勤誠

1.發生變動日期:115/09/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:監事：游淑真 4.舊任者簡歷:勤誠興業股份有限公司全球財會處協理 5.新任者職稱及姓名:監事：黃萬明(暫代) 6.新任者簡歷:勤誠興業股份有限公司全球財會處協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/09/08 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 黃萬明自115年9月8日起暫代庠逸信息科技(上海)有限公司監事職務；後續俟正式監事人選確認後，將依相關程序辦理，並另行公告。

1.發生變動日期:115/09/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:監事：游淑真 4.舊任者簡歷:勤誠興業股份有限公司全球財會處協理 5.新任者職稱及姓名:監事：黃萬明(暫代) 6.新任者簡歷:勤誠興業股份有限公司全球財會處協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/09/08 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 黃萬明自115年9月8日起暫代勤昆科技（昆山）有限公司監事職務；後續俟正式監事人選確認後，將依相關程序辦理，並另行公告。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/14 1.召開法人說明會之日期：115/09/14 2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加瑞銀證券主辦之Taiwan Summit 2026 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/04 1.召開法人說明會之日期：115/09/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券主辦之第三季論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/17 2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣80,000,000元。 3.其他應敘明事項: (1)本公司透過MICOM-SOURCE HOLDING CO. 100%持股Amber International Company，Amber International Company 100%持股勤昆科技(昆山)有限公司。 (2)最後盈餘匯回本公司。

1.董事會決議日期:115/08/17 2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣30,000,000元。 3.其他應敘明事項: (1)本公司透過MICOM-SOURCE HOLDING CO. 100%持股Amber International Company，Amber International Company 100%持股庠逸信息科技(上海)有限公司。 (2)最後盈餘匯回本公司。

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 陳美琪黃崇興蔡佩芳 4.舊任者簡歷: 陳美琪：勤誠興業股份有限公司董事長兼策略長黃崇興：醫影股份有限公司獨立董事蔡佩芳：迪堡多富資訊股份有限公司(德利多富資訊股份有限公司)董事長 5.新任者姓名: 陳美琪謝詠芬劉文正 6.新任者簡歷: 陳美琪：本公司董事長暨策略長暨永續長、台灣女董事協會(WOB)副理事長、台灣產業控股協會理事、研揚文教基金會董事、公益平台文化基金會董事、江賢二藝術文化基金會董事、看見．齊柏林基金會董事、中國科技大學董事、新北市當代傳奇文化藝術基金會榮譽董事、國家文官學院高階文官培訓飛躍方案業師、豐藝電子股份有限公司獨立董事、勤眾興業股份有限公司董事、勤鋒精密股份有限公司法人董事代表人暨董事長謝詠芬：閎康科技股份有限公司董事長、閎康技術檢測（上海）有限公司董事長、亞克技術顧問股份有限公司董事長、閎康科技（廈門）有限公司董事長、MA-TEK USA董事長、閎宙科技股份有限公司董事長、科技雅士股份有限公司董事長閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長、三福化工股份有限公司獨立董事、群創光電股份有限公司獨立董事劉文正：研華股份有限公司獨立董事、美吾華股份有限公司法人董事代表人、中華公司治理協會常務理事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:勤誠興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司115年3月10日董事會核定之115年限制員工權利新股發行案，業經115年5月29日股東常會通過及金融監督管理委員會115年7月17日金管證發字第1150349693號函准予申報生效。 (2)本公司董事會核准發行115年限制員工權利新股普通股300,000股，增資基準日為115年8月6日，增資後發行股份總數為125,619,146股，面額新台幣10元，實收資本額計1,256,191,460元. 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉文正鄭煒順黃崇興 4.舊任者簡歷: 劉文正：研華股份有限公司獨立董事鄭煒順：達興材料股份有限公司獨立董事黃崇興：醫影股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 劉文正鄭煒順葉哲良 6.新任者簡歷: 劉文正：研華股份有限公司獨立董事、美吾華股份有限公司法人董事代表人、中華公司治理協會常務理事鄭煒順：達興材料股份有限公司獨立董事、瑞鼎科技股份有限公司獨立董事、詠業科技股份有限公司獨立董事葉哲良：國立清華大學奈米工程與微系統研究所、動力機械工程學系、電子工程研究所教授、環球晶圓股份有限公司首席科技顧問、中華電信股份有限公司獨立董事、大同股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/19 1.召開法人說明會之日期：115/08/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：桃園國際機場凱悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 J.P. Morgan主辦之第11屆Asia Tech Tour 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/07 1.召開法人說明會之日期：115/08/07 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：https://www.zucast.com/webcast/siioH0Ym 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券主辦之2026年第二季線上法人說明會 會議網址：https://www.zucast.com/webcast/siioH0Ym 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:朱永祥 4.舊任者簡歷:勤昆科技(昆山)有限公司總經理 5.新任者姓名:張超 6.新任者簡歷:本公司中國區製造總廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:退休改派 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:朱永祥 4.舊任者簡歷:勤昆科技(昆山)有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:張超 6.新任者簡歷:本公司中國區製造總廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:退休改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:三分之一 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:朱永祥 4.舊任者簡歷:庠逸信息科技(上海)有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:張超 6.新任者簡歷:本公司中國區製造總廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:退休改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:三分之一 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Andra Capital Fund LP私募基金 2.事實發生日:115/06/16 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 無交易數量，無單位價格，認購總金額為美金200萬 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Andra Capital Fund LP，無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據私募基金合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定決策單位：依公司核決權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有之數量:不適用。 累積持有之金額: 美金600萬元持股比例：不適用權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例：0.71%占歸屬於母公司業主之權益比例：1.49%營運資金數額：8,439,060仟元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: (1)最近期財務報表係以本公司115年第一季會計師核閱報告之數據為準。 (2)最近期個體財務報表係以本公司114年度會計師查核報告之數據為準。 (3)金額涉及匯率換算者均係美元數以31.36折算新台幣。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳美琪 (2)蔡佩芳 (3)黃崇興 4.舊任者簡歷: (1)陳美琪：勤誠興業股份有限公司董事長兼策略長 (2)蔡佩芳：迪堡多富資訊股份有限公司(德利多富資訊股份有限公司)董事長 (3)黃崇興：醫影股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員。 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)劉文正 (2)鄭煒順 (3)黃崇興 4.舊任者簡歷: (1)劉文正：研華股份有限公司獨立董事 (2)鄭煒順：達興材料股份有限公司獨立董事 (3)黃崇興：醫影股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員。 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)鄭煒順 (2)黃崇興 (3)劉文正 (4)蔡佩芳 4.舊任者簡歷: (1)鄭煒順：達興材料股份有限公司獨立董事 (2)黃崇興：醫影股份有限公司獨立董事 (3)劉文正：研華股份有限公司獨立董事 (4)蔡佩芳：迪堡多富資訊股份有限公司(德利多富資訊股份有限公司)董事長 5.新任者姓名: (1)鄭煒順 (2)劉文正 (3)葉哲良 (4)謝詠芬 6.新任者簡歷: (1)鄭煒順：達興材料股份有限公司獨立董事、瑞鼎科技股份有限公司獨立董事、詠業科技股份有限公司獨立董事 (2)劉文正：研華股份有限公司獨立董事、美吾華股份有限公司法人董事代表人、中華公司治理協會常務理事 (3)葉哲良：國立清華大學奈米工程與微系統研究所、動力機械工程學系、電子工程研究所教授、環球晶圓股份有限公司首席科技顧問、中華電信股份有限公司獨立董事、大同股份有限公司獨立董事 (4)謝詠芬：閎康科技股份有限公司董事長、閎康技術檢測（上海）有限公司董事長、亞克技術顧問股份有限公司董事長、閎康科技（廈門）有限公司董事長、MA-TEK USA董事長、閎宙科技股份有限公司董事長、科技雅士股份有限公司董事長閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長、三福化工股份有限公司獨立董事、群創光電股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事/獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:陳美琪董事:李春燕董事:吳宗寶董事:蔡玉玲董事:吳德豐獨立董事:鄭煒順獨立董事:黃崇興獨立董事:劉文正獨立董事:蔡佩芳 4.舊任者簡歷: 陳美琪：勤誠興業股份有限公司董事長兼策略長李春燕：勤誠興業股份有限公司董事吳宗寶：南京資訊(股)公司董事長蔡玉玲：理慈國際科技法律事務所共同創辦人吳德豐：財團法人中華租稅研究中心董事長鄭煒順：達興材料股份有限公司獨立董事黃崇興：醫影股份有限公司獨立董事劉文正：研華股份有限公司獨立董事蔡佩芳：迪堡多富資訊股份有限公司(德利多富資訊股份有限公司)董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事:陳美琪董事:李春燕董事:吳宗寶董事:蔡玉玲董事:吳德豐獨立董事:鄭煒順獨立董事:劉文正獨立董事:葉哲良獨立董事:謝詠芬 6.新任者簡歷: 陳美琪：本公司董事長暨策略長暨永續長、台灣女董事協會(WOB)副理事長、台灣產業控股協會理事、研揚文教基金會董事、公益平台文化基金會董事、江賢二藝術文化基金會董事、看見．齊柏林基金會董事、中國科技大學董事、新北市當代傳奇文化藝術基金會榮譽董事、國家文官學院高階文官培訓飛躍方案業師、豐藝電子股份有限公司獨立董事、勤眾興業股份有限公司董事、勤鋒精密股份有限公司法人董事代表人暨董事長李春燕：本公司董事暨董事長特助、名冠投資股份有限公司董事長、中喬資產管理有限公司董事長、勤眾興業股份有限公司法人董事代表人、勤悅科技股份有限公司法人董事代表人暨董事長、中欣開發事業股份有限公司董事長吳宗寶：南京資訊股份有限公司董事長、專加系統科技股份有限公司董事長、帆宣系統科技股份有限公司獨立董事、長榮航空股份有限公司獨立董事蔡玉玲：理慈國際科技法律事務所共同創辦人、亞洲金融科技聯盟主席、臺灣金融科技協會名譽理事長、台灣女董事協會創會榮譽理事長、華梵大學監察人、財團法人李國鼎科技發展基金會董事、臺北市政府國際事務委員會委員、財團法人人工智慧科技基金會監察人、佳必琪國際股份有限公司法人董事代表人、佶優科技股份有限公司法人董事代表人、合水先進環境技術股份有限公司董事、大成長城企業股份有限公司獨立董事、緯穎科技服務股份有限公司獨立董事吳德豐：財團法人中華租稅研究中心董事長、中華產業國際租稅學會名譽理事長、中國租稅研究會常務理事、震旦行股份有限公司獨立董事鄭煒順：達興材料股份有限公司獨立董事、瑞鼎科技股份有限公司獨立董事、詠業科技股份有限公司獨立董事劉文正：研華股份有限公司獨立董事、美吾華股份有限公司法人董事代表人、中華公司治理協會常務理事葉哲良：國立清華大學奈米工程與微系統研究所、動力機械工程學系、電子工程研究所教授、環球晶圓股份有限公司首席科技顧問、中華電信股份有限公司獨立董事、大同股份有限公司獨立董事謝詠芬：閎康科技股份有限公司董事長、閎康技術檢測（上海）有限公司董事長、亞克技術顧問股份有限公司董事長、閎康科技（廈門）有限公司董事長、MA-TEK USA董事長、閎宙科技股份有限公司董事長、科技雅士股份有限公司董事長閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長、三福化工股份有限公司獨立董事、群創光電股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:陳美琪：9,656,009股董事:李春燕：5,306,029股董事:吳宗寶：0股董事:蔡玉玲：0股董事:吳德豐：0股獨立董事:鄭煒順：0股獨立董事:劉文正：31,000股獨立董事:葉哲良：0股獨立董事:謝詠芬：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣1,754,468,044元(每股配發新台幣14元) 4.除權（息）交易日:115/06/25 5.最後過戶日:115/06/26 6.停止過戶起始日期:115/06/27 7.停止過戶截止日期:115/07/01 8.除權（息）基準日:115/07/01 9.債券最後申請轉換日期:115/06/03 10.債券停止轉換起始日期:115/06/05 11.債券停止轉換截止日期:115/07/01 12.普通股現金股利發放日期:115/7/31 13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)陳美琪 董事 (2)李春燕 董事 (3)吳宗寶 董事 (4)蔡玉玲 董事 (5)吳德豐 董事 (6)鄭煒順 獨立董事 (7)劉文正 獨立董事 (8)葉哲良 獨立董事 (9)謝詠芬 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)陳美琪 董事：勤眾興業公司有限公司 董事勤鋒精密股份有限公司 法人董事代表人暨董事長豐藝電子股份有限公司 獨立董事 (2)李春燕 董事：名冠投資股份有限公司 董事長中喬資產管理有限公司 董事長勤眾興業股份有限公司 法人董事代表人勤悅科技股份有限公司 法人董事代表人暨董事長中欣開發事業股份有限公司 董事長 (3)吳宗寶 董事：南京資訊股份有限公司 董事長專加系統科技股份有限公司 董事長帆宣系統科技股份有限公司 獨立董事長榮航空股份有限公司 獨立董事 (4)蔡玉玲 董事：佳必琪國際股份有限公司 法人董事代表人佶優科技股份有限公司 法人董事代表人合水先進環境技術股份有限公司 董事大成長城企業股份有限公司 獨立董事緯穎科技服務股份有限公司 獨立董事 (5)吳德豐 董事：震旦行股份有限公司 獨立董事 (6)鄭煒順 獨立董事：達興材料股份有限公司 獨立董事瑞鼎科技股份有限公司 獨立董事詠業科技股份有限公司 獨立董事 (7)劉文正 獨立董事：研華股份有限公司 獨立董事美吾華股份有限公司 法人董事代表人 (8)葉哲良 獨立董事：中華電信股份有限公司 獨立董事大同股份有限公司 獨立董事環球晶圓股份有限公司 首席科技顧問 (9)謝詠芬 獨立董事：閎康科技股份有限公司 董事長閎康技術檢測（上海）有限公司 董事長亞克技術顧問股份有限公司 董事長閎康科技（廈門）有限公司 董事長MA-TEK USA 董事長閎宙科技股份有限公司 董事長科技雅士股份有限公司 董事長閎康技術檢測(蘇州)有限公司 董事長三福化工股份有限公司 獨立董事群創光電股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:謝詠芬 獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 閎康技術檢測（上海）有限公司 董事長閎康科技（廈門）有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 閎康技術檢測(上海)有限公司:上海市張江高科技園區青云路138號1F閎康科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓601 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 閎康技術檢測(上海)有限公司:從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務。 閎康科技(廈門)有限公司:從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳美琪 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:陳美琪 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事（含獨立董事）案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)本公司115年擬發行限制員工權利新股案。 (3)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券主辦之2Q26投資論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：13 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北W hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Daiwa主辦之Taiwan Corporate Day 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Morgan Stanley主辦之Asia AI Summit 2026 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/22 1.召開法人說明會之日期：115/05/22 2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券主辦之2026年夏季產業趨勢企業論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。