百和興業-KY

1.事實發生日:115/09/15 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:越南百宏責任有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持有表決權股份超過百分之五十之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,918,862 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,735,825 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):254,800 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,990,625 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,911,450 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,291,119 5.計息方式: 依實際借款情形調整適當利率 6.還款之: (1)條件: 可隨時償還/餘額到期一次付清 (2)日期: 視資金狀況於貸與期限一年內還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,499,737 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.26 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 本次新增資金貸與越南百宏責任有限公司美金 8,000仟元(折合新台幣 254,800仟元)

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:百和興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司115年8月份自結合併營收概算。 (1)本公司115年8月份自結合併營收新台幣 698,707仟元，114年同期數新台幣 724,820仟元減少 3.60%。 (2)本公司115年1至8月累計自結合併營收新台幣 5,223,842仟元，114年同期累計數新台幣 5,039,983仟元增加 3.65%。 (3)前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:香港百期國際貿易有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,146,685 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,261,700 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):558,775 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,820,475 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,235,100 (8)本次新增背書保證之原因: 續約之融資額度。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,521,498 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,160,693 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時 (2)日期: 保證期間到期 6.背書保證之總限額(仟元): 29,034,696 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 15,765,882 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 217.20 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 49.61 10.其他應敘明事項: 本公司新增對香港百期國際貿易有限公司之背書保證金額為美金 17,500仟元(折合台幣 558,775仟元)。

1.事實發生日:115/08/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:越南百宏責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有表決權股份超過百分之五十之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,146,685 (4)原背書保證之餘額(仟元):10,199,427 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,745,980 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,945,407 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,857,809 (8)本次新增背書保證之原因: 1.續約之融資額度。 2.董事會提前召開，致本次續約融資額度與現有融資額度重複。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,942,915 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,087,486 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時 (2)日期: 保證期間到期 6.背書保證之總限額(仟元): 29,034,696 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 15,765,882 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 217.20 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 254.83 10.其他應敘明事項: 本公司新增對越南百宏責任有限公司之背書保證金額為美金 86,000仟元(折合台幣 2,745,980仟元)。

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:越南百宏責任有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持有表決權股份超過百分之五十之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,903,470 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,516,675 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):478,950 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,995,625 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,942,915 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,087,486 5.計息方式: 依實際借款情形調整適當利率 6.還款之: (1)條件: 可隨時償還/餘額到期一次付清 (2)日期: 視資金狀況於貸與期限一年內還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,512,837 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.62 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 本次新增資金貸與越南百宏責任有限公司美金 15,000仟元(折合新台幣 478,950仟元)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地(土地使用權) (坐落於印尼中爪哇的巴塘(Batang)工業城) 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 預計面積計約224,400平方米，1平方米暫估之單價約為印尼盾1,925仟元，總金額(最高限額)計約印尼盾431,970,000仟元(未稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 待確定後另行公告 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依土地租賃合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式、價格決定之參考依據：參考鑑價報告及議價決策單位：董事會授權董事長核定決行 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所：KJPP ASNO MINANDA, USEP PRAWIRA DAN REKAN估價金額：每平方米約印尼盾1,926仟元至2,215仟元 13.專業估價師姓名: Adrianus Andries 14.專業估價師開業證書字號: P-1.20.00583 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運規劃需要，用於新建廠房、辦公樓及宿舍等。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年8月11日 31.其他敘明事項: 1.董事會授權印尼百宏股份有限公司董事長鄭新隆先生，以不超過總金額計約印尼盾431,970,000仟元(未稅)之限額內，辦理相關土地(土地使用權）購置、交易條件確認及簽署一切相關合約與文件，並於交易後，於下期董事會報告。 2.本案購置土地及後續資本支出，應考量各季維持以下財務比率(依百和興業公司各季合併財務報表) (1)淨金融負債比率：應不高於170%。 (2)利息保障倍數(不含百宏置業公司及越南百宏公司不動產處分及/或評價損益及可轉換公司債評價損益)：應不低於3。 若預計可能超限或已超限，需先停止本案各項資本支出，並將後續集團整體預計資本支出及效益分析重新提報董事會討論及同意後，方可持續進行相關投資。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地(土地使用權) (坐落於印尼中爪哇的巴塘(Batang)工業城) 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 預計面積計約224,400平方米，1平方米暫估之單價約為印尼盾1,925仟元，總金額(最高限額)計約印尼盾431,970,000仟元(未稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 待確定後另行公告 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依土地租賃合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式、價格決定之參考依據：參考鑑價報告及議價決策單位：董事會授權董事長核定決行 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所：KJPP ASNO MINANDA, USEP PRAWIRA DAN REKAN估價金額：每平方米約印尼盾1,926仟元至2,215仟元 13.專業估價師姓名: Adrianus Andries 14.專業估價師開業證書字號: P-1.20.00583 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運規劃需要，用於新建廠房、辦公樓及宿舍等。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 董事會授權印尼百宏股份有限公司董事長鄭新隆先生，以不超過總金額計約印尼盾431,970,000仟元(未稅)之限額內，辦理相關土地(土地使用權）購置、交易條件確認及簽署一切相關合約與文件，並於交易後，於下期董事會報告。

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:百和興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司115年7月份自結合併營收概算。 (1)本公司115年7月份自結合併營收新台幣 718,355仟元，較114年同期數新台幣 602,874仟元增加 19.2%。 (2)本公司115年1至7月累計自結合併營收新台幣 4,523,280仟元，較114年同期累計數新台幣 4,315,163仟元增加 4.8%。 (3)前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/16 1.召開法人說明會之日期：115/07/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會，說明本公司營運成果及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關訊息，請洽台新證券法人部 https://forms.gle/i1n1tmhvNUnbs6WY8完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理 3.舊任者姓名:鄭國火因 4.舊任者簡歷:江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事長暨總經理 5.新任者姓名:鄭國火因 6.新任者簡歷:江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事長暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選董事。 8.異動原因: 2026年7月3日第3次股東臨時會提前全面改選董事後，選舉董事長以及重新聘任總經理。 9.新任生效日期:115/07/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:百和興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司115年6月份自結合併營收概算。 (1)本公司115年6月份自結合併營收新台幣 603,079仟元，114年同期數新台幣 517,011仟元增加16.65%。 (2)本公司115年1至6月累計自結合併營收新台幣 3,804,925仟元，114年同期累計數新台幣 3,712,289仟元增加2.50%。 (3)前述115年各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事姓名:鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟 4.舊任者簡歷: 董事姓名 簡歷鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理獨立董事姓名 簡歷高大鋼 陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長邱士楷 和成(中國)有限公司董事長謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事姓名:鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、江明璋、林秀幸 6.新任者簡歷: 董事姓名 簡歷鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選。 8.異動原因:提前全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事姓名 選任時持股數鄭國火因 0鄭程嘉 0朱健方 0江明璋 0林秀幸 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/07/13 11.新任生效日期:115/07/03 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/07/03 2.重要決議事項: (1)通過制定新的公司章程。 (2)通過選舉鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、江明璋、林秀幸為第8屆董事會董事。 (3)通過修訂公司內部治理制度。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18 2.股東臨時會召開日期:115/07/03 3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於制定新的公司章程。 （2)關於修訂公司內部治理制度。 7.召集事由四、選舉事項: 關於董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會董事候選人。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18 2.公司名稱:百和興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於110年10月28日經股東臨時會決議，通過本公司間接持股之子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司(原名：無錫百和織造股份有限公司，於111年4月更名)辦理首次公開發行人民幣普通股股票，並申請在海外證券交易所上市案。 6.因應措施: 現因考量全球經濟環境暨大陸地區資本市場變化等因素，將向中國大陸主管機關申請撤回首次公開發行股票輔導備案暨終止於中國大陸證券市場申請上市計畫。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利計新台幣 209,966,942元，每股配發新台幣0.5元。 4.除權（息）交易日:115/08/04 5.最後過戶日:115/08/05 6.停止過戶起始日期:115/08/06 7.停止過戶截止日期:115/08/10 8.除權（息）基準日:115/08/10 9.債券最後申請轉換日期:115/07/14 10.債券停止轉換起始日期:115/07/16 11.債券停止轉換截止日期:115/08/10 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.其他應敘明事項: 有關現金股利配息基準日由本公司董事會授權董事長訂定之。

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過不分派2025年度利潤 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過公司2025年度財務決算報告。 (2)通過公司2025年度財務報表審計報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過公司2025年度董事會工作報告。 (2)通過公司2025年度監事會工作報告。 (3)通過聘請會計師事務所案。 (4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/05 2.公司名稱:百和興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司115年5月份自結合併營收概算。 (1)本公司115年5月份自結合併營收新台幣 615,949仟元，較114年同期數新台幣 585,852仟元增加 5.14%。 (2)本公司115年1至5月累計自結合併營收新台幣 3,201,846仟元，較114年同期累計數新台幣 3,195,278仟元增加 0.21%。 (3)前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鄭國火因董事 (2)百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事 (3)鄭新隆董事 3.許可從事競業行為之項目: 鄭國火因董事: (1)東莞百和商務服務有限公司董事長 (2)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事長兼總經理 (3)東莞百宏實業有限公司董事長 (4)香港安達有限公司董事 (5)無錫百宏置業有限公司董事長 (6)宏興有限公司董事 (7)越南百宏責任有限公司董事長兼總經理 (8)上海百期紡織貿易有限公司董事 (9)香港百期國際貿易有限公司董事百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事 (1)北京京元茂商貿有限公司董事長 (2)伊立教育科技(山東)有限公司董事長鄭新隆董事: (1)百和集團有限公司董事 (2)百和控股有限公司董事 (3)無錫百勝商務有限公司董事長 (4)無錫百衛生物科技有限公司董事長兼總經理 (5)印尼百宏股份有限公司董事長 (6)越南百宏責任有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)鄭國火因董事 (2)百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事 (3)鄭新隆董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鄭國火因董事: (1)東莞百和商務服務有限公司董事長 (2)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事長兼總經理 (3)東莞百宏實業有限公司董事長 (4)無錫百宏置業有限公司董事長 (5)上海百期紡織貿易有限公司董事百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事 (1)北京京元茂商貿有限公司董事長 (2)伊立教育科技(山東)有限公司董事長鄭新隆董事: (1)無錫百勝商務有限公司董事長 (2)無錫百衛生物科技有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)北京京元茂商貿有限公司:北京市朝陽區阜通西大街10號樓7層707 (2)伊立教育科技(山東)有限公司:山東省新泰市城區府前街平陽國際商業中心青云商務大廈A5棟 (3)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號 (4)東莞百宏實業有限公司:廣東省東莞市沙田鎮環保中路17號 (5)無錫百宏置業有限公司:江蘇省無錫市錫山區安鎮街道東翔路1399號 (6)上海百期紡織貿易有限公司:上海市自由貿易試驗區世博村路231號2單元3層328室 (7)東莞百和商務服務有限公司:廣東省東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號 (8)無錫百勝商務有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號 (9)無錫百衛生物科技有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)北京京元茂商貿有限公司:體育用品、針織紡品、服裝鞋帽、建築材料等之批發及零售 (2)伊立教育科技(山東)有限公司:技術服務、開發及推廣暨房地產開發經營 (3)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司:黏扣帶、織帶及鬆緊帶之產銷 (4)東莞百宏實業有限公司:黏扣帶、鬆緊帶、織帶、緹花網布及3C產品配件等之產銷 (5)無錫百宏置業有限公司:商業用房屋經營管理、規劃諮詢暨房地產銷售、開發及租賃與設計裝潢 (6)上海百期紡織貿易有限公司:國際投資及貿易 (7)東莞百和商務服務有限公司:非居住房地產租賃業務 (8)無錫百勝商務有限公司:非居住房地產租賃業務 (9)無錫百衛生物科技有限公司:口罩及無紡布製品之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:影響不重大。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 (每股分派現金股利新台幣0.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項第二案:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 鄭國火因/香港百期國際貿易有限公司董事 4.舊任者簡歷: 鄭國火因/香港百期國際貿易有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 鄭國火因/香港百期國際貿易有限公司董事 6.新任者簡歷: 鄭國火因/香港百期國際貿易有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任者選任時持股數:0。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/02~115/05/19 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意不分派2025年度利潤。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 同意董事工作報告及何偉志會計師行審定之2025年度財務報表審計報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 同意續聘鄭國火因擔任香港百期公司董事。 6.重要決議事項五、其他事項: 同意續聘何偉志會計師行為2026年核數師，簽證核數師為何嘉洛，並授權董事確定核數師報酬。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/20 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過不分派2025年度利潤。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過無錫梁溪會計師事務所有限公司審定之2025年度財務報表審計報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過公司經營情況報告。 (2)通過監事工作報告 (3)通過聘請無錫梁溪會計師事務所有限公司審查2026年財務報表。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意不分派2025年度利潤。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 同意無錫梁溪會計師事務所有限公司審定之2025年度財務報表審計報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 同意聘請無錫梁溪會計師事務所有限公司審查2026年財務報表。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/20 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意不分派2025年度利潤。 3.重要決議事項二、章程修訂:同意修改公司章程。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 同意東莞市德正會計師事務所有限公司審定之2025年度財務報表審計報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過2026年度申請融資計畫案。 (2)同意聘請東莞市德正會計師事務所有限公司審查2026年財務報表。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/20 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/20 2.股東會召開日期:115/06/09 3.股東會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於公司2025年度董事會工作報告案。 (2)關於公司2025年度財務決算報告案。 (3)關於公司2025年度審計報告案。 (4)關於公司2025年利潤分配方案。 (5)關於聘請會計師事務所案。 (6)關於公司向銀行申請授信額度及借款案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/20 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項: 本議案擬提交江蘇百宏公司2026年6月9日股東大會審議。

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