全景軟體

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:全景軟體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年度股東會議事手冊及議事錄之附錄二公司章程 6.更正資訊項目/報表名稱:115年度股東會議事手冊及議事錄 7.更正前金額/內容/頁次: 115年度股東會議事手冊附錄二公司章程115年度股東會議事錄附錄二公司章程 8.更正後金額/內容/頁次: 115年度股東會議事手冊附錄二公司章程115年度股東會議事錄附錄二公司章程 9.因應措施:重新上傳修正版股東會議事手冊及議事錄至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:本次更新僅為附錄更新正確版本,對於議案內容及計算並無影響

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘苑萍/人資暨行政處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋順儀/法務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):200,377 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,917 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,807 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,988 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,558 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,558 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45 11.期末總資產(仟元):853,113 12.期末總負債(仟元):262,871 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):590,242 14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/13 1.召開法人說明會之日期：115/08/13 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓會議室(台北市仁愛路4段169號15樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之業績發表會，說明公司營運概況及未來展望 5.其他應敘明事項：無;完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 楊文和、黃音勻棋、宋順儀 4.舊任者簡歷: 楊文和 本公司總經理黃音勻棋 本公司會計主管宋順儀 本公司法務主管 5.新任者姓名: 楊文和、黃音勻棋、宋順儀 6.新任者簡歷: 楊文和 本公司總經理黃音勻棋 本公司會計主管宋順儀 本公司法務主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/13~115/05/26 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事徐廷榕、獨立董事程嘉君、獨立董事董清銓、獨立董事吳小琳 4.舊任者簡歷: 獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：董清銓-首席創業投資（股）公司資深顧問、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事徐廷榕、獨立董事程嘉君、獨立董事吳小琳、獨立董事呂道鴻 6.新任者簡歷: 獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：呂道鴻-是方電訊（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/07~115/05/26 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、永續發展委員會 3.舊任者姓名: 薪資報酬委員會:獨立董事徐廷榕、獨立董事程嘉君、獨立董事董清銓、獨立董事吳小琳永續發展委員會:楊文和、黃音勻棋、宋順儀 4.舊任者簡歷: 薪資報酬委員會: 獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：董清銓-首席創業投資（股）公司資深顧問、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事永續發展委員會: 楊文和 本公司總經理黃音勻棋 本公司會計主管宋順儀 本公司法務主管 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:配合董事全面改選解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 薪資報酬委員會:112/09/07~115/05/26永續發展委員會:115/04/13~115/05/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員及永續發展委員，屆時再行發布重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣53,193,714元 4.除權（息）交易日:115/06/29 5.最後過戶日:115/06/30 6.停止過戶起始日期:115/07/01 7.停止過戶截止日期:115/07/05 8.除權（息）基準日:115/07/05 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/21 13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/緯創數技投資控股股份有限公司代表人：林福謙先生董事/緯創數技投資控股股份有限公司代表人：鄭金鳳女士獨立董事/徐廷榕先生獨立董事/程嘉君先生獨立董事/吳小琳女士獨立董事/呂道鴻先生 3.許可從事競業行為之項目:無損及本公司利益 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過，贊成權數：11,146,139，反對權數：427,405，無效權數：0，棄權/未投票權數：296,332，出席股東表決權數：11,869,876 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 董事長楊瑞明、董事林福謙、獨立董事徐廷榕、獨立董事董清銓、獨立董事程嘉君、獨立董事吳小琳 4.舊任者簡歷: 楊瑞明/全景軟體(股)公司董事長暨策略長林福謙/全景軟體(股)公司董事徐廷榕/全景軟體(股)公司獨立董事董清銓/全景軟體(股)公司獨立董事程嘉君/全景軟體(股)公司獨立董事吳小琳/全景軟體(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 董事長楊瑞明、董事林福謙、獨立董事徐廷榕、獨立董事程嘉君、獨立董事吳小琳、獨立董事呂道鴻 6.新任者簡歷: 楊瑞明/全景軟體(股)公司董事長暨策略長林福謙/全景軟體(股)公司董事徐廷榕/全景軟體(股)公司獨立董事程嘉君/全景軟體(股)公司獨立董事吳小琳/全景軟體(股)公司獨立董事呂道鴻/是方電訊(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/08~115/09/06 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項: 本公司第二屆提名委員會經由全體出席委員一致推舉楊瑞明先生擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事徐廷榕、獨立董事程嘉君、獨立董事董清銓、獨立董事吳小琳 4.舊任者簡歷: 獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：董清銓-首席創業投資（股）公司資深顧問、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事徐廷榕、獨立董事程嘉君、獨立董事吳小琳、獨立董事呂道鴻 6.新任者簡歷: 獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：呂道鴻-是方電訊（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/07~115/09/06 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項: 本公司第二屆審計委員會經由全體出席委員一致推舉徐廷榕先生擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:楊瑞明先生 4.舊任者簡歷:全景軟體（股）公司董事長暨策略長 5.新任者姓名:楊瑞明先生 6.新任者簡歷:全景軟體（股）公司董事長暨策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新選任 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長：楊瑞明董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳董事：楊文和獨立董事：徐廷榕獨立董事：董清銓獨立董事：程嘉君獨立董事：吳小琳 4.舊任者簡歷: 董事長：楊瑞明-全景軟體（股）公司董事長暨策略長董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙-緯創資通（股）公司幕僚長、全景軟體(股)公司董事董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳-緯創資通（股）公司幕僚長室資深專案處長、全景軟體(股)公司董事董事：楊文和-全景軟體(股)公司董事獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：董清銓-首席創業投資（股）公司資深顧問、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：楊瑞明董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳董事：楊文和董事：陳俊良獨立董事：徐廷榕獨立董事：程嘉君獨立董事：吳小琳獨立董事：呂道鴻 6.新任者簡歷: 董事長：楊瑞明-全景軟體（股）公司董事長暨策略長董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙-緯創資通（股）公司幕僚長、全景軟體(股)公司董事董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳-緯創資通（股）公司幕僚長室資深專案處長董事：楊文和-全景軟體（股）公司執行長暨總經理董事：陳俊良-全景軟體（股）公司副總經理獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事獨立董事：呂道鴻-是方電訊（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：楊瑞明 1,500,923股董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 3,278,729股董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳 3,278,729股董事：楊文和 838,094股董事：陳俊良 419,977股獨立董事：徐廷榕 0股獨立董事：程嘉君 0股獨立董事：吳小琳 0股獨立董事：呂道鴻 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/07~115/09/06 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一四年度盈餘分派承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一一四年度營業報告書及一一四年度財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第十二屆董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：楊瑞明董事：緯創數技投資控股（股）公司代表人：林福謙董事：緯創數技投資控股（股）公司代表人：鄭金鳳董事：楊文和董事：陳俊良獨立董事：徐廷榕獨立董事：程嘉君獨立董事：吳小琳獨立董事：呂道鴻 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。 (2)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。 (4)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 7.其他應敘明事項:無

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