無敵

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：曾炳榮世福細胞醫學科技股份有限公司：董事及總經理 (2)董事：張右廉英業達股份有限公司：資深副總經理網英科技股份有限公司：董事及總經理 (3)獨立董事：陳進財穩懋半導體股份有限公司暨所屬子公司：董事長聯茂電子股份有限公司暨所屬子公司：董事長財團法人紙風車文教基金會：董事長上銀科技股份有限公司：董事財團法人現代財經基金會：董事健眾細胞生醫股份有限公司：法人董事代表人ESG世界公民數位治理基金會：榮譽董事是佳運動器材股份有限公司：監察人聯興運動器材股份有限公司：監察人 (4)獨立董事：陳瑞珠諮芮勞務管理有限公司：董事長益鈞環保科技股份有限公司：獨立董事及薪酬委員會委員富威電力股份有限公司：獨立董事及薪酬委員會委員采威國際資訊股份有限公司：獨立董事及薪酬委員會委員 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事：陳進財 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江蘇全穩康源農業發展有限公司：董事長江蘇全穩農牧科技有限公司：董事長江蘇穩盈農業發展有限公司：董事長江蘇穩興農業發展有限公司：董事長江蘇穩寶農業發展有限公司：董事長江蘇穩陽農業發展有限公司：董事長江蘇穩旺農業發展有限公司：董事長江蘇穩發農業發展有限公司：董事長江蘇穩安生物檢測有限公司：董事長江蘇穩茂生物科技有限公司：董事長聯茂(無錫)電子科技有限公司：董事長東莞聯茂電子科技有限公司：董事長茂成電子科技(東莞)有限公司：董事長廣州聯茂電子科技有限公司：董事長江西聯茂電子科技有限公司：董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇全穩康源農業發展有限公司：江蘇省淮安市漣水縣南集鎮下營村江蘇全穩農牧科技有限公司：江蘇省淮安市經濟開發區趙倚樓路11號江蘇穩盈農業發展有限公司：江蘇省淮安市漣水縣黃營鎮六堡村老庄組江蘇穩興農業發展有限公司：江蘇省淮安市漣水縣南集鎮農業園江蘇穩寶農業發展有限公司：江蘇省淮安市淮安區順河鎮三堡村江蘇穩陽農業發展有限公司：江蘇省淮安市淮陰區劉老庄鎮南營村八組江蘇穩旺農業發展有限公司：江蘇省淮安市漣水縣南集鎮下營村現代農業產業示範園區循環農業園1號江蘇穩發農業發展有限公司：江蘇省淮安市金湖縣前鋒鎮民生村五道岭江蘇穩安生物檢測有限公司：江蘇省淮安市漣水縣南集鎮興盛路20號江蘇穩茂生物科技有限公司：南京市浦口區行知路10號南京國家農創中心北塔23層2301-1室聯茂(無錫)電子科技有限公司：江蘇省無錫市錫山區東亭鎮錫山經濟開發區春暉中路3號東莞聯茂電子科技有限公司：廣東省東莞市虎門鎮北柵東坊路57號茂成電子科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市黃江鎮田心濱河街13號101室廣州聯茂電子科技有限公司：廣東省廣州市經濟技術開發區永和經濟區華峰路2號江西聯茂電子科技有限公司：江西省龍南市龍南經濟技術開發區贛州電子信息產業科技城 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇全穩康源農業發展有限公司：農牧養殖技術研發及買賣江蘇全穩農牧科技有限公司：飼料研發及買賣江蘇穩盈農業發展有限公司：農牧養殖技術研發及買賣江蘇穩興農業發展有限公司：後勤管理服務江蘇穩寶農業發展有限公司：農牧養殖技術研發及買賣江蘇穩陽農業發展有限公司：農牧養殖技術研發及買賣江蘇穩旺農業發展有限公司：農牧技術研發及買賣江蘇穩發農業發展有限公司：農牧養殖技術研發及買賣江蘇穩安生物檢測有限公司：生物檢驗檢測服務江蘇穩茂生物科技有限公司：生技研發及鑑定聯茂(無錫)電子科技有限公司：經營玻璃纖維膠片及銅箔基板之生產及銷售東莞聯茂電子科技有限公司：經營玻璃纖維膠片及銅箔基板之生產及銷售茂成電子科技(東莞)有限公司：經營多層印刷電路板之生產及銷售廣州聯茂電子科技有限公司：經營玻璃纖維膠片及銅箔基板之生產及銷售江西聯茂電子科技有限公司：經營玻璃纖維膠片及銅箔基板之生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案(董事7名，其中包含獨立董事3名)。 當選名單： 董事-楊人捷、英業達股份有限公司代表人：曾炳榮、張右廉、李圍正獨立董事-陳進財、陳瑞珠、廖慶雄 6.重要決議事項五、其他事項: 其他事項 (1)解除董事及其代表人競業行為之限制。 7.其他應敘明事項:無。

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