泰藝

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)方小萍 (2)吳玉屯 (3)李同德 4.舊任者簡歷: (1)方小萍- 本公司獨立董事、鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師 (2)吳玉屯- 本公司獨立董事、全科科技(股)公司 董事、副董事長 (3)李同德- 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)方小萍 (2)吳玉屯 (3)廖育聖 6.新任者簡歷: (1)方小萍-臺灣大學 會研所碩士、本公司獨立董事、鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師 (2)吳玉屯-台灣科技大學 電子工程系學士、本公司獨立董事、全科科技(股)公司董事、副董事長 (3)廖育聖-國立交通大學 光電工程研究所 博士、本公司獨立董事、聖威光電科技發展股份有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會任期屆滿全面改選，故重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)宋勝泰-董事 (2)宋佳欣-董事 (3)池文增-董事 (4)王天浩-董事 (5)吳玉屯-獨立董事 (6)廖育聖-獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業行為之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)宋勝泰-董事 (2)宋佳欣-董事 (3)池文增-董事 (4)吳玉屯-獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)宋勝泰-董事泰藝電子（南京）有限公司 董事長、總經理泰藝電子（深圳）有限公司 董事長、總經理鄭州原創電子科技有限公司 董事長、總經理萬安華晶電子有限公司 董事 (2)宋佳欣-董事泰藝電子（深圳）有限公司 董事 (3)池文增-董事泰藝電子（南京）有限公司 董事泰藝電子（深圳）有限公司 董事 (4)吳玉屯-獨立董事益滿穎貿易(上海)公司 法人董事代表全科科技(深圳)公司 法人董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址: 泰藝電子（南京）有限公司:江蘇省江寧縣江寧開發區池田路18號泰藝電子（深圳）有限公司:深圳市南山區登良路南油天安工業村七座八樓A座鄭州原創電子科技有限公司:河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區銀河街道喬松街58號中南高科智慧電子產業園14號樓萬安華晶電子有限公司:江西省萬安縣城北工業區益滿穎貿易(上海)公司:上海市銅川路70號新城市中心廣場11樓1109室。 全科科技(深圳)公司:深圳市南山區高新南一道聯想研發中心三層東南側3樓3A。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 泰藝電子（南京）有限公司:生產各種石英相關產品及設備泰藝電子（深圳）有限公司:生產經營石英晶體振盪器、石英晶體諧振器鄭州原創電子科技有限公司:頻率控制元器件、傳感器件、電子測量儀器及整機系統設計製造與銷售萬安華晶電子有限公司:生產銷售壓電水晶系列產品益滿穎貿易(上海)公司:電子零組件代理經銷全科科技(深圳)公司:電子零組件代理經銷 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 宋勝泰董事持有萬安華晶電子有限公司60%股權，投資金額美金58.8萬元 12.其他應敘明事項: 解除 (1)宋勝泰董事擔任: 泰電電業(股)公司 董事Taitien Holding Company Limited 董事長Hardy Holding Corporation董事長Indus Taitien Marketing Limited董事長Colorado Crystal Corporation 董事長Taitien USA, Inc.董事長Pletronics,Inc 董事長 (2)王天浩董事擔任: 勤立生物科技股份有限公司 法人董事代表富世達股份有限公司 獨立董事凱銳光電股份有限公司 獨立董事科展材料科技股份有限公司 董事東沅科技股份有限公司 董事天鈺科技(股)公司 獨立董事百川資本有限公司 法人董事代表明達醫學科技股份有限公司 法人董事代表 (3)吳玉屯獨立董事擔任: 嵩森科技(股)公司 法人董事代表全科科技(股)公司 董事、副董事長有萬科技(股)公司 法人董事代表聖育科技(股)公司 獨立董事 (4)廖育聖獨立董事擔任: 聖威光電科技發展股份有限公司 總經理全球光電通信股份有限公司 總經理台大EMBA校友基金會 副執行長之競業行為之限制。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 原任董事: (1)宋勝泰 (2)宋佳欣 (3)王天浩 (4)姚德彰 (5)鄭博仁原任獨立董事: (1)方小萍 (2)吳玉屯 (3)李同德 (4)林萬元 4.舊任者簡歷: 原任董事: (1)宋勝泰-泰藝電子(股)公司 董事長 (2)宋佳欣-泰藝電子(股)公司 副總經理、泰藝電子(股)公司 總經理 (3)王天浩-普訊創新(股)公司 董事、資深副總經理 (4)姚德彰-華晨投資(股)公司 董事長 (5)鄭博仁-國立台灣清華大學資訊工程學系兼任教授原任獨立董事: (1)方小萍-鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師 (2)吳玉屯-全科科技(股)公司 董事、副董事長 (3)李同德-無 (4)林萬元-驅動力企業管理顧問有限公司 負責人 5.新任者職稱及姓名: 新任董事: (1)宋勝泰 (2)宋佳欣 (3)池文增 (4)王天浩 (5)鄭博仁新任獨立董事: (1)方小萍 (2)吳玉屯 (3)李同德 (4)廖育聖 6.新任者簡歷: 新任董事: (1)宋勝泰-美國西北大學 碩士、泰藝電子(股)公司 董事長 (2)宋佳欣-史丹福大學EESOR碩士、INSEAD歐洲工商管理學院 商業管理碩士、泰藝電子(股)公司 副總經理、泰藝電子(股)公司 總經理 (3)池文增-北維吉尼亞大學 企業管理碩士、泰藝電子(股)公司 製造總監 (4)王天浩-美國南加州大學 電機系碩士、普訊創新(股)公司 董事、資深副總經理 (5)鄭博仁-美國馬里蘭大學 電機工程博士、國立台灣清華大學資訊工程學系兼任教授新任獨立董事: (1)方小萍-臺灣大學 會研所碩士、鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師 (2)吳玉屯-台灣科技大學 電子工程系學士、全科科技(股)公司 董事、副董事長 (3)李同德-國立交通大學 科技管理研究所 碩士、無 (4)廖育聖-國立交通大學 光電工程研究所 博士、聖威光電科技發展股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事: (1)宋勝泰 先生: 10,327,618 股 (2)宋佳欣 小姐: 0 股 (3)池文增 先生: 166,284 股 (4)王天浩 先生: 0 股 (5)鄭博仁 先生: 0 股新任獨立董事: (1)方小萍 小姐: 15,000 股 (2)吳玉屯 先生: 0 股 (3)李同德 先生: 6,200 股 (4)廖育聖 先生: 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無