巨有科技

1.事實發生日:115/09/15 2.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 3.財務業務資訊: (1)最近一個月單月資訊 -----------------------------------------------------項目/月份 115年8月 114年8月 與去年同期增減% -----------------------------------------------------營業收入(百萬元) 149.75 105.27 42%稅前淨利(百萬元) 15.61 20.26 -23%本期淨利(百萬元) 14.23 16.20 -12%每股盈餘 (元) 0.36 0.41 -12% ---------------------------------------------------- (2)最近一季單季資訊 -------------------------------------------------------項目/月份 115年4~6月 114年4~6月 與去年同期增減% -------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 613.02 276.49 122%稅前淨利(百萬元) 113.15 -1.69 由虧轉盈本期淨利(百萬元) 102.51 -2.32 由虧轉盈每股盈餘 (元) 2.59 -0.06 由虧轉盈 ------------------------------------------------------- (3)最近四季累計資訊 ----------------------------------項目/月份 114年7月~115年6月 ----------------------------------營業收入(百萬元) 1,859.21稅前淨利(百萬元) 245.36本期淨利(百萬元) 203.78每股盈餘 (元) 5.16 ----------------------------------公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年8月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師核閱，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓) 4.法人說明會擇要訊息：華南永昌證券2026年秋季產業趨勢暨企業論壇 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 黃仕翰 4.舊任者簡歷: 本公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃仕翰 6.新任者簡歷: 德益法律事務所主持律師德益策略公關顧問股份有限公司董事冠亞生技股份有限公司獨立董事影一製作所股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/05/21 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第2季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利：每股配發1.7元，共計新台幣67,223,100元。 4.除權（息）交易日:115/06/25 5.最後過戶日:115/06/27 6.停止過戶起始日期:115/06/28 7.停止過戶截止日期:115/07/02 8.除權（息）基準日:115/07/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/07/23 13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓會議廳(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰證券2026第二季產業論壇 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:黃仕翰 (2)獨立董事:林俐伶 (3)獨立董事:葉瑞斌 (4)獨立董事:林春杰 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:黃仕翰 本公司獨立董事 (2)獨立董事:林俐伶 本公司獨立董事 (3)獨立董事:葉瑞斌 本公司獨立董事 (4)獨立董事:林春杰 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事:黃仕翰 (2)獨立董事:林俐伶 (3)獨立董事:葉瑞斌 (4)獨立董事:林春杰 6.新任者簡歷: (41)獨立董事:黃仕翰德益法律事務所主持律師德益策略公關顧問股份有限公司董事冠亞生技股份有限公司獨立董事影一製作所股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事:林俐伶致辰會計師事務所執業會計師昇銳智慧科技股份有限公司獨立董事山仁投資有限公司董事長 (3)獨立董事:葉瑞斌愛普科技股份有限公司董事來頡科技股份有限公司董事 (4)獨立董事:林春杰大聯大投資控股股份有限公司行銷管理處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿115年股東常會全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/21~118/05/20 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:黃仕翰 (2)獨立董事:林俐伶 (3)獨立董事:葉瑞斌 (4)獨立董事:林春杰 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:黃仕翰 本公司獨立董事 (2)獨立董事:林俐伶 本公司獨立董事 (3)獨立董事:葉瑞斌 本公司獨立董事 (4)獨立董事:林春杰 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事:黃仕翰 (2)獨立董事:林俐伶 (3)獨立董事:葉瑞斌 (4)獨立董事:林春杰 6.新任者簡歷: (41)獨立董事:黃仕翰德益法律事務所主持律師德益策略公關顧問股份有限公司董事冠亞生技股份有限公司獨立董事影一製作所股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事:林俐伶致辰會計師事務所執業會計師昇銳智慧科技股份有限公司獨立董事山仁投資有限公司董事長 (3)獨立董事:葉瑞斌愛普科技股份有限公司董事來頡科技股份有限公司董事 (4)獨立董事:林春杰大聯大投資控股股份有限公司行銷管理處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿115年股東常會全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/21~118/05/20 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:賴志賢 4.舊任者簡歷:巨有科技(股)公司董事長及總經理 5.新任者姓名:賴志賢 6.新任者簡歷:巨有科技(股)公司董事長及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張東隆董事 1.柏騰科技(股)公司獨立董事 2.光環科技(股)公司獨立董事 3.廣化科技(股)公司獨立董事 4.大立光電(股)公司顧問黃仕翰獨立董事: 1.影一製作所(股)公司獨立董事 2.冠亞生技(股)公司獨立董事 3.德益策略公關顧問(股)公司董事林俐伶獨立董事: 1.昇銳智慧科技(股)公司獨立董事 2.山仁投資有限公司董事葉瑞斌獨立董事: 1.愛普科技股份有限公司董事 2.來頡科技(股)公司執行長 3.來頡科技(股)公司董事林春杰獨立董事: 大聯大投資控股(股)公司行銷管理處副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成表決權數21,900,954權(比例:99.28%)；反對表決權數81,424權；無效權數0權棄權/未投票權數75,911權，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案。 當選名單如下: 董 事:賴志賢、郭麗秋、張東隆。 獨立董事:黃仕翰、林俐伶、葉瑞斌、林春杰。 6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:賴志賢、郭麗秋、張東隆獨立董事:黃仕翰、林俐伶、葉瑞斌、林春杰 4.舊任者簡歷: 董事:賴志賢巨有科技(股)公司董事長及總經理董事:郭麗秋巨有科技(股)公司執行副總董事:張東隆柏騰科技(股)公司獨立董事光環科技(股)公司獨立董事廣化科技(股)公司獨立董事大立光電(股)公司顧問獨立董事:黃仕翰德益法律事務所主持律師影一製作所(股)公司獨立董事冠亞生技(股)公司獨立董事德益策略公關顧問(股)公司董事獨立董事:林俐伶致辰會計師事務所執業會計師昇銳智慧科技(股)公司獨立董事山仁投資有限公司董事獨立董事:葉瑞斌愛普科技股份有限公司董事來頡科技(股)公司執行長來頡科技(股)公司董事獨立董事:林春杰大聯大投資控股(股)公司行銷管理處副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:賴志賢、郭麗秋、張東隆獨立董事:黃仕翰、林俐伶、葉瑞斌、林春杰 6.新任者簡歷: 董事:賴志賢巨有科技(股)公司董事長及總經理董事:郭麗秋巨有科技(股)公司執行副總董事:張東隆柏騰科技(股)公司獨立董事光環科技(股)公司獨立董事廣化科技(股)公司獨立董事大立光電(股)公司顧問獨立董事:黃仕翰德益法律事務所主持律師影一製作所(股)公司獨立董事冠亞生技(股)公司獨立董事德益策略公關顧問(股)公司董事獨立董事:林俐伶致辰會計師事務所執業會計師昇銳智慧科技(股)公司獨立董事山仁投資有限公司董事獨立董事:葉瑞斌愛普科技股份有限公司董事來頡科技(股)公司執行長來頡科技(股)公司董事獨立董事:林春杰大聯大投資控股(股)公司行銷管理處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 賴志賢1,969,877股董事 郭麗秋2,431,931股董事 張東隆 0股獨立董事黃仕翰 0股獨立董事林俐伶 0股獨立董事葉瑞斌 0股獨立董事林春杰 4000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/06/08 11.新任生效日期:115/05/21 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/12 2.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 3.財務業務資訊: (1)最近一個月單月資訊 -----------------------------------------------------項目/月份 115年3月 114年3月 與去年同期增減% -----------------------------------------------------營業收入(百萬元) 151.62 98.42 54%稅前淨利(百萬元) 6.10 2.20 177%本期淨利(百萬元) 4.58 1.68 173%每股盈餘 (元) 0.12 0.04 200% ---------------------------------------------------- (2)最近一季單季資訊 -------------------------------------------------------項目/月份 114年10~12月 113年10~12月 與去年同期增減% -------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 414.84 200.33 107%稅前淨利(百萬元) 31.86 32.96 -3%本期淨利(百萬元) 26.17 26.93 -3%每股盈餘 (元) 0.66 0.70 -6% ------------------------------------------------------- (3)最近四季累計資訊 ----------------------------------項目/月份 114年1月~114年12月 ----------------------------------營業收入(百萬元) 1,349.27稅前淨利(百萬元) 107.67本期淨利(百萬元) 81.39每股盈餘 (元) 2.06 ----------------------------------公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季114年第4季係指單季數字，係經會計師核閱。 (3)最近四季累計係本公司114年第1季至114年第4季採IFRS編製之數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第1季 4.其他應敘明事項:無

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