博智

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd. 2.事實發生日:115/6/9~115/6/9 3.董事會通過日期: 民國115年6月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本公司董事會決議對持股70%之子公司 Allied Circuit Meiko Vietnam Co.,Ltd現金增資不超過美金80,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對⼈：Allied Circuit Meiko Vietnam Co.,Ltd與公司之關係：本公司持股70%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適⽤ 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適⽤ 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適⽤ 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適⽤ 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依⼦公司資⾦需求時程對其增資契約限制條款：不適⽤其他重要約定事項：不適⽤ 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定⽅式及決策單位：董事會授權董事長全權決定並處理之價格決定之參考依據：不適⽤ 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：不適用累積持有金額：美金91,200,000元持股比例：70% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產⽐例：45.18% (2)占歸屬於⺟公司業主之權益之⽐例：76.18% (3)最近期財務報表中營運資⾦數額：2,614,197仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: ⼦公司資本支出之資金需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月9日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 睿觀會計師事務所 23.會計師姓名: 嚴文芳 24.會計師開業證書字號: 86台財證登(六)字第3338號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 已增資美金11,200,000元及未來於增資美金80,000,000元範圍內，依實際需求分次投入。 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 補充內容： 會計師事務所名稱、會計師姓名、會計師開業證書字號過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:博智電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：民國115年07月17日 (2)委託代收價款機構：凱基商業銀行敦北分行 (3)委託存儲專戶機構：中國信託商業銀行城東分行

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利新台幣242,773,704元 (每股配發4.0元)資本公積發放之現金新台幣78,901,454元 (每股配發1.3元) 3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利新台幣242,773,704元 (每股配發3.89261916元)資本公積發放之現金新台幣78,901,454元 (每股配發1.26510123元) 4.變更原因: 本公司因國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股，致影響流通在外股數，爰依民國115年4月9日董事會決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd. 2.事實發生日:115/6/9~115/6/9 3.董事會通過日期: 民國115年6月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本公司董事會決議對持股70%之子公司 Allied Circuit Meiko Vietnam Co.,Ltd現金增資不超過美金80,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對⼈：Allied Circuit Meiko Vietnam Co.,Ltd與公司之關係：本公司持股70%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適⽤ 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適⽤ 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適⽤ 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適⽤ 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依⼦公司資⾦需求時程對其增資契約限制條款：不適⽤其他重要約定事項：不適⽤ 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定⽅式及決策單位：董事會授權董事長全權決定並處理之價格決定之參考依據：不適⽤ 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：不適用累積持有金額：美金91,200,000元持股比例：70% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產⽐例：45.18% (2)占歸屬於⺟公司業主之權益之⽐例：76.18% (3)最近期財務報表中營運資⾦數額：2,614,197仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: ⼦公司資本支出之資金需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月9日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 許欽洲獨立董事 陳秋銘獨立董事 湯玲郎 4.舊任者簡歷: 許欽洲 博智電子股份有限公司 獨立董事陳秋銘 博智電子股份有限公司 獨立董事湯玲郎 博智電子股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事 陳秋銘獨立董事 林麗芬獨立董事 李英珍 6.新任者簡歷: 獨立董事 陳秋銘 博智電子股份有限公司 獨立董事獨立董事 林麗芬 林麗芬會計師事務所 所長獨立董事 李英珍 晶達光電(股)公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/04~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期相同至118/05/24止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)現金股利 新台幣242,773,704元 (2)資本公積發放現金 新台幣78,901,454元 4.除權（息）交易日:115/07/08 5.最後過戶日:115/07/09 6.停止過戶起始日期:115/07/10 7.停止過戶截止日期:115/07/14 8.除權（息）基準日:115/07/14 9.債券最後申請轉換日期:115/06/16 10.債券停止轉換起始日期:115/06/18 11.債券停止轉換截止日期:115/07/14 12.普通股現金股利發放日期:115/08/04 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 許欽洲獨立董事 陳秋銘獨立董事 湯玲郎 4.舊任者簡歷: 獨立董事 許欽洲 博智電子股份有限公司 獨立董事獨立董事 陳秋銘 博智電子股份有限公司 獨立董事獨立董事 湯玲郎 博智電子股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事 陳秋銘獨立董事 林麗芬獨立董事 李英珍 6.新任者簡歷: 獨立董事 陳秋銘 博智電子股份有限公司 獨立董事獨立董事 林麗芬 林麗芬會計師事務所所長獨立董事 李英珍 晶達光電(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 許欽洲獨立董事 陳秋銘獨立董事 湯玲郎 4.舊任者簡歷: 獨立董事 許欽洲 博智電子股份有限公司 獨立董事獨立董事 陳秋銘 博智電子股份有限公司 獨立董事獨立董事 湯玲郎 博智電子股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/04~115/06/18 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：仁寶電腦工業(股)公司及(代表人：張永青、王正強)洪輝龍、張義德、郭玄彬獨立董事：林麗芬、李英珍 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 王正強董事郭玄彬董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吉寶通訊(南京)有限公司董事：王正強董事怡寶通訊(南京)有限公司董事：王正強董事華寶通訊(南京)有限公司董事：王正強董事瑞宏精密電子(太倉)有限公司董事：王正強董事敏視電腦技術（上海）有限公司董事：郭玄彬董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 吉寶通訊(南京)有限公司： 中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2 號怡寶通訊(南京)有限公司： 南京市江寧經濟技術開發區高湖路77號華寶通訊(南京)有限公司： 中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號瑞宏精密電子(太倉)有限公司： 太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園台南路9號敏視電腦技術（上海）有限公司上海市中山西路1800號兆丰環球大廈26樓A座 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 吉寶通訊(南京)有限公司：手機及平板電腦之生產經營怡寶通訊(南京)有限公司：手機及平板電腦之生產經營華寶通訊(南京)有限公司：手機及平板電腦之生產經營瑞宏精密電子(太倉)有限公司：開發及生產鋁、鎂合金產品敏視電腦技術（上海）有限公司研發制作工業用自動化控制、產品質控、通訊及電子網路計算軟件 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十三屆董事9席(含獨立董事3席)，選舉結果當選名單如下： 董事： 仁寶電腦工業股份有限公司代表人：張永青仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強洪輝龍張義德郭玄彬楊演松獨立董事當選人為：陳秋銘、林麗芬、李英珍 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過承認本公司113年度現金增資暨國內第一次無擔保轉換公司債之計畫變更。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (5)通過解除董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 仁寶電腦工業(股)公司代表人：張永青董事仁寶電腦工業(股)公司代表人：王正強董事洪輝龍董事張義德董事郭玄彬董事楊演松董事許欽洲獨立董事湯玲郎獨立董事陳秋銘獨立董事 4.舊任者簡歷: 仁寶電腦工業(股)公司代表人：張永青董事 博智電子(股)公司董事長仁寶電腦工業(股)公司代表人：王正強董事 仁寶電腦工業(股)公司副總經理洪輝龍董事 博智電子(股)公司總經理張義德董事 博智電子(股)公司董事郭玄彬董事 博智電子(股)公司董事楊演松董事 博智電子(股)公司董事許欽洲獨立董事 博智電子(股)公司獨立董事湯玲郎獨立董事 博智電子(股)公司獨立董事陳秋銘獨立董事 博智電子(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 仁寶電腦工業(股)公司代表人：張永青董事仁寶電腦工業(股)公司代表人：王正強董事洪輝龍董事張義德董事郭玄彬董事楊演松董事陳秋銘獨立董事林麗芬獨立董事李英珍獨立董事 6.新任者簡歷: 仁寶電腦工業(股)公司代表人：張永青董事 博智電子(股)公司董事長仁寶電腦工業(股)公司代表人：王正強董事 仁寶電腦工業(股)公司副總經理洪輝龍董事 博智電子(股)公司總經理張義德董事 博智電子(股)公司董事郭玄彬董事 博智電子(股)公司董事楊演松董事 博智電子(股)公司董事陳秋銘獨立董事 博智電子(股)公司獨立董事林麗芬獨立董事 林麗芬會計師事務所所長李英珍獨立董事 晶達光電(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第十二屆任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 仁寶電腦工業(股)公司代表人：張永青董事、王正強董事 10,954,718股洪輝龍董事 329,606股張義德董事 2,398,012股郭玄彬董事 11,843股楊演松董事 15,000股陳秋銘獨立董事 0股林麗芬獨立董事 0股李英珍獨立董事 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。