冠好

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):341,537 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,652 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,450 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135,200 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,274 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,274 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39 11.期末總資產(仟元):4,315,261 12.期末總負債(仟元):2,127,188 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,188,073 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利8,638,549元(每股配發0.11元) 4.除權（息）交易日:115/08/05 5.最後過戶日:115/08/06 6.停止過戶起始日期:115/08/07 7.停止過戶截止日期:115/08/11 8.除權（息）基準日:115/08/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/02 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率則以本公司配息基準日流通在外普通股股數為計算基準，授權董事長視實際情況，依相關法令辦理及調整之。

1.發生變動日期:115/06/24 2.法人名稱: 益慶投資股份有限公司聖鎧投資股份有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名: 許哲基王志銘 6.新任者簡歷: 許哲基:昱慶特殊印刷股份有限公司董事長王志銘:冠好科技(股)公司營業部經理 7.異動原因:依法人董事指派書內容辦理 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會委員 3.舊任者姓名: 吳永富李素英周秉儀 4.舊任者簡歷: 吳永富:橋椿金屬(股)公司財務處協理李素英:前元大證券承銷部副總周秉儀:聚隆纖維股份有限公司董事 5.新任者姓名: 獨立董事:林佳穎獨立董事:林益輝獨立董事:周秉儀 6.新任者簡歷: 林佳穎:品和法律事務所合署律師林益輝:智勤法律事務所律師周秉儀:聚隆纖維股份有限公司董事長特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:第四屆審計委員會成員之任期與第十三屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員 3.舊任者姓名: 吳永富李素英周秉儀 4.舊任者簡歷: 吳永富:橋椿金屬(股)公司財務處協理李素英:前元大證券承銷部副總周秉儀:聚隆纖維股份有限公司董事 5.新任者姓名: 獨立董事:林佳穎獨立董事:林益輝獨立董事:周秉儀 6.新任者簡歷: 林佳穎:品和法律事務所合署律師林益輝:智勤法律事務所律師周秉儀:聚隆纖維股份有限公司董事長特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會成員之任期與第十三屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事和法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 :楊淇筠董事 :許義忠董事 :楊文章董事 :王志銘獨立董事:吳永富獨立董事:李素英獨立董事:周秉儀 4.舊任者簡歷: 楊淇筠:冠好科技(股)公司董事長許義忠:優麒(股)公司董事長楊文章:加成興業有限公司董事長王志銘:冠好科技(股)公司外貿課副理吳永富:橋椿金屬(股)公司財務處協理李素英:前元大證券承銷部副總周秉儀:聚隆纖維股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 :楊文章董事 :楊淇筠董事 :益慶投資股份有限公司董事 :聖鎧投資股份有限公司獨立董事:林佳穎獨立董事:林益輝獨立董事:周秉儀 6.新任者簡歷: 楊文章:加成興業有限公司董事長楊淇筠:冠好科技(股)公司董事長益慶投資股份有限公司:無聖鎧投資股份有限公司:無林佳穎:品和法律事務所合署律師林益輝:智勤法律事務所律師周秉儀:聚隆纖維股份有限公司董事長特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 楊文章:7,881,334董事 楊淇筠:2,571,097董事 益慶投資股份有限公司:2,716,332董事 聖鎧投資股份有限公司:70,224獨立董事 林佳穎:0獨立董事 林益輝:0獨立董事 周秉儀:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊文章 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後贊成權數70,511,250權； 反對權數447,213權；無效權數0權；棄權/未投票權數381,409權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:解除楊文章董事擔任加成興業有限公司董事長競業限制

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事:楊文章董事:楊淇筠董事:益慶投資股份有限公司董事:聖鎧投資股份有限公司董事:林佳穎董事:林益輝董事:周秉儀 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 (2)通過解除新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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