智捷

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/08/27 3.減資換發股票作業計畫: (1)本公司於民國115年5月20日股東會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年8月19日證櫃監字第1150005111號函申報生效在案，現擬辦理減資換發股票作業，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本作業計畫書。 (2)本次換發股票之總股數及總金額： 01.應換發股票股份總數為 71,701,000股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣717,010,000元。 02.本次減少資本新台幣119,010,000元，銷除已發行股份11,901,000股，用以彌補虧損，減資比率為16.59809487%。 03.減少資本後換發股票股份總數為 59,800,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣598,000,000元。 04.依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少165.9809487股 (即每仟股換發 834.0190513股)，減資後不足一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，抵股東劃撥集保之費用，計算至元為止（元以下捨去），所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 (3)本次換發之新股票，全部採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 (4)減資換發股票日程： 01.舊股票最後交易日：115/10/28 02.舊股票停止交易期間：115/10/29至115/11/06止 03.舊股票最後過戶日：115/11/01(因最後過戶日115/11/01適逢星期例假日，故現場過戶請於115/10/30 (星期五)下午4時00分止前，駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以115/11/01(最後過戶日)郵戳為憑)。 04.停止過戶期間：自115/11/02至115/11/06止 05.減資換發股票基準日：115/11/06 06.新股上櫃買賣日暨舊股終止上櫃買賣日：115/11/09 07.自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (5)換發股票之程序及手續： 01.本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 02.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶後換發手續。 03.於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671) 登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。 04.原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀商登摺即可。 05.股票換發處所：本公司股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區博愛路17號3樓電話：(02) 2381-6288。 (6)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:115/11/06 5.停止過戶起始日期:115/11/02 6.停止過戶截止日期:115/11/06 7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同。 8.新股預計上櫃日:115/11/09 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:59,800,000股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於115/05/20經股東常會決議通過減資彌補虧損案，並於115/08/05經董事會授權董事長訂定減資基準日。 (2)換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.主管機關核准減資日期:115/08/19 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/11 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 717,010,000 71,701,000 8.21減資後 598,000,000 59,800,000 9.85註:上述每股淨值係依最近期公告之115年第2季合併財務報表為計算依據 4.預計換股作業計畫:另行公告 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:59,800,000 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:本公司減資資本額變更登記業經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年09月11日竹商字第1150028866號函核准在案，本公司於115年9月14日接獲核准函。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/08/27 3.減資換發股票作業計畫: 本公司於民國115年5月20日股東會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經證券櫃檯買賣中心民國115年8月19日證櫃監字第1150005111號函申報生效在案； 惟本次減資換發股票作業計畫，待辦理變更登記完成後，另行公告之。 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:NA 8.新股預計上櫃日:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:59,800,000股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年5月20日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，並於民國115年8月5日經董事會授權董事長訂定減資基準日。 俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上櫃買賣日等相關事宜及另行公告。 (2)證券櫃檯買賣中心民國115年8月19日證櫃監字第1150005111號函申報生效。