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寶一
-0.45 (-1.30%)34.25250成交張數25.70本益比2.55股價淨值比1.01%殖利率2026-09-15資料日期
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預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
08-10 14:57盤後人事異動公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員名單首日 +1.7% 超額 +1.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-08-10發言人 胡淑賢(副總經理)發言時間 2026-08-10 14:57(盤後)公告後首日(2026-08-11) 個股 +1.7% · 大盤 +0.4%5 個交易日累計 個股 +7.4% · 超額 +5.3 個百分點1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蘇慶陽先生黃敏恭先生盧文祥先生李定安女士 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 蘇慶陽先生黃敏恭先生盧文祥先生李定安女士 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司改選第十屆董事，重新聘任薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/27 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無。06-24 17:39盤後人事異動公告本公司一一五年股東常會全面改選董事首日 -1.0% 超額 -1.4
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-24發言人 胡淑賢(副總經理)發言時間 2026-06-24 17:39(盤後)公告後首日(2026-06-25) 個股 -1.0% · 大盤 +0.5%5 個交易日累計 個股 +14.6% · 超額 +12.5 個百分點1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 職稱 姓名董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩董事 胡淑賢董事 蔡美麗董事 嘉悉(股)公司代表人林高順獨立董事 蘇慶陽獨立董事 黃敏恭獨立董事 盧文祥獨立董事 李定安 4.舊任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事董事 蔡美麗 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理獨立董事 蘇慶陽 瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事 黃敏恭 財團法人二十一世紀基金會執行長獨立董事 盧文祥 盧文祥律師事務所主持律師獨立董事 李定安 建誠聯合會計師事務所 會計師 5.新任者職稱及姓名: 職稱 姓名董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩董事 胡淑賢董事 蔡美麗董事 嘉悉(股)公司代表人林高順獨立董事 蘇慶陽獨立董事 黃敏恭獨立董事 盧文祥獨立董事 李定安 6.新任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事董事 蔡美麗 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理獨立董事 蘇慶陽 瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事獨立董事 黃敏恭 財團法人二十一世紀基金會執行長獨立董事 盧文祥 盧文祥律師事務所主持律師獨立董事 李定安 建誠聯合會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數董事 極致投資(股)公司代表人 曾國浩 6,102,869股董事 胡淑賢 380,000股董事 蔡美麗 0股董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 2,172,000股獨立董事 蘇慶陽 0股獨立董事 黃敏恭 0股獨立董事 盧文祥 0股獨立董事 李定安 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/24~118/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。06-24 17:36盤後人事異動本公司2026年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案首日 -1.0% 超額 -1.4
符合條款 第21款事實發生日 2026-06-24發言人 胡淑賢(副總經理)發言時間 2026-06-24 17:36(盤後)公告後首日(2026-06-25) 個股 -1.0% · 大盤 +0.5%5 個交易日累計 個股 +14.6% · 超額 +12.5 個百分點1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 曾國浩董事、胡淑賢董事、蔡美麗董事、林高順董事蘇慶陽獨立董事、黃敏恭獨立董事、盧文祥獨立董事、李定安獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無03-09 13:43盤後人事異動公告本公司董事會通過更換股務代理機構首日 +0.1% 超額 -1.9
發言時間 2026-03-09 13:43(盤後)公告後首日(2026-03-10) 個股 +0.1% · 大盤 +2.1%5 個交易日累計 個股 +3.4% · 超額 -0.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-25 14:48盤後人事異動公告本公司代理發言人.財務主管.會計主管異動首日 +1.1% 超額 +0.7
發言時間 2024-06-25 14:48(盤後)公告後首日(2024-06-26) 個股 +1.1% · 大盤 +0.5%5 個交易日累計 個股 +1.9% · 超額 +1.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-03 16:15盤後人事異動公告本公司代理發言人.財務主管.會計主管異動首日 +3.0% 超額 +2.0
發言時間 2024-05-03 16:15(盤後)公告後首日(2024-05-06) 個股 +3.0% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 +0.3% · 超額 -1.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。08-07 16:56盤後人事異動公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員名單首日 -1.2% 超額 -0.5
發言時間 2023-08-07 16:56(盤後)公告後首日(2023-08-08) 個股 -1.2% · 大盤 -0.7%5 個交易日累計 個股 -9.0% · 超額 -5.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-28 14:42盤後人事異動公告本公司一一二年股東常會全面改選董事首日 +1.5% 超額 +1.4
發言時間 2023-06-28 14:42(盤後)公告後首日(2023-06-29) 個股 +1.5% · 大盤 +0.0%5 個交易日累計 個股 -3.2% · 超額 -4.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-28 14:34盤後人事異動公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制首日 +1.5% 超額 +1.4
發言時間 2023-06-28 14:34(盤後)公告後首日(2023-06-29) 個股 +1.5% · 大盤 +0.0%5 個交易日累計 個股 -3.2% · 超額 -4.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-08 16:32盤後人事異動公告本公司內部稽核主管異動及設置公司治理主管首日 -4.4% 超額 -4.6
發言時間 2023-05-08 16:32(盤後)公告後首日(2023-05-09) 個股 -4.4% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 -12.0% · 超額 -10.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-22 13:53盤後人事異動公告本公司一○九年股東常會全面改選董事首日 -0.3% 超額 -0.7
發言時間 2020-06-22 13:53(盤後)公告後首日(2020-06-23) 個股 -0.3% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 -1.3% · 超額 -2.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-22 13:51盤後人事異動公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制首日 -0.3% 超額 -0.7
發言時間 2020-06-22 13:51(盤後)公告後首日(2020-06-23) 個股 -0.3% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 -1.3% · 超額 -2.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-26 15:53盤後人事異動公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制首日 -1.9% 超額 -1.8
發言時間 2017-06-26 15:53(盤後)公告後首日(2017-06-27) 個股 -1.9% · 大盤 -0.0%5 個交易日累計 個股 -2.3% · 超額 -1.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-26 15:52盤後人事異動公告本公司一○六年股東常會全面改選董事及監察人首日 -1.9% 超額 -1.8
發言時間 2017-06-26 15:52(盤後)公告後首日(2017-06-27) 個股 -1.9% · 大盤 -0.0%5 個交易日累計 個股 -2.3% · 超額 -1.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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