限公司：鞋服製造金蘋果(中國)有限公司：鞋服製造晉江愛奇塑料製品有限公司：生產塑料長泰金蘋果實業有限公司：鞋服製造廈門鴻基偉業複材科技有限公司：高階複合材料產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:庄春龍董事:陳泓霖董事:蔡永隆董事:薛又瑋獨立董事:陳金德獨立董事:葉明獨立董事:羅平 4.舊任者簡歷: 董事:庄春龍/金麗集團控股有限公司董事長董事:陳泓霖/金麗集團控股有限公司董事、總經理董事:蔡永隆/金麗集團控股有限公司董事董事:薛又瑋/金麗集團控股有限公司董事獨立董事:陳金德/金麗集團控股有限公司獨立董事獨立董事:葉明/金麗集團控股有限公司獨立董事獨立董事:羅平/金麗集團控股有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:庄春龍董事:陳泓霖董事:蔡永隆董事:薛又瑋獨立董事:陳金德獨立董事:葉明獨立董事:羅平 6.新任者簡歷: 董事:庄春龍/金麗集團控股有限公司董事長董事:陳泓霖/金麗集團控股有限公司董事、總經理董事:蔡永隆/金麗集團控股有限公司董事董事:薛又瑋/金麗集團控股有限公司董事獨立董事:陳金德/金麗集團控股有限公司獨立董事獨立董事:葉明/金麗集團控股有限公司獨立董事獨立董事:羅平/金麗集團控股有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:庄春龍：29,138,883股董事:陳泓霖：0股董事:蔡永隆：0股董事:薛又瑋：0股獨立董事：陳金德：0股獨立董事：葉明：0股獨立董事：羅平：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及合併財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事及獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)解除新任董事之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:金蘋果(中國)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司之子公司金蘋果(中國)有限公司對子公司長泰金蘋果實業有限公司提供資金貸與，超過其所訂限額新台幣119,462千元，應訂定改善計畫，按季公告執行情形及逐季提報董事會控管。 6.更正資訊項目/報表名稱:不適用。 7.更正前金額/內容/頁次:不適用。 8.更正後金額/內容/頁次:不適用。 9.因應措施:(1)本公司已於2025/08/25董事會通過修訂「資金貸與他人作業程序」，並列入2026/06/23股東常會討論案，待股東會決議通過後，長泰金蘋果之資金貸與金額即符合修訂後之限額規定；(2)在此過渡期間，公司仍持續優化長泰金蘋果之經營績效以提升其淨值。 10.其他應敘明事項:2026年股東會之前，將按季公告執行情形。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,983 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,354 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,255) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,655 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,240 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,243 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02 11.期末總資產(仟元):7,299,776 12.期末總負債(仟元):709,911 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,589,356 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:長泰金蘋果實業有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司100%投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):212,484 (4)原資金貸與之餘額(仟元):450,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):450,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):900,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因土地建廠代墊款項轉列為其他應收款項產生資金貸與情事，但長泰金蘋果營收尚小，目前難以再增加註冊資本額，故無法即刻透過注資以還款，擬新增資金貸與額度。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):521,566 (2)累積盈虧金額(仟元):9,645 5.計息方式: 利率以前次資金貸與放款利率為原則 6.還款之: (1)條件: 動支日起一年內還款 (2)日期: 動支日起一年內還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 900,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.66 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 1.(註四)資金貸與餘額係原於2025年5月6日金蘋果(中國)有限公司資金貸與長泰金蘋果實業有限公司新台幣4.5億元，加計本次金蘋果(中國)有限公司資金貸與長泰金蘋果實業有限公司新台幣4.5億元計算而得。 2.本公司已於2025/08/25董事會通過修訂「資金貸與他人作業程序」，內容誤植導致資金貸與超限部分，待2026/06/23股東會決議通過後，長泰金蘋果之資金貸與金額即符合修訂後之限額規定。

1.事實發生日:115/05/08 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:長泰金蘋果實業有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%間接投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,635,742 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):900,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因土地建廠代墊款項轉列為其他應收款項產生資金貸與情事，但長泰金蘋果營收尚小，目前難以再增加註冊資本額，故無法即刻透過注資以還款，擬新增資金貸與額度。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,700,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.80 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 1.限額及淨值係採用2026年第一季合併資產負債表之歸屬於母公司業主之權益計算。 2.(註三)資金貸與餘額係原於2025年8月25日金麗集團控股有限公司資金貸與子公司金蘋果(香港)有限公司新台幣4億元，及金蘋果(香港)有限公司資金貸與子公司金蘋果(中國)有限公司新台幣4億元，及2025年5月6日金蘋果(中國)有限公司資金貸與長泰金蘋果實業有限公司新台幣4.5億元，加計本次金蘋果(中國)有限公司資金貸與長泰金蘋果實業有限公司新台幣4.5億元計算而得。

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年度第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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