商丞

1.發生變動日期:115/09/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:蕭武興/董事 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:4/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年9月15日接獲蕭武興董事辭任書，辭任生效日為115年9月30日。

1.主管機關核准減資日期:115/07/17 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/05 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 916,288,330 91,628,833 4.75減資後 395,000,000 39,500,000 11.01註:上述每股淨值係依最近期公告之115年第2季合併財務報表為計算依據 4.預計換股作業計畫: 一、本公司於115年6月9日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月17日證櫃監字第1150004384號函申報生效及臺北市政府115年8月5日府產業商字第11551761200號函核准變更登記在案，現擬辦理減資換發股票作業，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本作業計畫書。 二、本次換發股票之總股數及總金額: (一)應換發股票股份總數為 91,628,833股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣916,288,330元。 (二)本次減資股票股份總數為52,128,833股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣521,288,330元，用以彌補虧損，減資比率為56.89129861%。 (三)減少資本後換發股票股份總數為39,500,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣395,000,000元。 (四)依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除568.912986股，即每仟股換發431.087014股，減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之，凡以劃撥集保之股東其畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。 三、本次換發之新股票，全部採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 四、減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日：民國115年9月9日。 (二)舊股票停止交易期間：民國115年9月10日至115年9月18日止。 (三)舊股票最後過戶日：民國115年9月13日。 (四)停止過戶期間：自民國115年9月14日至115年9月18日止。 (五)減資換發股票基準日：民國115年9月18日。 (六)新股上櫃買賣日暨舊股終止上櫃買賣日：民國115年9月21日。 (七)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、換發股票之程序及手續： (一)本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶後換發手續。 (三)於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。 (四)原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀商登摺即可。 (五)股票換發處所：本公司股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)-2702-3999。 六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:39,500,000股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本公司減資資本變更登記業經臺北市政府115年8月5日府產業商字第11551761200號函核准在案，本公司收文日期為115年8月10日。 (2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/20 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為辦理民國一一五年減資換發股票作業，爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一及「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本減資換股作業計劃書。 二、本次減資換發新股票，係依115年6月9日股東常會通過之決議，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月17日證櫃監字第1150004384號函核准申報生效。本案俟經濟部核准變更登記及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備換發股票後，本公司將依換股基準日股東名簿記載之股東持股比例換發新股票。 三、換發股票總數： 本次換發股票包括歷年發行之全部股票，應換發股票股份總數為91,628,833股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣916,288,330元。 四、減資股票總數： 本次減資股票股份總數為52,128,833股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣521,288,330元，減資比率為56.89129861%。 五、減資後股份總數： 減資換發後之新股票股份總數為39,500,000股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣395,000,000元。 六、減資換發股票比率： 本公司減資後之股份採無實體發行，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除568.912986股，即每仟股換發431.087014股，減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之，凡以劃撥集保之股東其畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。 七、減資後新股權利義務： 本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 八、減資換發股票日程： （一）舊股票最後交易日：115年09月09日。 （二）舊股票停止在市場買賣日期：115年09月10日至115年09月18日。 （三）舊股票最後過戶日：115年09月13日。（因最後過戶日適逢星期例假日，現場過戶提前至115年09月11日下午4時30分前，郵寄以115年09月13日郵戳為憑）。 （四）舊股票停止過戶期間：115年09月14日至115年09月18日。 （五）減資換發股票基準日：115年09月18日。 （六）新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：115年09月21日。 （七）自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 九、換發股票之程序及手續： （一）本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 （二）已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 （三）未過戶舊股票換發：請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單等相關證明文件及身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 （四）已送存於證券商營業處所開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理其他任何手續。 （五）本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓電話：（02）2702-3999 十、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 4.換發股票基準日:115/09/18 5.停止過戶起始日期:115/09/14 6.停止過戶截止日期:115/09/18 7.減資後新股權利義務:其權利義務與原發行股票相同 8.新股預計上櫃日:115/09/21 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:39,500,000股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: 一、為維護股東權益及換發比率計算更為精準，原按減資換股基準日股東名簿所載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少568股（即每仟股換發432股），調整為每仟股銷除568.912986股（即每仟股換發431.087014股）。 二、本作業計劃由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之；若內容或相關日程有所變動，授權由董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:商丞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 壹、報告事項：無。 貳、討論事項： 一、通過本公司「健全營運計劃書」討論案。 二、通過補行委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員討論案。 參、其他議案及臨時動議：無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:雷宇軒 6.新任者簡歷:雨田聯合法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:委任新任獨立董事為薪資報酬委員會之成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/05~117/05/28 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:本公司董事會委任新任獨立董事為薪資報酬委員會之成員。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:雷宇軒 6.新任者簡歷:雨田聯合法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:獨立董事補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:依本公司「審計委員會組織規程」規定，審計委員會由全體獨立董事組成，補選新任之獨立董事雷宇軒先生成為審計委員會之成員。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：程慶中獨立董事：張瑋如 4.舊任者簡歷: 自然人董事：程慶中/本公司董事獨立董事：張瑋如/前瞻能源科技董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：長林投資股份有限公司代表人:許翠玲法人董事：長林投資股份有限公司代表人:謝宇豪獨立董事：雷宇軒 6.新任者簡歷: 法人董事：長林投資股份有限公司代表人:許翠玲/臺灣銀行襄理法人董事：長林投資股份有限公司代表人:謝宇豪/佑勝律師事務所律師獨立董事：雷宇軒/雨田聯合法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: 職 稱 姓 名 選任時持股數 -------- --------------------------------- ------------法人董事 長林投資股份有限公司代表人:許翠玲 10,000法人董事 長林投資股份有限公司代表人:謝宇豪 10,000獨立董事 雷宇軒 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:雷宇軒/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度虧損撥補承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度決算表冊承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事補選案。當選名單如下: 董事：長林投資股份有限公司代表人:許翠玲、長林投資股份有限公司代表人:謝宇豪獨立董事：雷宇軒 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (2)通過辦理本公司減資彌補虧損討論案。 (3)通過辦理本公司私募普通股討論案。 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/04 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊:基本資料如下: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115年4月) (114年4月) -----------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 9 21 (57.14%)稅前淨利(百萬元) (4) (7) 42.86%歸屬母公司業主淨利(百萬元) (4) (5) 20%每股盈餘 (元) (0.04) (0.06) 33.33%================================================================= (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115第1季) (114第1季) -----------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 26 53 (50.94%)稅前淨利(百萬元) (8) (17) 52.94%歸屬母公司業主淨利(百萬元) (8) (10) 20%每股盈餘 (元) (0.09) (0.11) 18.18%================================================================= (3)最近四季累計(114年第2季至115年第1季) -----------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 217稅前淨利(百萬元) (45)歸屬母公司業主淨利(百萬元) (32)每股盈餘 (元) (0.35)公司每股面額:10元================================================================= 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: 註1:以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2:最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註3:最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室(台北市士林區中山北路四段16號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告案。 (2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。 (3)：本公司一一四年度董事酬金報告案。 (4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度決算表冊承認案。 (2)：本公司一一四年度虧損撥補承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (2)：擬修訂本公司「公司章程」討論案。 (3)：擬辦理本公司減資彌補虧損討論案。 (4)：擬辦理本公司私募普通股討論案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事補選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：擬解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/11 12.停止過戶截止日期：115/06/09 13.其他應敘明事項：新增討論事項(四)擬辦理本公司私募普通股討論案。

1.事實發生日:115/04/27 2.公司名稱:商丞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 壹、報告事項： 一、本公司一一五年股東常會無股東提案及董事候選人提名報告案。 二、本公司一一五年第一季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。 貳、討論事項： 一、通過本公司「一一五年第一季合併財務報告」討論案。 二、通過辦理本公司私募普通股討論案。 三、通過新增本公司一一五年股東常會之召集事由等相關事宜討論案。 四、通過本公司向經濟部申請登記之公司印鑑及負責人印鑑專責保管人員討論案。 參、其他議案及臨時動議：無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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