精星

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事: 精成科技(股)公司:楊建輝 3.許可從事競業行為之項目: 董事:精成科技(股)公司:楊建輝 精成科技(股)公司法人董事代表人GBM ELECTRONICS (M) SDN. BHD.董事昆山元崧電子科技有限公司法人董事代表人精成科技電子(東莞)有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經115年6月18日股東會票決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:精成科技(股)公司:楊建輝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:精成科技(股)公司:楊建輝 昆山元崧電子科技有限公司法人董事代表人精成科技電子(東莞)有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山元崧電子科技有限公司:江蘇省昆山開發區金沙江南路888號精成科技電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山元崧電子科技有限公司:印刷電路板之組裝銷售業務精成科技電子(東莞)有限公司:印刷電路板之組裝銷售業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派案。 (照案通過） 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。(照案通過） 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:1.討論本公司擬與精成科技股份有限公司進行股份轉換案。(照案通過） 2.討論本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止股票公開發行案。 (照案通過） 3.討論解除本公司董事競業禁止案。 (照案通過） 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/07 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號(員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：民國114年度審計委員會審查報告。 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：審計委員會就本公司擬與精成科技股份有限公司進行股份轉換案之審議結果報告。 (5)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國114度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認民國114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論本公司擬與精成科技股份有限公司進行股份轉換案。 (2)：討論本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止股票公開發行案。 (3)：討論解除本公司董事競業禁止案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/20 10.停止過戶截止日期：115/06/18 11.其他應敘明事項：(1)股東常會將於上午九時三十分準時開始。 (2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：115年4月2日至115年4月13日下午五時止。 (3)受理處所:台灣精星科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。

1.事實發生日:115/05/07 2.公司名稱:台灣精星科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司將於與精成科技股份有限公司之股份轉換案經相關主管機關核准後，於股份轉換基準日前，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止上櫃，並向金融監督管理委員會申請停止本公司股票公開發行。 (2)擬授權審計委員會召集人全權代表本公司處理申請本公司股票終止上櫃及股票停止公開發行相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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